Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту Посольство США ввозит в Россию десятки миллионов долларов налом, закупает холодные криптокошельки Оригинал этого материала © octagon.media, 02.05.2023, Госдеп в России официально перешел на наличные, Иллюстрация: octagon.media, Фото: РИА "Новости" Тарас Подрез С прошлого года дипломаты уже недружественных России Соединённых Штатов увеличили ввоз наличной валюты в РФ. С мая 2022-го посольство США в Москве и консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге ...
Дата: 04.05.2023 Копия в Google

2. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд Россиянин с женой-американкой успели "отмыть" 25 тыс. из 119,7 тыс. биткоинов, украденных у биржи Bitfinex в 2016 г. Оригинал этого материала © Znak.com, 09.02.2022, "Крокодил Уолл-Стрит", Фото: @heatherreyhan Матвей Пухов Илья Лихтенштейн и Хизер Морган Министерство юстиции США отчиталось о крупнейшей конфискации криптовалюты, эквивалентной 3,6 млрд долларов, украденной во время кибертатаки на криптобиржу Bitfinex в 2016 году.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

3. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов Обменник Егора Петуховского с партнерами принимал кэш от торговцев с московских рынков и крипту от хакеров, мошенников и наркодилеров Оригинал этого материала © The Bell, 27.09.2021, Русские криптоотмыватели, Фото: petukhovsky.com, bosfera.ru Валерия Позычанюк Кажется, в скором будущем Россия сможет претендовать на новый глобальный бренд: к «русским хакерам» могут прибавиться «русские криптоотмыватели».
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

4. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

В свою очередь, российские полицейские, полагают в ГСУ СКР, в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года получили взятки в виде иного имущества — криптовалюты в размере не менее 2119,5265569864 биткойна (ВТС) 10 016 эфириумов (ЕТС), эквивалентной сумме не менее 4,9 млрд руб. Крипта через посредника Соколова была перечислена на подконтрольные Георгию Сатюкову криптовалютные кошельки за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» в пользу господина Иванова.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

5. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Поэтому востребованны конторы, способные „нарисовать“ отчетность, какой вы удачный инвестор, как выгодно вы покупали и продавали акции, крипту, иные активы и на этом сделали законные капиталы.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

6. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Даже онлайн-школа Cyfronschool по работе с криптой, которую он позиционировал как свой проект, была оформлена на некоего Рафаэля Галиева из Туркменистана (ООО «Онлайн школа»).
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

7. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

«Раньше можно было связаться с ними и сказать, что есть крипта. Они говорят номер магазина и ряд, приходишь, достают бабки из-под прилавка, при них переводишь на кошелек крипту, забираешь кэш», — рассказывает один из собеседников «Проекта».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

8. Тугой криптокошелек Дмитрия Соколова.

В Петербурге пропал сосед Ротенберга, Тимченко и Ковальчука, Иллюстрации: via 47news.ru Александр Калинин Крипта довела до ареста квартиру в самом властном доме на Каменном острове.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

9. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Таким образом ООО «Инвестиция» задолжало банку 507 млн рублей, ЗАО «Крипта» — 380 млн, ООО «Универ Капитал» — 499,8 млн, ООО «Профт» — 450,9 млн, ООО «Технонефтегазресурс» — 565,6 млн. По данным следствия, сделки прошли в период с 1 ноября по 31 декабря 2013 года, незадолго до отзыва лицензии у банка.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

10. Марата Тамбиева лишили "пенсии".

Известно, что остальная крипта тоже ушла силовикам, но они для ГП остаются недосягаемыми фигурами.
Дата: 20.06.2023 Копия в Google

11. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

Коммерсант.Ру, 19.04.2023, "Время крипту возвращать": Почти 3,2 млрд руб. вернул клиентам Алексей Билюченко, фигурант первого в России уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

12. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

После совершённых через Bitzlato сделок пользователи могли тут же превратить «грязную» крипту в значительно более «чистые» рубли или доллары на банковской карте.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

13. "Депутаты — наш хлеб".

А еще в мир эскорта проникла крипта: в биткоины эскортницы переводят деньги, полученные за рубежом, чтобы не декларировать их на таможне.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

14. Офшоры, деньги, три топора.

Кстати, Azino одним из первых ввело оплату криптой, — говорит один из них, — интерес к ней объединил программистов с рэперами, ведь Петрушенко из тусовки [посетителей клуба рэпера Басты] Gazgolder, а Баста — известный любитель крипты, даже запускает свою биржу».
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

15. Поменял биткоин на скумбрию.

Эта система расчетов, по его словам, «намного стабильнее любой крипты».
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

16. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

@CorruptionTV, 25.08.2022 12:47: Читаю материалы уголовного дела двух Романов (Шторма и Семенова), которые создали Tornado Cash — популярную площадку-миксер для обмена, а часто и отмывания украденной хакерам крипты.
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

17. Компромафия вышла из чата.

Оплату требуют производить в криптовалюте, а обналичивают «крипту» в обменниках на территории «Москва-Сити».
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

18. Дерипаска поймал волну.

Речь может идти о 140 млн долларов, которые хранились в виде стейблкоина USDN (то есть крипты, привязанной к доллару).
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

19. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Обменник обвиняется в отмывании $700 млн, при этом больше всего крипты с него было выведено именно на Binance.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

20. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

70-летний КГБшник Чиханчин обещал научиться деанонить обнальщиков и владельцев крипты.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google