Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Потрошители кредитов.

Только бизнес По мнению экспертов, возможно, скоро посредничество в потребкредитовании будет полностью отдано на откуп черным брокерам. В серьезных компаниях, скажем, в «Фосборн Хоум», «Вашем финансовом партнере» и «Финансовом и кредитном консультанте», доля бизнеса, связанного с консультационными услугами по потребкредитам, составляет около 10% и продолжает снижаться.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

2. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Одним из каналов привлечения клиентов Гусельникова была компания «Ваш брокер», учрежденная им и Людмилой Тимашовой. В 2017 году, после возбуждения уголовных дел в отношении Гусельникова, он вышел из состава учредителей, а компания, поменяв название на «Правоактив», теперь предлагает услуги по «списанию долгов перед банками и МФО». По данным ЕГРЮЛ, брат Людмилы Тимашовой Ярослав владеет кредитным брокером WinFin, ранее ему принадлежал еще один брокер «Единый кредитный сервис».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

3. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Отзыв лицензии у Пробизнесбанка стал первым случаем лишения лицензии у банка-санатора (он занимался финансовым оздоровлением пяти кредитных организаций).
После этого, средства размещались в одном из расположенных за пределами России брокеров или банков, который тут же пересылал деньги на счета подконтрольных владельцам Пробизнесбанка компаний.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

4. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

Эта формулировка так часто встречается в отчетах по поиску людей, потому что продажа отчетов для этих целей классифицирует эти компании как агентства потребительских отчетов (CRA) и подвергает их регулированию в соответствии с Законом о честных кредитных отчетах (FCRA). Эти брокеры данных не хотят, чтобы их приравнивали к CRA, и по этой причине их отчеты о поиске людей обычно не содержат подробных кредитных историй, финансовой информации или полных номеров социального страхования (отчеты Radaris ...
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

5. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

Ранее в подобной ситуации оказались доверившиеся теперь уже бывшему сотруднику кредитной организации Алексею Верещагину, подозреваемому, по данным СМИ, в хищении средств не менее 10 человек на общую сумму до 1,8 млрд рублей. Верещагин до 2012 г. руководил самарским филиалом ИК "Тройка-Диалог" (сейчас — АО "Сбербанк КИБ"), затем перешел на должность руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами ПАО "Сбербанк России". Как сообщали СМИ, в апреле 2014 г. брокер был уволен из структуры ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

6. Миллиардные выводы "Миракса".

Былые конкуренты холдинга Сергея Полонского благополучно выдержали бурю финансового кризиса, счастливо избежав попадания в кредитную западню.
Карьера этого менеджера, начинавшего биржевым брокером, сделала резкий поворот в 1993 году, когда его посадили в тюрьму за драку с нанесением увечий в одном из американских баров.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

7. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

Тогда, по версии следствия, Эдуард Чеснов принял участие в выводе 800 млн руб. «путем подписания фиктивного контракта» с брокером — ООО «Управляющая компания ФИНСО». Эти деньги, считает СД, были также похищены. В итоге, по данным следствия, при участии господина Чеснова из банка было выведено и отмыто 7,5 млрд руб. Как ранее сообщал “Ъ”, дело против руководителей банка было возбуждено три года назад, после отказа банка немедленно возвратить «Роскосмосу» его средства, размещенные в кредитном ...
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

8. Манипуляции "Ренессанса"

Тесные связи Получать заказы от крупных эмитентов "Ренессанс Капиталу" помогает его положение как одного из ведущих брокеров, считает заместитель генерального директора ИФК "Метрополь" Андрей Руденко, имеющий опыт работы в инвестиционно-банковских ...
По словам кредитного аналитика Standard & Poor's Ирины Пенкиной, прошлый год был очень успешным для компании, потому что фондовый рынок активно рос, а объемы сделок с российскими ценными бумагами на этом фоне тоже резко увеличились по сравнению с ... Копия в Google

9. Сын Павла Астахова сел в кредит.

Узнав, что тот не может получить займ в кредитных организациях, Астахов и Аресьев предложили помощь, намекнув на авторитет семьи Астахова и обширные связи в банковской сфере, полагает обвинение.
«Друзья у меня все там были брокеры и трейдеры», — рассказывал он. — После возвращения в Россию Антон стал помощником своего отца-омбудсмена.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

10. 7. Кругом одни евреи

25 тысяч предназначил директору Иностранного отделения Особенной канцелярии по кредитной части Р. Б. Беккеру.
Армянское радио спрашивают, что такое брокер. Копия в Google

11. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Кредитная организация просто стала снимать деньги со счетов «Глобала», как будто эти снятия идут в счет покрытия моих убыточных сделок с банком.
— Дело в том, что «Глобал» — это не брокер, а букмекер, и чтобы избежать рисков, компания должна перевыставлять все мои приказы как трейдера на некого профучастника рынка Forex, то есть на банк.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

12. 6. Как закалялся Стальевич

И одним из главных специалистов по инвестициям «Чары» в этот период был не кто иной как Александр Волошин, который, умудряясь сидеть на двух стульях, являлся одновременно и «личным брокером» Бориса Березовского. Копия в Google

13. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Банк работал с офисами брокеров БКС в Лондоне и «Открытия» на Кипре.
Также Леонтьев рассказал суду о неосуществившихся планах по выпуску «карты Навального» — кредитных карт с кешбэком для пожертвований в Фонд борьбы с коррупцией.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

14. Как банки рисуют отчетность.

На балансе кредитной организации они не числились. Банк кредитовал компании своей группы, которые через офшорного брокера выкупали на рынке акции.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

15. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

Кроме того, ученые обнаружили корреляцию между наличием работающих законов против инсайда и ростом страновых кредитных рейтингов, который делает рынки более привлекательными для крупных консервативных инвесторов.
Но ФСФР тогда не могла даже ничего проверить: лишь с 1 июля этого года в закон о ценных бумагах внесли поправку, обязывающую брокеров отвечать на вопросы регулятора о клиентских операциях, а не только о собственных.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

16. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Как стало известно “Ведомостям”, компания подписала кредитное соглашение с группой западных банков на сумму 125 млн евро под рекордно низкий процент — LIBOR + 2%.
Как стало известно “Ведомостям” от начальника управления “УралСиб Капитала” Марка Темкина, брокером, помогающим Inglenook Trading приобретать акции “Шатуры”, является его компания.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

17. Как стать миллиардером?

Покупали тихо, через ограниченный круг брокеров, так, чтобы рынок ничего не заметил.
Тем не менее, по данным Forbes, Центробанк еще в конце 2004 года указал на данную особенность кредитной политики Сбербанка, когда проверял его для принятия в систему страхования вкладов.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

18. Валерий Дрелле потерялся с миллиардами "Газпром нефти".

Интересно, что в деле фигурировала и фамилия известного банкира Анатолия Мотылева, объявленного в розыск за хищения средств из кредитного учреждения. Он якобы выступал поручителем по кредиту, который некая фирма получила от «Сервис-терминала» и не вернула. Между тем еще с 2016 года в Арбитражном суде Ярославской области идет процесс о банкротстве брокера.
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

19. Рекламная паутина.

Он создал фирму — кредитного брокера «Кредит-Консалтинг». Проще говоря, Колыма начал предлагать услуги посредника при получении ссуд в банках. Данная фирма моментально попала в «черный список» серьезных кредитных учреждений в связи с «подделкой ООО «Кредит-Консалтинг» документов, подтверждающих занятость клиентов при обращении в банки, а также из-за проблем с возвратностью кредитов, выданных при содействии этой фирмы».
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

20. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Дмитрий Пумпянский Основанием для задержания яхты Пумпянского послужил иск от банка JP Morgan, с которым у миллиардера был кредитный договор.
«Угу. Этим у нас брокеры занимались, но вообще да. Надо будет у них уточнить», — ответил Наумов.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google