Жертвами «треугольника» особенно часто становятся новички, которые предпочитают искать возможности для продажи криптовалюты в Telegram-чатах, отмечает сооснователь CRM-системы для криптопроектов Weezi Роман Кауфман.
Дата: 01.02.2023
Копия в Google
Сначала его знакомый Иван Петуховский (по словам обоих, они не родственники, а однофамильцы), сооснователь криптовалютной биржи Exmo, рассказал ему о покупке криптовалют.
Дата: 29.09.2021
Копия в Google
Офис по борьбе с отмыванием денег в социальном жилье Согласно эстонским заявкам на получение лицензий на криптовалюту, полученным и проанализированным нашими репортерами, восемь криптокомпаний связаны с одним адресом в Таллинне, ул. Пааги, 10. Это принадлежащее городскому правительству здание социального жилья, предназначенное для малообеспеченных людей, которые не могут обеспечить себе место жительства и нуждающимся в помощи в повседневной жизни.
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
Имя задержанного мужчины часто мелькало в новостях: это 40-летний Александр Винник, которого американские власти называют одним из руководителей нелегальной биржи по продаже криптовалют BTC-e.
Дата: 18.11.2019
Копия в Google
Прокуратура Северного округа штата Калифорния, выдвинувшая обвинения по 21 пункту, утверждает, что Винник с 2011 года с помощью криптовалютной биржи BTC-e отмыл через операции с биткоинами и другими криптовалютами денежные средства в размере более $4 миллиардов.
Дата: 28.07.2017
Копия в Google
По версии следствия, которую приводит «Коммерсант», Соколовский и его компаньон Виталий Павлов на протяжении нескольких лет снимали офисы в Москве и привлекали под видом инвестирования в криптовалюту десятки миллионов рублей граждан, после чего похищали деньги.
Дата: 12.09.2023
Копия в Google
Поэтому, конечно, такие объемы в теории возможно было заработать на этой бирже, потому что это было самое яркое время криптовалюты, самый большой подъем в те годы.
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
Однако если вы не хотите попасть в поле его зрения, лучше использовать криптовалюты, которые [...] находятся вне финансового мониторинга, например Monero (ее, кстати, принимает «Медиазона»). Что касается популярной криптовалюты USDT, то следов ее непосредственного мониторинга со стороны РФМ не обнаружено.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
В районе зарегистрированы не менее 50 компаний, конвертирующих криптовалюты в наличные. Некоторые из низ работают со средствами, полученными незаконным путем, утверждает Bloomberg. The Bell, 03.11.2021, "Адрес для доверия. Bloomberg обнаружил в башне «Федерация» центр отмывания хакерских денег": Binance, крупнейшая в мире торговая площадка криптовалюты, заявляет, что она также заметила «незаконные потоки» средств, которые идут через EggChange и CashBank.
Дата: 08.11.2021
Копия в Google
Выпускник Массачусетского технологического института, Бэнкман-Фрид во время бума криптовалют, по данным журнала Forbes, сколотил состояние в 26 млрд долларов, когда ему не было и 30. Он был верным последователем движения эффективного альтруизма, которое побуждает талантливых молодых людей зарабатывать много денег и отдавать их на достойные цели.
Дата: 29.03.2024
Копия в Google
В прошлом году центробанк Нигерии снял запрет на операции с криптовалютами и заявил о необходимости регулирования рынка.
Дата: 26.03.2024
Копия в Google
После этого остается поменять ваши доллары или евро на цифровую криптовалюту Bitcoin и отправляться за покупками на Silk Road.
Дата: 29.08.2013
Копия в Google