Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Последняя владела "Краун Трейд энд Финанс Лтд." (Гибралтар).
Представители ОАО Сиданко вручили копию определения суда о запрещении проведения собрания и соответствующие исполнительные листы Горшкову во время проведения собрания кредиторов 10 сентября 1999 г. Когда Горшков отказался прекратить собрание, ОАО ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

2. Без плаща, но с кинжалом.

Нейтрализовав охрану, боевики заняли «круговую оборону» возле центрального офиса предприятия и предъявили администрации ультиматум: исполнительный лист о вселении в заводские корпуса некоей компании «Внешпроект».
В частности, к ситуации с НИИ Шинной промышленности имеет непосредственное отношение оффшорная компания «Стоуб Гезельшафт ЛТД», зарегистрированная якобы на Кипре.
Дата: 06.10.2005 Копия в Google

3. Питерский рантье Леонид Рейман.

До этого, по данным «Контур.Фокус», бенефициаром компании значился кипрский офшор «Шевантон Лтд».
Арендатора, скорее всего, придётся искать за пределами России, предупреждает она. «Красивое место, более приватное, чем прямо у моря, но не входит в лист топ локаций, которые рассматривают состоятельные русские.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

4. Из-под IKEA уходит земля.

... незаконным и необоснованным возбуждение уголовного дела в отношении пока не установленных "заинтересованных лиц" ООО "ИКЕА Ханим Лтд", подозреваемых в мошенничестве с 16 га земли, расположенной рядом с гипермаркетом концерна на Ленинградском шоссе ...
Но как оказалось даже этот фиговый лист оказался поддельным.
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

5. "Новые русские" захватили ТВ

... Лесин имеет самое прямое отношение к фирмам, зарегистрированным по его предыдущему адресу: ул. Юных Ленинцев, 102. Это: ООО «Интермедсервис», ЗАО «Инвестиционная компания «Партнер», издательство «Инфо-Медиа», торгово-промышленный дом «Тройка ЛТД ...
Но косвенно узел «Листьев – Лесин» в 1993–1994 годах завязался очень и очень крепко. Копия в Google

6. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Ольга Егорова Как-то раз Карамзин «обвел вокруг пальца» Копелева и заполучил в свое распоряжение чистые листы с его подписями, а затем на этих бумагах был составлен фальшивый договор, для того чтобы заполучить акции указанной выше строительной компании. В договоре указано, что Копелев за 21 млн долларов США уступает офшорной капании «Нобль Технолоджес Лтд» 4,5 тыс. обыкновенных бездокументарных акций (90% уставного фонда) офшорной компании «Цитатель Арм Инк».
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

7. Кредиторы осадили Исмаилова.

Три самых крупных объекта в Москве — ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и торговый центр «АСТ» в Измайлове Исмаилов в начале 2014 г. перерегистрировал на офшоры с Британских Виргинских островов — «Тайгерим лимитед», «Эргон инкорпорейт Лтд» и ...
В июле Дорогомиловский суд выписал исполнительный лист о взыскании долга с Алекпера Исмаилова.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

8. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Членам трудового коллектива ОАО «Илецксоль» удалось добиться решения суда, который выдал исполнительный лист на возврат данных акций законным владельцам.
... Services Ltd, Джаффрей Лимитед, Субикон Эктерпрайзис Лимитед на счета компаний в швейцарских банках: компания «Перегрин, Лтд.» - «CREDIT SUISSE»; компания «Sabislend, Ltd» - «CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ» (Geneva); компания «Market Financial Corporation ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

9. По распоряжению мэра Москвы.

Однако территория владений № 6—12 по Софийской набережной была отведена городскими властями для строительства огромного гостинично-развлекательного комплекса, чем должны были заняться компании “Брукмил Лтд” и “Кремлинсайт”.
У Варламова в 1843 году останавливался Ференц Лист.
Дата: 07.12.2003 Копия в Google

10. Лужков против черных рейдеров.

Судом был выдан соответствующий исполнительный лист, но постановление Хамовнического суда не исполнено до сих пор. Между тем новые «собственники» здания во главе с Нестеренко и Городничевым получили очередные фальшивые документы, на основании которых ...
Так, «Гипромез» захватили бойцы компании «Вортман Инвестмен Лтд.», зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, которая якобы заключила с другой оффшорной компанией "Хэкбридж Партнере, С. A." (Hackbridge Partners, S.A.) договор купли-продажи ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

11. 25 самых активных предпринимателей России.

Фирма Мизгина «Реал», также как и компания другого участника рейтинга, Владимира Леденева, участвовала в налоговой оптимизации продавца автозапчастей «Техком ЛТД».Типичная карьера серийного предпринимателя началась то ли с утери паспорта, то ли с ...
Имеет обширный управленческий опыт — был гендиректором более 600 фирм, для которых «неоднократно подписывал чистые листы бумаги».
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

12. Экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи увел в оффшор 120 млн руб.

[BFM.ru, 09.08.2011, "Бизнесмена Панова будут судить с чистого листа": Владелец компании RussGPS (ООО «Рус Джи Пи Эс»), издатель российской версии международного журнала International Millionare, 53-летний Павел Панов получил известность благодаря ...
... у неустановленных лиц комплект учредительных документов и печать зарегистрированной на Британских Виргинских островах акционерной компании с ограниченной ответственностью "БРИСТЕКС ЛТД", руководителем которой числится Дайана Каролина Сологурен Topo ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

13. Лернер: жизнь и тюрьма

... и Цви Бен-Ари Лернер и Березовский Лернер и Кобзон Лернер и Дубенецкий Лернер и Бовин Лернер и банкиры Лернер и Листьев Лернер и Гусман Лернер и милиция Лернер и Щаранский Лернер и Фемида Одиссея самого известного афериста 90-х годов За последние ...
Этот псевдобанк набирал кредиты в обычных коммерческих банках и переправлял их в Швейцарию и в Израиль – на счета фирм Лернера (“Стевен старс ЛТД.” и “СИТ АГ.”). Копия в Google

14. Банкротство с особым цинизмом.

Напомним, что в 1995 году Московский НПЗ заключил контракт с американскими компаниями «Файбер-Текнолоджис лтд» и «Джой-Лад Дистрибьютерс» на строительство комплекса по производству изделий из полипропилена.
Говоря же о демпинговых ценах на нефтепродукты и завышенных комиссионных (до 40 %), для фирмы « Джой–Лад », г-н Лебедев, может, забывает, а может быть просто и не знает о порядке формирования цен. Цены же формировались на основании плац -листов ...
Дата: 29.06.2004 Копия в Google

15. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

А. Нусинов и ряд совладельцев ООО «Монолит Капитал Строй» фиктивно делают свою фирму должником подконтрольной им оффшорной компании «Палтроум Инвестментс Лтд.».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

16. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

Между обращениями в суд он успел оскандалиться в качестве представителя оффшора «Нилдер Инвестментс Лтд» в судебной тяжбе ООО «ФПС „Сибконкорд“» с французской компанией «Симан Франсэ» и отметиться в должности юриста «группы миноритариев» ОАО «ХК ...
Кстати, более 40 млн рублей по исполнительным листам должен уплатить другой член команды Муравьева – Сергей Храпунов.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

17. Генерал Дима.

Так при посредничестве Якубовского между ВАМО и зарубежной фирмой "Теламон Лтд" в апреле 1992-3(?) года был заключен контракт на поставку детского питания и оборудования для его производства на сумму 30 млн.дол США. В соответствии с условиями ...
Сообщение от 18 декабря 1995 года на 13 листах отдела по борьбе с восточно-европейской организованной преступностью Канадской Королевской Конной Полицией (КККП) о результатах расследования по делу о мошенничестве фирмы "Метко Интернешнл" (Мetko ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

18. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Под нажимом Ларионова Л.А. была вынуждена переделать уставные документы, уступив 50 процентов уставного капитала ТОО "Цефей ЛТД". В настоящий момент Ларионова и ее компаньон Колдашов имеют по 25 процентов уставного капитала. Имея одновременно договор о совместной деятельности между ТОО "Пари" и ТОО "Цефей ЛТД", Муравлева Г.А. фактически завладела почти всей прибылью ТОО "Пари".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

19. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

... рядом организаций: ООО "Цветметэкспо", ООО "Трансметимпекс", ООО "Меттрансэкспо", поставщиком у которых было ООО "Торговый дом РТ", покупателем "Норимет Лтд.", агентом ЗАО "Интерросимпекс", а таможенным брокером ЗАО "Транс Логистик Консалт ...
Очень возможно, что на Страстном в специальной комнате хранились учредительные документы офшорных фирм, а также десятки пустых листов с подписями их руководителей (на случай, если понадобится срочно составить какой-либо документ).
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

20. Невеликий махинатор.

По этому поводу есть вступившие в законную силу судебные решения, есть исполнительные листы.
Особенно занимательно в этом процессе вышло с векселями на 144 млн. рублей, которые как основание для включения в реестр кредиторов «СПИКа» предъявила оффшорная компания «Кристалтех Файненшнл ЛТД».
Дата: 21.03.2013 Копия в Google