Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "крупное мошенничество в Санкт-Петербурге.". Результатов: крупное - 12936 , мошенничество - 5246 , петербурге - 4583 , санкт - 3996 , санктпетербурге - 5 , санкт-петербурге - 4863 .
Результаты с 1 по 20 из 564.

Результаты поиска:

1. Главу "Арсенала" сняли с поезда.
... розыск по подозрению в крупном мошенничестве, задержан в Санкт-Петербурге Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.10.2010, Фото: "Коммерсант" Главу "Арсенала" сняли с поезда Владислав Литовченко, Дмитрий Маракулин, Ирина Бычина Михаил Сапего В Санкт-Петербурге задержан председатель совета директоров одного из крупнейших петербургских оборонных предприятий ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал"" Михаил Сапего. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, связанного с ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google
2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
Таким образом, Лебедев П.Л. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана организованной группой в крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 ...
... лица имели в банке «Менатеп», а после его ликвидации - в подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы банках: ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк», ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» и ОАО КБ «Ми-банк ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google
3. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
Таким образом, Ходорковский М.Б. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество организованной группой в крупном размере путем обмана, т.е. преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч.3 ст.159 УК РФ. Он же, действуя совместно ...
... подставные юридические лица имели в банке "Менатеп", а после его ликвидации – в подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы банках: ОАО АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк", ОАО КБ "Менатеп Санкт-Петербург" и ОАО КБ "Ми-банк ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google
4. Мошенники грабят вип-арестантов.
В целом тут у нас две статьи уже: использование личной информации и мошенничество в особо крупных размерах.
Адвокат Быкова Алексей Прохоров уточнил «Октагон.Сибирь», что мошенники были из Санкт-Петербурга, где их сейчас и судят.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google
5. Якову Сандакову назначили СИЗО.
... должностных лиц министерства здравоохранения региона, директора коммерческой организации и иных лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере ...
Отметим, что в сообщении СКР о задержании Сандакова уточняется, что обыски по уголовному делу прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Перми.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google
6. Судостроителя Рената Мистахова настигли "Граченки".
Напомним, что арестованный за мошенничество господин Спасский первым дал показания на господина Ефимова, сообщив, что тот вымогал у него взятку. [moment-istini.com, 14.06.2018, "Сотрудник Минобороны помогал бизнесу": Выйти на начальника 2-го отдела департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ полковника в отставке Юрия Ефимова сотрудникам ФСБ помогло расследование в Санкт-Петербурге. За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) еще в апреле этого года решением ...
Дата: 07.02.2019 Копия в Google
7. Евгении Васильевой светит "пятнашка".
К особо крупному мошенничеству, в котором она обвинялась изначально, добавились превышение должностных полномочий, злоупотребление полномочиями и отмывание денег.
["Коммерсант", 04.10.2013, "Из дела "Оборонсервиса" нашелся выход": Коммерсант из Санкт-Петербурга Максим Закутайло стал первым задержанным в рамках громкого уголовного дела о масштабных хищениях недвижимости, земель и акций предприятий Минобороны ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google
8. Грязные миллиарды в HSBC.
Она позволяет значительной части людей с большими доходами и крупными состояниями платить ничтожно маленькие налоги, в то время как все остальные облагаются существенными налогами, идущими на общественное благо и на услуги (образование ...
... что ничего не знает о счете, в котором фигурирует его имя, но предполагает, что он мог иметь отношение к бывшему биржевому брокеру Бернарду Мэдоффу (Bernard Madoff), которого осудили за мошенничество, и который немного занимался его финансами ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google
9. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.
Уголовное дело возбуждено по статье 159, ч.4 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц».
Все эти ООО зарегистрированы в одном месте: Санкт-Петербург, ул.Комсомола, д.1-3. Уставная деятельность – сдача помещений в субаренду, штат – один руководитель, счета в одном банке «Уралсиб».
Дата: 13.08.2009 Копия в Google
10. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.
Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В конце мая 2021 года с их участием при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге прошла масштабная спецоперация.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google
11. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
... Фото: "Бизнес Оnline" Артем Хенкин Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя и председателя правления "Рост банка" Артема Хенкина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда ...
В составе кредитной организации было шесть филиалов (в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Архангельске, Астрахани, Саратове и Сочи), 23 дополнительных и 13 операционных офисов.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google
12. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.
... Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Константин Вачевских Как стало известно "Ъ", вчера в Москве арестовали скандально известного предпринимателя Константина Вачевских, обвиняемого в крупном мошенничестве в отношении Сбербанка и других потерпевших ...
Супруга предпринимателя Лилия Вачевских — совладелица московского "Блюз-отеля" и гендиректор отеля "Астон" в Санкт-Петербурге, бывший депутат муниципального округа Зябликово в Москве от "Единой России".
Дата: 23.12.2014 Копия в Google
13. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.
[...] Несмотря на то, что все фигуранты надеялась на чудо, его не произошло — всех признали виновными в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Пирамида дотянулась до Благовещенска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Миасса, Барнаула...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google
14. В деле об откатах на 350 млн руб. проявилась конкуренция.
Вначале Юрий Решетников проходил свидетелем по уголовному делу, которое расследовалось в Санкт-Петербурге как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) при реализации одного из госконтрактов компании Алексея Калитина с Минобороны.
... Коммерсант", 30.01.2018, В деле об откатах проявилась конкуренция Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, расширился круг обвиняемых по уголовному делу о крупной взятке при заключении контрактов в интересах продовольственного управления Минобороны ...
Дата: 30.01.2018 Копия в Google
15. "Прокладки" против импортозамещения.
Долг этот был срочно погашен Александром Храмовым, а уголовные дела, возбужденные по статьям 194 УК РФ («Уклонение от платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном ...
В Санкт-Петербурге базировалась и компания «Аквамарин», в 2010 году оформившая фиктивные фирмы на инвалида III группы Березина.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google
16. Нарышкин и алкоголь.
Гособвинение видит в действиях бизнесмена сразу два преступления: "незаконное получение государственного кредита" и "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
[...] *** © "Ваш тайный советник" (Санкт-Петербург), №47 (425), 13.12.2010 Константин Шмелев Нарышкин и алкоголь Спиртовой магнат, сотрудничавший с родственниками главы администрации президента, потерял бизнес и попал за решётку На днях Гатчинский ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google
17. Даниила Путятина экс-чекист Шаврин развел на дело.
... твердую цену, Фото: vniiecology.ru, ТАСС Юрий Сенаторов Даниил Путятин Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего сотрудника УФСБ РФ по Удмуртии майора Андрея Шаврина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве ...
Последний в июле 2018 года Куйбышевским судом Санкт-Петербурга был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно по делу о хищении более 30 млн руб. при реконструкции Запасного дома Эрмитажа.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google
18. Александру Бережному выставили счет на миллиард рублей.
[…] По словам прокурора, общий ущерб от деятельности преступной группы превысил 1 млрд руб.: по делу о крупном мошенничестве это более 650 млн руб., а по делу о взятке — 368 млн руб. — Врезка К.ру Основные конкуренты Алексея Калитина, как правило ...
... в лице Минобороны на общую сумму 650 465 923 руб. и даже 30 коп. Следует отметить, что первым еще в 2017 году за небольшое в сравнении с суммами военных контрактов мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был задержан в Санкт-Петербурге Алексей Калитин ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google
19. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.
Она была признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ей назначили наказание в виде пяти лет в колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей.
Сразу после заключения сделки по покупки акций «Красбанка» было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google
20. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.
... Игорь Стручков Весной 2017 года ФСБ РФ ликвидировало крупнейший канал контрабанды в зоне Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) ФТС. Разгром коснулся всех таможенных брокеров и грузоперевозчиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области ...
Но, конечно же, Кан не являлся главным «контрабандистом» - были в регионе фигуры и гораздо крупнее его по размахам своей деятельности.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 29

Последние запросы

Журавлёв Андрей Иванович
Темрюкский
Дубинский Антон
Плеханов евгений
Генерал-майор
Солиев
Олег богданов
Андрею Луговому
Варданян Рубен Карленович
КАЗНЬ
Темрюкский
?????.Ru AND 1=1'� And SLeep(3) Uni/**/ON SEl/**/eCT 1,2,3,4,5,6,7 #'A=0
Андрею Луговому
Плеханов евгений
Сало виталий
?????.Ru AND 1=1'� And SLeep(3) Uni/**/ON SEl/**/eCT 1,2,3,4,5,6,7 #'A=0
Савченков
Нижневолжскнефть
Андрею Луговому
Желонкин
Сергей левин
?????.Ru AND 1=1'� And SLeep(3) Uni/**/ON SEl/**/eCT 1,2,3,4,5,6,7 #'A=0
Крапивин александр
Полозова Оксана
?????.Ru AND 1=1'� And SLeep(3) Uni/**/ON SEl/**/eCT 1,2,3,4,5,6,7 #'A=0
Ишхан саркисян
?????.Ru AND 1=1'� And SLeep(3) Uni/**/ON SEl/**/eCT 1,2,3,4,5,6,7 #'A=0
Солиев
Андрею Луговому
"МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР УПАКОВКИ"
Нижневолжскнефть
?????.Ru AND 1=1'� And SLeep(3) Uni/**/ON SEl/**/eCT 1,2,3,4,5,6,7 #'A=0
Путин дети
Кнорр андрей
"МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР УПАКОВКИ"
Саха Якутия
Последний герой
Вкуснотеево
Михалёв Андрей
?????.Ru AND 1=1'� And SLeep(3) Uni/**/ON SEl/**/eCT 1,2,3,4,5,6,7 #'A=0
Белоусов Николай Николаевич
?????.Ru AND 1=1'� And SLeep(3) Uni/**/ON SEl/**/eCT 1,2,3,4,5,6,7 #'A=0
Декларация о доходах 2017
?????.Ru AND 1=1'� And SLeep(3) Uni/**/ON SEl/**/eCT 1,2,3,4,5,6,7 #'A=0
Рубин юрий
Владимир бирюков НЛМК
?????.Ru AND 1=1'� And SLeep(3) Uni/**/ON SEl/**/eCT 1,2,3,4,5,6,7 #'A=0
Кнорр андрей
?????.Ru AND 1=1'� And SLeep(3) Uni/**/ON SEl/**/eCT 1,2,3,4,5,6,7 #'A=0
Вкуснотеево

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru