Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

А в ноябре 2010 года в офис НРБ нагрянул взвод спецназа во главе со следователем Павлом Крыловым, который потребовал встречи с Александром Лебедевым и финансовые документы банка.
Схема этих операций была видна даже при самом поверхностном анализе, и владелец НРБ называл конкретных, на его взгляд, виновников — основных владельцев банка: Алексея Иващенко, Ирину Кирееву и Олега Мартынова.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

2. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Он уговаривал Илью не конфликтовать со следователями и спокойно знакомиться с материалами дела. Но тот доброму совету не последовал. Приходил в следственный комитет, когда хотел; мог вообще не явиться, хотя должен был знакомиться с материалами дела не менее четырех часов в день. Ирина Лебедева, возглавившая следственную группу после ухода на пенсию А.Вдовина, предупредила Егорычева, что в случае подобного поведения она будет вынуждена изменить ему меру пресечения.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

3. Следственный комитет закопал земельное дело.

... министра имущественных отношений правительства Московской области Ирина Шестак ("Ъ" подробно рассказывал о нем 6 марта), среди них не оказалось. Как выяснилось, подчиненные господина Бастрыкина прекратили его сами. Уголовное дело было возбуждено старшим следователем по особо важным делам главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ Александром Дрымановым (участвовал в расследовании второго дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева) в конце декабря 2007 года ...
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

4. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

... дела вынес старший следователь по особо важным делам главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Дрыманов, участвовавший в расследовании второго дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которое сейчас ...
... причинен ущерб в размере 4,35 млрд руб. Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", следственный комитет при прокуратуре РФ возбудил уголовное дело в отношении первого замминистра имущественных отношений правительства Московской области Ирины Шестак ...
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

5. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

... московского представительства упомянутой компании "ФМ-групп" Ирину Подсотскую и ее мужа Павла Подсотского, работавшего там же менеджером, а также главу автотранспортной компании Александра Белякова – следователи после года отсидки отпустили под ...
Между тем объем дела, составивший в итоге 530 томов (в результате возобновления следствия прибавилось еще пять),– рекордный для российских следственных органов: к примеру, направленное в суд дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева составляло ...
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

6. Ценный свидетель по будущему делу Ходорковского–Лебедева глава "Фаргойл" Вальдес-Гарсиа сбежал от ОМОНа,

... господам Ходорковскому и Лебедеву. 32-летний Антонио Вальдес-Гарсиа, имеющий испанский паспорт, но с конца 90-х годов работавший в России на НК ЮКОС, прилетел в Москву из Мадрида в июне 2005 года по просьбе следователей Генпрокуратуры, пообещавших ...
Например, во время судебного следствия гособвинитель Генпрокуратуры Ирина Шляева заявила ходатайство о проведении подсудимому Вальдес-Гарсиа психиатрической экспертизы в связи с тем, что он "неадекватен и не до конца осознает, что происходит на ...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

7. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

Сейчас они сосредоточились на легализации денежных средств, которые из-за границы якобы перечисляют доверенные лица Ходорковского и Лебедева. The New Times в статье «Дело экспертов» подробно писал, что искали следователи во время сентябрьских обысков ...
Судья Ирина Скуридина упоминает в своем постановлении и Шестые Ходорковские чтения, которые проходили в Москве в июле 2010 года******.
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

8. Богатейшая женщина России.

... нефтяной компании - ЮКОС-ФБЦ (финансово-бухгалтерский центр), которая готовила финансовую отчетность корпорации и вела бухгалтерию, Ирины Голубь. По мнению следователей, в 2001 году под ее руководством ЮКОС похитил 31 млрд рублей с привлечением ...
... Лебедева (по поводу использования ЗАТО город Лесной Свердловской области). [...] *** Оригинал этого материала © "Время новостей", 03.09.2004, "Компании не дадут расплатиться по налоговым претензиям" ЮКОС отстранили от денег Алексей Гривач, Ирина ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

9. Станет ли главным правозащитником России старший лейтенант ФСБ Кирилл Кабанов?

26 сентября 1997 года в Управление собственной безопасности ФСБ РФ обратилась гендиректор фирмы «Ирина Тур» Людмила Феофанова, которая заявила, что не кто иной, как старший лейтенант Кирилл Кабанов предложил ей свои вполне коммерческие услуги: за ...
... Ходорковского Еленой Лукьяновой принимал активное участие в подготовке так называемой «независимой правовой экспертизы» по делу ЮКОСа, которая должна была убедить президента Дмитрия Медведева помиловать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ...
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

10. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

3 октября 2003 года следователи ГП обыскали спонсируемый ЮКОСом лицей-интернат "Подмосковный", бизнес-центр ЮКОСа, офис депутата Госдумы Владимира Дубова, дома Платона Лебедева, Владимира Моисеева и Михаила Брудно в Жуковке.
Неуплаты налогов Ирина Резник, Владимир Штанов, Алексей Никольский [...] Вчера сотрудники Главного управления МВД (ГУ МВД) по налоговым преступлениям провели в центральном офисе "ЮКОСа" обыски и выемку документов.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

11. Бывшему главбуху ЮКОСа справили новый заочный арест.

29 декабря прошлого года следователь СКР своим постановлением прекратил уголовное дело против Ирины Голубь по ст. 199 УК РФ, а через пять месяцев, в мае 2012 года, возбудил против нее новое уголовное дело. На этот раз по тем же статьям, по которым уже были признаны виновными Ходорковский и Лебедев — ст. 160 и ст. 174-1 УК РФ. Напомним, что решением Хамовнического суда они были осуждены на 14 лет, затем Мосгорсуд сократил им сроки на год. На днях, учитывая президентские поправки к УК, Вельский ...
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

12. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Как стало известно Ъ, следователей на этот раз интересовали не только финансовые операции, связанные с главой МФО Платоном Лебедевым, но и движение средств на счетах клиентов банка.
О поддержке Касьянова заявили все лидеры СПС (от Гозмана и Чубайса до Старикова и Немцова), Ирина Хакамада, Гарри Каспаров и даже Эдуард Лимонов (неоднократные заявления последнего в поддержку Касьянова как раз и объяснялись тем, что Лимонов с конца ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

13. Генпрокуратура об обысках 3.10.

... дел Генпрокуратуры Ирины Алешиной, подобный сервер хранился в детском учреждении не случайно. Обыски проводились не в помещениях, где находятся дети, а в административном здании лицея-интерната. Поводом для обысков стала имеющаяся у следователей ...
... уклонения от уплаты налогов различными подразделениями, подконтрольными ЮКОСу (именно из этого дела были выделены в отдельное производство материалы в отношении совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, который сейчас с ними знакомится в СИЗО "Лефортово ...
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

14. Кто уничтожает Генпрокуратуру.

... подчиненные сознательно разваливают «дело Ходорковского — Лебедева», находящееся в производстве Хамовнического суда г. Москвы. Утверждалось, что Гринь вот-вот покинет должность, а его место займет известный в прошлом следователь по особо важным делам ...
В 2006 года достоянием общественности стала история с Ириной Буксман — супругой Первого заместителя Генпрокурора Александра Буксмана.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

15. Экономический терроризм

... большого дела ЮКОСа на объектах, принадлежащих нефтяной компании, точнее ее акционерам, один из которых окрещенный в СМИ «финансовым центром» Платон Лебедев, обвиненный в мошенничестве, неисполнении решения суда и неуплате налогов по-прежнему чалится на нарах. «При проведенных ранее обысках были изъяты СХЕМЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, которые исчислялись миллионами долларов США, - заявила первый заместитель начальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Ирина Алешина ... Копия в Google

16. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
По данным отчета Росфинмониторинга за 2020 год, 99% выявленных нарушений 115-ФЗ приводят к возбуждению административных дел, сказал РБК руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

17. Большой улов Олега Наумова.

Олег Наумов Следователь областной прокуратуры по особо важным делам аналогичной национальности Дмитрий Плоткин потом выпустил несколько своих поэтических сборников и купил иномарку.
За более чем двухлетний срок не установлено ни одной конкретной цифры, а всё ограничилось опросом заинтересованных лиц. За такую работу начальника региональной полиции Сергея Лебедева следует снимать с пробега, а не присваивать звание генерала на ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

18. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Илья Копытин Копытин прошел путь от следователя до заместителя прокурора Октябрьского района города Липецка.
Он написал письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву на рабочем бланке Совета Федерации с просьбой рассмотреть обращение «Свободного сокола».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

19. Изгнание из "Яблоневого сада".

Газета "Коммерсант" тогда же рассказала, что этот арест недвижимости связан с уголовным делом главы бухгалтерской компании ООО "Юкос-ФБЦ", обслуживающей предприятия "Юкоса", Ирины Голубь. Осенью 2004 года её обвинили в том, что она похитила у государства в виде налогов 77 миллиардов рублей, которые затем были "спрятаны" на счетах нефтяной компании. В связи с этим прокуратура решила найти похищенные средства, "заморозить" их, а затем вернуть государству. И следователь направил ходатайство в ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

20. Недетский пиар Астахова.

... Укупник, Лада Дэнс, Ирина Понаровская, Филипп Киркоров, Алена Свиридова, группа «Динамит», Бари Алибасов, Алексей Глызин, Coco Павлиашвили... Он отстаивал авторские права Эдуарда Успенского. Представлял в суде интересы Артемия Лебедева и его студии ...
Тем не менее следователи не вылезали из его палаты, беспрерывно допрашивали и пообещали восемь лет лагерей.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google