Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом Сын Елизаветы II не принял беглого банкира, осужденного в России за отмывание денег, но за пожертвования поблагодарил Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 12.09.2021, Sunday Times: принц Чарльз планировал встречу с российским банкиром, осужденным за отмывание денег, Фото: AP, dmitryleus.co.uk, Getty Images, The Sunday Times Принц Чарльз Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

2. Миллионы Туркменбаши.

Я рассчитываю этим вопросом застигнуть его врасплох, но Дмитрий Леус, председатель правления Русского депозитного банка — того самого банка, через который “прокачали” 20 “туркменских” миллионов, — отвечает почти не задумываясь, так же, как отвечал уже на многочисленных допросах в прокуратуре: — Нет, конечно...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

3. В расследование уголовного дела директора ОАО "Стекломонтаж" Леуса

В расследование уголовного дела директора ОАО "Стекломонтаж" Леуса неожиданно вмешался запрос депутата государственной думы Илюхина © "Известия", 20.04.2007, В расследование одного из уголовных дел неожиданно вмешался запрос депутата государственной думы…
Дата: 20.04.2007 Копия в Google

4. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Как установило следствие, г-жа Ниязова узнала от давнего знакомого г-на Леуса, что в его банке с использованием фальшивых документов открыт валютный счет подставной компании Swan City Bankcorp LLC, которым он лично распоряжается.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

5. Связанные одной целью.

Смена собственника прошла под бдительным вниманием и с ведома следственной группы, расследующей дело Владимира Леуса.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

6. Михаил Скворцов крупно сговорился с женой.

По данным следствия, "Скворцов М. А., имея умысел на приобретение права на имущество ОАО "Стекломонтаж", путем обмана в не установленные следствием время и место и при неустановленных обстоятельствах вступил в преступный сговор со своей супругой Скворцовой Е. Г., а также с генеральным директором ОАО "Стекломонтаж" Леусом В. В.".
Дата: 08.02.2011 Копия в Google

7. Семейный регистратор.

К слову сказать, такая же грязь лилась и во время следствия и процесса по делу Леуса. Но приговор был вынесен. Леус осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупных размерах) и по ч.2 ст. 309 УК РФ (Принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Не повлияли на приговор ни высокопоставленные покровители (они были, в том числе из депутатского корпуса, ни звания (г-н Леус «Заслуженный строитель России»), ни попытка давить на суд через СМИ. Слишком явны были для суда ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

8. Сотрудники Службы ФСБ России по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом

... Москвы стремительно занялись несчастным Леусом. Дело Леуса длится уже около двух лет, его вели следователи разных подразделений, менялись статьи обвинения. Сейчас его ведет следственное управление УВД ЦАО г. Москвы. В итоге Леус оказался не где-нибудь, а в Бутырской тюрьме. Правда, обвиняют его вовсе не в связях с террористами, а в некоем превышении полномочий на директорском посту (о чем в секретном обращении Чертакова—Кондратьева не было сказано ни слова). Пока Леус теряет остатки здоровья в ...
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

9. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

После чего председатель правления банка Дмитрий Леус (осужден в 2004 году на четыре года), взяв себе в качестве комиссионных $700 тыс., распорядился обналичить оставшиеся $19,3 млн. Эта сумма была переведена в Индекс-банк, а оттуда, по версии суда, Савелий Бурштейн вместе с председателем совета директоров этого банка Асолтан Ниязовой (находится в розыске) вывез всю сумму на своем BMW X5, передав другим соучастникам преступления.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

10. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

Одновременно были допрошены их руководители Дмитрий Леус и Евгений Обжиров.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

11. ОПГ "обиженных" банкиров.

В рамках этого уголовного дела глава РДБ Дмитрий Леус в 2004 года был осужден на 4 года колонии, а руководители Индэксбанка Ниязова и Бурштейн от следствия скрылись и были объявлены в розыск.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

12. СБУ: "Служба бандеризации Украины".

«Майдан должен прийти на Красную площадь, а Украина немедленно должна сформировать антипутинскую коалицию, в которую бы вошли как страны-соседи России, так и угнетенные Москвой нации: чеченцы, буряты, адыгейцы, татары, сибиряки, уральцы, — сказал заместитель главы СБУ Андрей Леус 22 ноября на презентации нового издания книги одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы «Розподіл Росії» («Раздел России»).
Дата: 11.12.2014 Копия в Google

13. Связи московского банка с криминальной группировкой.

9 марта этого года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы председателя правления Русского депозитного банка (РДБ) Дмитрия Леуса.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

14. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

После того как Александр Григорьев вышел из РЗБ, он начал вести переговоры о покупке банка «Западный», который ранее принадлежал известному банкиру Дмитрию Леусу.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google