Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Президент Трансконтинентальной медиакомпании Митрошенков взялся за долю должника — Андрея Вдовина — в Bank M2M Europe Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.08.2017, Фото: via latviannews.lv Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса" Владислав Гордеев Андрей Вдовин Латвийские власти арестовали пакет акций крупнейшего акционера банка Bank M2M Europe Андрея Вдовина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение судебного исполнителя, с текстом которого ознакомилось агентство BNS. Судебный ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

2. Кровь на счетах.

Один буклет «Развитие банковской сферы в Латвии и проверка соответствия требованиям», изданный в сентябре 2017 года, содержит раздел про развитие противодействия отмыванию денег в каждом из латвийских банков.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

3. Корпорация "Навальный".

При этом деньги списывались со счетов во время поездок Алексея Навального за границу — в Египет, Италию, Латвию, Испанию, Таиланд. Несите ваши денежки Можно было бы допустить, что у Замятина был легальный источник миллионов, которые он отдал своей фирме. Но случай этот далеко не исключительный, в ФБК подобных было множество. В качестве примера Серуканов вспомнил об аналогичных транзакциях от сотрудников ФБК на счета фонда «Пятое время года» в 2017 году. Проверка Минюста установила, что в 2017 ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

4. Джетлаг Вадима Гинера.

Вопрос остается один — почему не Россия, а Латвия дает отчеты по компаниям Гинера? Эту тайну нам откроет бизнес-реестр этой страны. Согласно ему, Вадим Гинер и Алексей Юркин владеют компанией — Capital Jets Management, SIA. Компания открыта в Латвии в феврале 2017 года. Выписка из реестра Латвии Всю картину дополняет изюминка: в базе OffshoreLeaks есть еще третий адрес в сети офшоров из «райского досье», указанный Вадимом Гинером как адрес проживания.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

5. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Обвинения по этому делу были предъявлены группе лиц — Бойко и еще 14 гражданам других стран — Бельгии, Болгарии, Грузии, Латвии и Румынии.
Расследование показало, что рэпер мог использовать этот сервис для отмывания денег с 2015 г., к тому же в материалах следствия есть упоминание, что на 2017 г. в его распоряжении было около $390 тыс. в виртуальных деньгах.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

6. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... что через филиалы Swedbank в Литве, Латвии и Эстонии были отмыты 4,3 миллиарда долларов, а часть из них — порядка 26 миллионов долларов — связана с делом аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. — Лицензию эстонского Versobank, которым владели выходцы из Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, в марте 2018 года аннулировал в связи с систематическим нарушением законодательства об отмывании средств Центральный европейский банк. — A/S Norvik banka в 2017 году был оштрафован латвийской ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

7. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В ноябре 2017 года по подозрению в мошенничестве арестовали генерального директора МЗК Игоря Алексеева, заместителя гендиректора МКБ Романа Гусельникова (он появлялся в ролике с «инструктажа» для сотрудников кредитных компаний) и президента ООО «Вест Бэнк» Илью Красневского. Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit. После проведения в 2018 году в Латвии кампании деофшоризации Сергей Маликов признал ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

8. Офшорные "договорняки" ABLV.

К примеру, в течение года с декабря 2015-го на их счета пришло 22,6 миллиарда евро, а сами они перевели 23,5 миллиарда евро, что сопоставимо с ВВП Латвии (25 миллиардов евро) в том году.
Тайная "дочка" В декабре 2017 года ABLV незаметно выделил подразделение корпоративного банкинга в формально независимую организацию.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

9. "Прачечная" благотворительность.

Если верить латвийском реестру юрлиц, эта дама сегодня может претендовать на звание самой богатой бабушки Латвии. Антикорррупционный портал «Хватит!» (лат. Pietek) сообщает, что две компании, владеющие дорогой недвижимостью — ООО «Nurmuizas Pils» и ООО «A Deglavnieks», — были подарены Надежде Филь горячо любимым сыном в феврале 2016 г. и в декабре 2017 г. соответственно.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

10. От гранат к госнаградам.

27 октября 2017 года Данилов прилетел на Ибицу вместе с Максимом Лалакиным и Василием Христофоровым, нижегородским вором в законе по кличке «Вася Воскрес».
В разное время Максим Лалакин имел собственность в Европе — в Великобритании, Латвии, Эстонии.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

11. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

Из писем, датированных 2017 годом, следует, что организация Мирзаханяна работала также с командой Леонида Слуцкого, когда занималась в сентябре 2017 года приглашениями видных европейских деятелей для наблюдения за выборами в России.
... и общественно-политических деятелей Италии, Греции, Латвии, Австрии и ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы — ред.) "Получилась бомба!" В электронных письмах также подробно описываются идеи отдельных PR-проектов России для Латвии, Греции и даже ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

12. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

В 2016 г. по наводке «американских партнеров» ЦБ Латвии оштрафовал ABLV на рекордную для страны сумму в более чем 3 млн евро. — за содействие легализации незаконных доходов. В 2017-м из США пришел еще один тревожный сигнал — как раз о сотрудничестве банка с фирмами, которые обходят санкции против Северной Кореи. Мировой опыт показывает, что банки, единожды привлекшие внимание Минфина США, либо должны на самом деле привести дела в порядок, либо готовиться к ликвидации. И в том же 2017 году, сразу ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

13. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Российско-латвийская дружба В 2017 году несколько сотен сотрудников Ecommpay отправились на корпоратив, который в тот год устроили на Маврикии, в честь мероприятия дали салют, а на следующий год Ecommpay открыла на острове офис. Этому корпоративу посвящено несколько постов в Instagram двух сотрудниц компании. Судя по комментариям под ними, в Ecommpay работают русскоязычные сотрудники, хотя сама она зарегистрирована в Великобритании и имеет представительство в Латвии.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

14. Семейный подряд Бориса Обносова.

В конце 2017 года Okilo сменила юрисдикцию и переехала из Люксембурга во Францию. Об этой перерегистрации можно было бы и не упоминать, если бы не одно важное изменение в уставе. В документах Иван Садчиков указал свой домашний адрес в поселке Аматциемс в Латвии.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

15. Путеводитель по Женеве.

Аффилированное лицо Уралкалия по состоянию на 2017 г., бывший учредитель представительств Росбанка и Уралкалия в Швейцарии.
Представлял LITASCO во время конфликта с Вентбункерс (Латвия).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

16. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

"Компромат" на избранного президента США Трампа: оргия с "золотым дождем" в номере Обамы и связи с ФСБ Оригинал этого материала © The Insider, 11.01.2017, Компромат на Трампа: "золотой дождь" в номере Обамы и связи с ФСБ, Фото: via The Washington ...
Также широко используются (с их ведома или без такового) эмигранты из стран СНГ, которые работают в международных корпорациях, а также русские по происхождению государственные служащие близлежащих стран (например, Латвии и т.д.).
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

17. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Допрос Олега Воробьева от 07.12.2017: «В настоящее время я хочу добавить, что при знакомстве с Ковальчуком он мне представлялся в разных должностях.
Вероятно, контрабандисты планировали, что, прилетев не напрямую из Аргентины и сделав остановку в Латвии, они смогут избежать досмотра груза (впоследствии они обсуждали также возможность транзита через какой-либо другой аэропорт в шенгенской зоне ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

18. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

Событие 22 апреля 2017 года концерт Басты под названием 360° собрал аншлаг на площадке спортивного комплекса «Олимпийский» — 36 000 зрителей.
Весной 2020 года эти концерты, как и все остальные в России, Германии, Чехии, Эстонии и Латвии, пришлось отменить.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

19. Декларации судей Конституционного суда — 2018.

Валерий Зорькин в 2018 году заработал 13,36 млн руб., его доход за год вырос на 413,78 тыс. руб. (в 2017 году прирост составил 606 тыс. руб.).
В его собственности два десятка участков земли, половина из них — в Латвии.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

20. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Более того, сын Грудинина с женой получили вид на жительство в Латвии.
Речь идёт о трёхэтажном доме стоимостью около 800 тыс. евро в испанском городе Салоу, который осенью 2017 года купили сын Грудинина Антон и его супруга.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google