Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Джованни Ферреро, богатейший человек Италии, владеет долей75% в принадлежащей его семье одноименной кондитерской империи Ferrero International S.A., зарегистрированной в Люксембурге.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

2. Почетные консулы в Петербурге: друзья Путина и не только.

Таймураз Боллоев представляет Бразилию, Валерий Гергиев — Люксембург, Юрий Ковальчук — Таиланд, Андрей Фурсенко — Бангладеш Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 21.04.2010 Почетные консулы в Петербурге: друзья Путина и не только Юлия Шмыглевская По данным министерства иностранных дел, сегодня в Петербурге работает 4 почетных генеральных консула и 17 почетных консулов.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

3. Дело Hapoalim дошло до Люксембурга.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.03.2005 Дело Hapoalim дошло до Люксембурга Александра Симоненко Израильский бизнесмен российского происхождения Аркадий Гайдамак В конце минувшей недели прокуратура Люксембурга арестовала несколько счетов в банке Sella Bank Luxembourg, часть из которых, по утверждению местных правоохранительных органов, принадлежат российским бизнесменам.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

4. Квазидипломат Владимир Евтушенков.

А с недавних пор — еще и почетный консул герцогства Люксембург в Екатеринбурге.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

5. Президента Франции подозревают в коррупции.

Николя Саркози контролировал создание в Люксембурге фирмы, через которую выплачивались "откаты" за поставку Пакистану французских подлодок Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 04.06.2010, Фото: AP Французского президента подозревают в коррупции Марина Барановская Николя Саркози Президент Франции Николя Саркози подозревается в причастности к коррупционному скандалу вокруг финансирования военных контрактов с Пакистаном.
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

6. IPO "Евразхолдинга" под угрозой.

"20 июня в суде Люксембурга Evraz Group заявила, что акции Качканарского ГОКа ей не принадлежат" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.06.2005 IPO "Евразхолдинга" под угрозой Елена Киселева, Ольга Буянова В распоряжении Ъ оказалась переписка между юристами из Marks & Sokolov и банками-андеррайтерами, проводившими три недели назад IPO "Евразхолдинга".
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

7. "Психически нездоровые, злобные, завистливые и обиженные на жизнь люди."

Именно поэтому я поддержал иск конкурсных управляющих Банка МЕНАТЕП (Москва), которые уполномочили адвокатов из Varaut & Carrere & VarautM (Париж), а также ENTRINGER et Associes (Люксембург) начать судебное преследование авторов книги за клевету по отношению к банку.
Дата: 30.08.2001 Копия в Google

8. Государственные карманники

Оригинал этого материала © " Новая Газета", 14.02.1999 Государственные карманники Богатейшая Республика Коми инвестировала в беднейшее герцогство Люксембург миллионы долларов. Копия в Google

9. Центральный Банд.

Для этого он уже 10 лет держит сына последнего премьер министра СССР В.С. Павлова - Сергея Павлова - в Ист-Вест Юнайтед Банке, Люксембург, который фактически руководит банком.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

10. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021, След украденных в Венесуэле миллиардов ведет к карибской недвижимости, Фото, иллюстрация: via revistaconcolon.com Валентина Ларес, Нейтан Жаккар Хавьер Альварадо Очоа и Сесирэ Касанова Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

11. О коррупции в республике Коми.

Почему Республика Комми помогает Люксембургу, Израилю, Швеции, Англии, США, Кипру...
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

12. Казенную водку смешали с нефтью.

... марок Иван Ткачёв Компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum (бывшие мажоритарные акционеры нефтяной компании ЮКОС), в феврале добившиеся восстановления арбитражного решения о компенсации в их пользу на $50 млрд, наложили в Нидерландах аресты на 11 торговых марок, которые принадлежат российскому федеральному казенному предприятию (ФКП) «Союзплодоимпорт», следует из изученных РБК материалов Управления по интеллектуальной собственности Бельгии, Нидерландов и Люксембурга ...
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

13. 117 юрлиц Патрика Хансена.

До ноября уроженец Люксембурга Патрик Хансен был известен как генеральный директор частной авиационной компании, которая занималась полетами таких знаменитостей, как король Карл III и члены бельгийской королевской семьи.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

14. Алексею Пьянкову обновили обвинение.

Речь идет об участках в Екатеринбурге по адресам: ул. Розы Люксембург, 63, Народной воли, Розы Люксембург, 56, Розы Люксембург, 65 — 67. Ущерб государству от продажи составил 18 млн рублей.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

15. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

Три года назад Сатыбалды продал, по крайней мере официально, свою долю в финтехкомпании Kaspi.kz. Однако совокупные активы компании Skyline Investment Company S.A., зарегистрированной в офшоре Люксембурга на имя Сатыбалды, в 2018 году составили 266 миллионов долларов.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

16. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

В последующем, являясь директорами наблюдательного совета "Альфа-групп Консорциум" и других подконтрольных им структур, в том числе "Альфа Финанс Холдингз С.А." (Люксембург), "Альфа-банк" (Россия), "Альфа-Эко" (Россия) Фридман, Кузмичев, Хан в составе организованной ими группы вступили в сговор с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления руководили деятельностью этой группы.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

17. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Патрик Хансен прикрыл бенефициаров Как профессиональный номинал добился закрытия в Евросоюзе реестров реальных владельцев компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 10.02.2023, OCCRP: бизнес истца, добившегося закрытия реестров бенефициаров в ЕС, связан с экс-главой Тульской области и экс-менеджером "дочки" "Газпрома", Фото: wort.lu Патрик Хансен Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, бизнесмен из Люксембурга Патрик Хансен оказался владельцем или ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

18. IKEA уклонилась на €1 млрд.

В схему могли быть включены компании в Нидерландах, Люксембурге и Лихтенштейне В своем докладе члены Европарламента из фракции «Зеленые — Европейский свободный альянс» утверждают, что с 1991 по 2014 год компания Inter IKEA Group, которая управляет всей розничной торговлей компании и владеет торговой маркой IKEA, избежала уплаты налогов с 84% своих доходов с франшиз с помощью дочерней компании в Нидерландах.
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

19. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

Тогда люди Ким Чен Ира начали снимать оттуда средства в виде наличности — чтобы не оставлять документальных подтверждений операций — и переводить их на счета в банках Люксембурга.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

20. "Откровения" о Менатепе.

В начале этой недели прокурор Люксембурга Карлос Зейен (Carlos Zeyen) заявил, что в деятельности Clearstream Int. признаков "систематического" укрывания нелегальных доходов не обнаружено.
Дата: 30.08.2001 Копия в Google