Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "лету холдингс". Результатов: лету - 4785 , холдингс - 56 .
Результаты с 1 по 13 из 13.

Результаты поиска:

1. Лихие поглощения Александра Клячина.
Под эту компанию «Эр-Стайл Холдингс Лтд» подвели часть активов (не все — Ред.) из России: была организована управляющая российская компания ООО «Эр-Стайл Групп», которая на 100% была учреждена кипрской компанией. А уже этой ООО «Эр-Стайл Групп» принадлежали несколько российских компаний. Младший партнёр Александра Клячина Сергей Гордеев в течение примерно полугода — с лета 2011 до конца 2011 года — находился в главном офисе ООО «Эр-Стайл Групп» и проверял деятельность российских компаний.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google
2. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
В мае 2015 года менеджмент Внешэкономбанка решил продать 50% «Глобэкс капитал» компании «Октябрь холдингс», принадлежащей Николаю Чигареву, заместителю гендиректора МЗК — а через несколько месяцев владельцем «Октябрь холдингс» стал Александр Ильин. «Александр Ильин был уволен летом 2018 года.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
3. "Сливки - золото Палия".
Банк "БСИ" извещает Палия – генерального директора государственного предприятия – о переводе на его персональный счет 600 тыс. долларов от фирмы "РАМОЙЛ ХОЛДИНГС", США, штат Флорида.
Летом этого года Виктора Палия уже вызывали в Генпрокуратуру давать показания о строительстве "Самотлора" и "Сосновой рощи".
Дата: 16.09.2002 Копия в Google
4. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.
... встречи в Лондоне, американские акционеры «Уздунробиты» соглашаются под угрозой «столкнуться с серьезными проблемами в Узбекистане» передать 20 процентов акций этой компании в распоряжении компании Реви Холдингс, принадлежавшей Гульнаре Каримовой ...
Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры летом 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве при попытке снять деньги со счетов, открытых на имя Гаяне Авакян.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google
5. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.
Это, видимо, позволило полицейскому следствию этим летом обратиться в суды с обеспечительными мерами.
... ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) еще почти 400 млн руб. при реконструкции исторического особняка Лобановых-Ростовских (Дом со львами) под пятизвездный отель сети Four Seasons по заказу ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» сына экс-главы РЖД Андрея Якунина ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google
6. Как потрошили Югру.
Летом 2017 года Банк России наконец отозвал у Югры лицензию и направил в суд заявление о банкротстве разворованного банка.
... которая немедленно перечислила полученные 60 млн долл на погашение старого долга компании Джармбент Холдингс Лимитед перед банком Югра. Все дело в том, что Джармбент Холдингс Лимитед предоставил Югре в залог акции Exillon Energy PLC, с 2009 года ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google
7. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.
Как ранее рассказывал "Ъ", в 2007 году помещения в здании за $1,4 млн приобрела компания "Эквисман Холдингс Лимитед", а тремя годами позже в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы прежний владелец недвижимости — офшорная фирма с Сейшельских ...
Еще летом прошлого года тот же Чертановский суд, избирая меру пресечения Дмитрию Лысаковскому, принял этот документ как подтверждение его назначения полпредом, причем посчитал его характеризующим признаком, равно как и утверждение о том, что он ...
Дата: 28.03.2016 Копия в Google
8. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.
В 2007 году часть помещений в здании приобрела за $1,4 млн компания "Эквисман Холдингс Лимитед".
Тем же летом без согласия г-на Дурандина было продано имущество компании «Сирин», организованной предпринимателем в 2001 году для инвестирования в инфраструктуру санатория.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google
9. "Аэрофлот" налетел на обыски.
С марта 2012 года учредителями ООО "Санрайз тур", основного юрлица туроператора, в ЕГРЮЛ уже значатся кипрские офшоры "Бедонвэлл Холдингс Лтд" и "Кэмпси Холдингс Лтд".
Дата: 19.06.2013 Копия в Google
10. Как украсть особняк.
Хотя еще летом 2008 года они успешно обкатали схему перевода площадей МТИ в личную собственность по символической цене.
... ООО «Галактика» никакой хозяйственной деятельности до момента заключения сделки не вело, ее уставный капитал составляет всего 10 руб., при этом доля в 99% принадлежит зарегистрированной в оффшорной зоне (на Кипре) компании «Гадалвия Холдингс Лтд ...
Дата: 04.06.2009 Копия в Google
11. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.
... записана на него напрямую, потом (вероятно, из-за санкций) переписана на офшор ЭРАЛМОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД. Сравниваем два офшора (дачный Наили и квартирный Костина) и видим, что они зарегистрированы по одному адресу одними и теми же директорами и номиналами. И точно так же, как у Наили Аскер-Заде не могло быть 340 млн на квартиры и 250 млн на дачу, у нее не могло быть почти 3 МИЛЛИАРДА рублей на покупку другого гигантского участка на Рублевке. Об этом подробно писало издание Проект этим летом ...
Дата: 02.12.2019 Копия в Google
12. Ответить за "Пушкино".
Остатками Mirax примерно с лета 2012 г. управлял Алякин — он даже пытался их купить, но не сложилось.
Сама УК более чем на 99% принадлежит кипрской «Вимейро холдингс», а остальное у Антона Силаева.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google
13. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?
Партнерами Рыдника по бизнесу в более чем 20 фирмах являлись видные авторитеты, к примеру П. Капыш (убит летом).
Зато руководство “Пепсикола холдингс” к тамбовцам проявило благосклонность.
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

Последние запросы

Кому принадлежит компания два берега
Титоренко Олег Олегович
Суханов даниил
черный лев
Попа Андрей
Ратников
Станки
Озерова татьяна борисовна
Сергей Сергеев
Голованов розыск
Создание банка
Алексей спиридонов
Илья клигман
Голованов розыск
Фридман омск
Уткин
Голованов розыск
Соловьёв владимир кгб
ИФНС 29
Спецслужбы и суд
Суханов даниил
Национальный республиканский банк
Шпак Сергей Александрович
13''
черный лев
Голованов розыск
Сергей ко
Голованов розыск
Кукушкина любовь
Алёшкин
Марина Николаева
Голубев В.С.
26.03.2002
Партия путь россии
Михаил Ротенберг
телеканал
Мир детей
Кемеровская область
Михаила Круга
Голованов розыск
Председатель областного суда Омск
Сергей ко
Заводов
БАМ
Красненкер
Итар-тасс
Михаил Ротенберг
"карманов"
Дмитрий новоселов
Михаил Ротенберг

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru