Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Под колпаком.

Зардари, также являвшийся чиновником, подозревался в сокрытии $9 млн. на счетах Citibank в Швейцарии. Источник денег - взятки, полученные за заключение госконтрактов на выгодных условиях.
Предметом жесткой критики со стороны сената США стало слишком вялое противодействие легализации преступных доходов.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

2. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Вы, например, оплачиваете экспертизу, и в этой экспертизе есть текст НПА. Вы ее отдали чиновнику, его это устроило, он его перекопировал, — рассуждает Баширов. — Получается, что вы как бы опосредованно дали деньги на то, чтобы за них это написали?.. Это как выглядит? Это выглядит не очень, то есть это надо легализовать». Бегтин сравнивает закон о лоббизме «с легализацией марихуаны в Калифорнии»: «Это не увеличит и не уменьшит размеры ее потребления, просто можно будет получать с этого налоги».
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

3. Странные игры.

Оригинал этого материала © The New Times, 20.08.2007 Странные игры Следственный комитет при МВД России закрыл уголовное дело о выводе высокими чиновниками денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен».
... отсутствует состав преступлений, предусмотренных ст. 173, п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ» (Статья 173 УК РФ «Лжепредпринимательство» и статья 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

4. Письмо Алексея Френкеля:

Неужели у него денег мало? Или всё дело в корыстных интересах нечистоплотных чиновников?
В 115-м законе есть статья, в которой написано, что, если у работников банка "возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) …, эта организация, не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления таких ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

5. Что приобрели и чего лишились.

... средств за рубеж и их дальнейшей легализации. «Россияне покупают землю, отели, квартиры и бизнес в Чехии, Болгарии, Черногории, Хорватии, Испании, Германии, в Египте и ОАЭ, — говорит сотрудник Интерпола Татьяна Шишова. — Или выводят деньги в офшоры ...
... за время их работы в Госдуме Оригинал этого материала © "Русский Newsweek", 06.06.2010, GRECO-русская борьба Елизавета Маетная, Павел Седаков, Андрей Гридасов Все-таки не зря Дмитрий Медведев заставляет чиновников и депутатов отчитываться о доходах ...
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

6. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

Экс-чиновнику инкриминируется незаконное участие в предпринимательской деятельности, в результате чего он получил 143,5 млн руб. Деньги были легализованы путем вложения в другой бизнес. Ранее Василий Усольцев был приговорен к крупному штрафу за незаконное участие в предпринимательской деятельности. Сегодня следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Приморью сообщило о задержании бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева. Он подозревается в легализации ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

7. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Сейчас следствие направило запросы о правовой помощи в компетентные органы ряда иностранных государств, чтобы отыскать пропавшие деньги. ["НТВ", 14.07.2011, "Самый масштабный аферист считался честным чиновником": Известно, что Кузнецов с супругой ...
Его обвиняют в мошенничестве и легализации незаконно полученных доходов.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

8. "Детские деньги" шли на особняки.

Следствие не исключает, что между частным фондом и отдельными чиновниками региональных подразделений фонда соцстраха существовала договоренность. Эта версия в настоящее время проверяется. На счетах некоммерческого фонда деньги не задерживались.
В отношении Кузьмина было возбуждено дело по статье 174 УК РФ (легализация — отмывание — денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем).
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

9. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

... работали родственники различных чиновников, — рассказывает мне Андрей (имя изменено), бывший сотрудник компании, занимавший одну из руководящих должностей. — Это было детище Королева, созданное для того, чтобы прогонять деньги не через администрацию ...
Клевцов обвинялся в коммерческом подкупе, легализации и мошенничестве.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

10. Приключения "черного нала".

... пойти на сотрудничество с правоохранительными органами и предоставить им, как предполагают, документы и сведения о двойной бухгалтерии братьев Салаевых, о возможных схемах легализации наличных денег, получаемых ими же от торговли «левым» алкоголем ...
Это еще не все: изучив содержимое жестких дисков компьютеров пресловутого ООО, следователи обнаружили там записи того, как некий бизнесмен вручает взятки ряду весьма видных столичных чиновников...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

11. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической ...
Причиной этому стало неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных 115-м федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

12. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Потом контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей и легализация денег, добытых преступным путем...
Это дело - символ клубка проблем, который вместе с завидной должностью получил новый президент (клубка мафиозных щупалец ельцинской России, где до самого верха чиновники были повязаны с откровенным криминалом, любые расследования тормозились).
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

13. Последние пятнадцать лет российский спорт был в надежных руках.

- Когда авторитеты входили в состав спортивных федераций, деньги их не очень волновали. Им нужна была легализация, возможность занять общественное положение".
И как в России в определенный момент вышли из моды малиновые пиджаки, так и деятели преступного мира постепенно стали уходить из спортивных организаций, уступая место чиновникам и бизнесменам.
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

14. Who is мистер Двоскин?

По примерным прикидкам экспертов (а точно никто не считал), «параллельный бюджет» — то есть потоки «серых» и «черных» денег, конечными бенефициарами которых являются чиновники, топ-силовики и криминальные авторитеты, — вполне сравним в суммарном ...
Чуть раньше пришел официальный ответ из США, подтверждавший, что Двоскин, известный там как Слускер (Шустер, Альтман, Козин, а всего под девятью фамилиями), разыскивается за мошенничество с акциями и легализацию доходов, за что по совокупности может ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

15. Евгений Федотов против Чубайса.

Задачей схемы являлась не выдача банками ГРЭС реальных «живых» денег, а зачет взаимных обязательств клиентов банка.
Однако благородные порывы, как известно, зачастую вдребезги разбиваются о непоколебимую мощь бюрократического (только ли бюрократического) аппарата, узколобости и инертности конкретных чиновников.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

16. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии Власти страны преследуют криптобиржу за отмывание денег, финансирование терроризма и девальвацию национальной валюты Оригинал этого материала © Premium Times, Нигерия, 25.03.2024, Перевод ...
Напомним, в конце 2022 года СМИ сообщили о планах правительства Нигерии принять законопроект о легализации использования биткоина и других цифровых активов.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

17. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

И ст. 174 — «легализация доходов и имущества, приобретенных заведомо преступным путем». Стартует криминальна биография этой тетушки Мочаловой еще в 1996, когда она путем мошеннических действий приобрела квартиру заявителя Дьякина Л.Н, нанеся ему ущерб в 80 млн руб. Затем: — путем обманы завладела деньгами в сумме 2000 долларов США, принадлежавших гражданке Верещак Н.С. Затем, путем злоупотребления доверием, мошенница завладела имуществом гражданки Юричевой О.Н. Потом под видом продажи квартиры ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

18. Борис Мазо достался России.

Итогом стала выдача бывшего чиновника России. ИА "РБК", 25.03.2021, "Австрия выдала России обвиняемого в хищении экс-чиновника": В Австрии Мазо задержали в ноябре 2019 года. Там его заподозрили в отмывании денег, незаконно полученных в России, путем ...
Ему вменяются ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 (создание преступного сообщества, особо крупное мошенничество и легализация преступных доходов в особо крупном размере).
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

19. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... деньги мы будем только тем, кто докажет, что они «чистые»! И теперь, чтобы вытащить свои вклады из ABLV, клиенты банка должны оправдываться перед службой финразведки. Эту гениальную схему, придуманную Бернисом, горячо поддержали и латвийские чиновники ...
— за содействие легализации незаконных доходов.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

20. Следы НДС ведут в Альпы.

... доказано, но не обязательно в России, решение может принять и швейцарский суд, рассказывает юрист Baker & McKenzie Марк Лившиц, при этом по практике Верховного суда за легализацию может быть осуждено и лицо, в интересах которого деньги отмывались ...
В Швейцарии может быть создан опасный для российских чиновников прецедент, считает партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская: они не боятся преследования в России, но, получается, могут лишиться своей собственности за ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google