Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ландромат". Результатов: ландромат - 53 .
Результаты с 1 по 20 из 53.

Результаты поиска:

1. Испанский стыд Диего Санчеса.
Испанский стыд Диего Санчеса Как репутационный ландромат Eliminalia стирает цифровое прошлое коррупционеров и преступников Оригинал этого материала © OCCRP, Перевод: igolkin, 21.02.2023, Eliminalia: репутационный ландромат для преступников, Фото: via OCCRP Диего Санчес Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google
2. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
Тайная "прачечная" Ильхама Алиева Как азербайджанский "ландромат" работает на подкуп чиновников ЕС, ПАСЕ, ЮНЕСКО, журналистов и общественных деятелей Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.09.2017, Фото: AFP Николай Зубов Ильхам Алиев Лондонская The Guardian и ряд ведущих европейских изданий и журналистских организаций опубликовали результаты масштабного журналистского расследования, авторы которого заявляют о том, что вскрыли и готовы подтвердить существование глобальной системы подкупа и ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google
3. Олега Власова затянуло в "ландромат".
Олега Власова затянуло в "ландромат" Экс-владелец банка "Балтика" получил 17 лет за вывод 46 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.02.2023, Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Балтика" к 17 годам тюрьмы, Фото: РИА "Новости" Илья Пламенев Олег Власов По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google
4. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
Турецкий ландромат Реза Зарраба Как "кошелек" Реджепа Эрдогана вывел $133 млн, заплатил взяток $66 млн и избежал тюрьмы в США Оригинал этого материала © "НГ", 22.09.2020, "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, Фото: courthousenews.com, Reuters, hurriyet.com.tr Игорь Субботин Реза Зарраб Некогда близкий к турецкой элите предприниматель Реза Зарраб, задержанный четыре года назад в США по обвинению в использовании схемы по обходу санкций против Ирана, участвовал в отмывании ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google
5. Олега Власова включили в "ландромат".
Олега Власова включили в "ландромат" Экс-главу банка "Балтика" и Инкредбанка арестовали по делу о выводе из России 500 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2020, Банкира включили в "молдавскую схему" Олег Рубникович Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» (Инкредбанк) Олега Власова.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google
6. Ренато Усатого поместили в "ландромат".
Ренато Усатого поместили в "ландромат" МВД России предъявило молдавскому бизнесмену и политику участие в выводе 500 млрд руб. в составе ОПС Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.04.2020, Ренато Усатый разбогател на 500 миллиардов, Кадр из видео: via ava.md Владислав Трифонов Ренато Усатый Как и прогнозировал “Ъ”, следственный департамент МВД заочно предъявил 24 апреля обвинение известному молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google
7. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".
... ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья" Руслан Ростовцев отгружает уголь ДНР через Усть-Лугу, а деньги проводит через банк BCV, где Магдеев отмывает деньги ОПГ Оригинал этого материала © NVdaily.ru, 05.07.2018, Швейцарский ландромат российских полуолигархов, Фото: "Бизнес Оnline", Кадр из видео: vesti42.ru Михаил Петровский Швейцария давно уже не допускает на свою территорию денег, имеющих так называемое «темное» происхождение. Если кто-то пытается использовать ее банки в качестве «ландроматов» или ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google
8. На кого и под кем работал "Ландромат".
«Новая газета» еще в 2014 году писала о «Ландромате» — так мы назвали схему по отмыванию 22 млрд долларов через молдавский банк Moldindconbank.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
9. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия "Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.08.2023, В России объявили в розыск "теневого" банкира Магина, Фото: МВД.рф Дмитрий Серков Сергей Магин Во вторник, 15 августа, стало известно, что полиция разыскивает бывшего лидера одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию денег Сергея Магина, информация об этом появилась в базе «Розыск» МВД. По данным ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google
10. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.
Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди Спонсора британских тори связывают с экс-депутатом из Баку Фейзиевым мутные потоки "азербайджанского ландромата" Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 16.05.2023, Дело Джавада Маранди: бизнес миллионера иранского происхождения подозревают в отмывании денег из Азербайджана, Фото: growthbusiness.co.uk, azerbaycansaati.tv, The Evening Standard Джавад Маранди После почти двух лет тяжбы, в которой Би-би-си принимала активное участие, суд в ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google
11. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".
Он играет важную роль в попытках Баку лоббировать интересы страны в ЕС. — Врезка К.ру Деньги он получал из так называемого Азербайджанского ландромата — сложной схемы отмывания денег, через которую за два года благодаря зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google
12. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.
Офшорная карусель Андрея Раппопорта Как экс-зампред РАО ЕЭС через "Ландромат Тройку" прокрутил в американском парке аттракционов $25 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 26.07.2019, Российские инвесторы разрушили парк аттракционов в Америке, Фото: Finparty.ru Джонни Рейт, Дмитрий Великовский Андрей Раппопорт (слева) и Рубен Варданян Чедвик Джонсон обрадовался, когда узнал, что деньги из России помогут ему сохранить работу в Южной Каролине.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google
13. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов (именно поэтому схема получила свое название).
Дата: 29.12.2018 Копия в Google
14. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.
Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России Москва отказала Кишиневу в выдаче Илона Шора, мужа певицы Жасмин на родине ждет 15-летний срок за вывод €1 млрд из банковской системы Оригинал этого материала © ТАСС, 15.02.2024, РФ отказалась выдавать Молдавии оппозиционера Шора, Фото: via eg.ru, Сара и Илон Шоры Глава отделения Интерпола в республике Виорел Центиу рассказал, что Москва заявила, что международная организация не должна вмешиваться "в политические, военные, религиозные и ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google
15. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".
Delco, как пишет OCCRP, была частью «Ландромата Тройка».
Дата: 15.08.2019 Копия в Google
16. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
Всего за несколько лет через «ландромат» из нашей страны было выведено около 20 млрд долларов — примерно столько же правительство России планирует сегодня потратить на развитие Крыма.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google
17. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.
Получали "за металл", тратили на квартиры и отели Более $20 млн на зарубежные счета сыновей главы Нахичеванской республики Азербайджана Васифа Талыбова перегнали через "прачечные" Оригинал этого материала © OCCRP, 20.02.2022, Азербайджан: сыновья главы Нахичеванской автономии получали миллионы долларов из финансовых ландроматов, Фото: trend.az, via OCCRP, Иллюстрация: OCCRP Васиф Талыбов (слева) и Ильхам Алиев Рза и Сеймур Талыбовы завели счета в Credit Suisse, Barclays и других иностранных ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google
18. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
Компании Ростовцева были обнаружены в составе «Ландромата» участниками Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 04.03.2019 Копия в Google
19. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото: listvote.com Александр Раскин Сергей Гришин Долларовый миллиардер и один из самых загадочных банкиров России просит президента США дать ему гражданство и защитить от российских бандитов и властей.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google
20. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.
Летом 2021 года организатор ландромата перебрался в Лондон, где сейчас и проживает.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

Чечня 1991
Путин порт
Васильев Олег Владимирович
"т плюс"
Невзоров биография
Межаков игорь алексеевич
Путин порт
Русское радио владелец
Адвокаты
Кузубов
Лещиков валерий
Город Жуков
Рейдера
Комиссаров александр
Чагай константин
Боксёр
"т плюс"
Васильев Олег Владимирович
Апрель капитал
Путин порт
Невзоров биография
Савельев евгений
Алексей Ковалев
Аксёнов Владимир
Ткачев Алексей Владимирович
Савельев евгений
"т плюс"
Васильев Олег Владимирович
Консультант
Евгений Морозов
Савельев евгений
Олег лебедев
Лещиков валерий
Рейдера
Савельев евгений
Результатов
Бастрыкин звания
Ткачев Алексей Владимирович
Евраев
Данилов Сергей Александрович
Белоусов Женя
Алексей Ковалев
Ковальчук ржд
Васи
Алексей Ковалев
Песо кучулория
Ямал Спг
Заря опг
Белоусов Женя
Бастрыкин звания
Краев

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru