Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "магомедов кипр". Результатов: кипр - 1306 , магомедов - 225 .
Результаты с 1 по 16 из 16.

Результаты поиска:

1. Руслан Ростовцев вел учет взяток.
... Новокузнецк УГОЛЬ 24 580,00 891,66 27,5665 24.11.2008 командировочные Новокузнецк УГОЛЬ 100 000,00 3 627,59 27,5665 24.11.2008 кипр Тимур Магомедов+500 евро УГОЛЬ 56 000,00 2 044,44 27,3913 26.11.2008 РБ, Лекс билеты Новокузнецк УГОЛЬ 113 500,00 4 143,65 27,3913 26.11.2008 Волейбольный клуб Локомотив-Новосибирск УГОЛЬ 2 500 000,00 91 269,86 27,3913 26.11.2008 документы HMS Германия, Кипр УГОЛЬ 2 400,00 85,71 28,0029 10.12.2008 Ростовцев Питер билет УГОЛЬ 39 200,00 1 424,42 27,5199 18.12.2008 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google
2. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.
Подтверждение их словам мы нашли в Лондоне — название Granwood Systems обнаружилось на официальном сайте британских судебных новостей, описывающем процесс банкротства данной компании: «Руслан Ростовцев был назван в судебных документах на Кипре как бенефициар, владеющий Granwood Systems Limited… Документы показывают, что Granwood обанкротился, несмотря на расследование в отношении 150 тысяч фунтов стерлингов, а ликвидаторы из KPMG не нашли никаких активов…» Кстати, и Тимур Магомедов оказался ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google
3. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.
Так, по иску «Торресант индастри лтд» 14 апреля этого года Окружным судом Лимассола (Кипр) было принято решение о запрете «Омирико» распоряжения имуществом и назначении временного ликвидатора общества. Кстати, последний, Иоаннис Поятжис, стал одним из соответчиков по прокурорскому иску. [...] «Юридическое лицо "Омирико", являясь подконтрольным братьям Магомедовым, и действующее исключительно в интересах конечных бенефициаров, фактически выступало инструментом для легализации незаконно полученных ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google
4. Бот с лицензией на цензуру.
Сама же Tapicash Limited, согласно выписке из коммерческого реестра Кипра, принадлежит другой офшорной компании — зарегистрированной на острове Джерси Tapiworld Limited.
«Все крупные игроки интернет-рынка за рубежом и платят тоже из-за рубежа — вебмастерам, программистам, дизайнерам, фотографам и другим фрилансерам», — продолжает Александр Магомедов, гендиректор созданного Еремеевым Банка 131 (он назван по номеру ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google
5. Рустэм Магдеев идет на посадку.
... через цепочку аффилированных компаний совладельцем ОКБ. Гомзин в заявлении в ФСБ указал, что Магдеев, будучи гражданином Кипра, принуждал его к сотрудничеству с иностранными контрагентами, что могло привести к утечке секретной информации и выводу ...
В сентябре в Мадрид на переговоры с Lehram летал помощник Ростовцева Тимур Магомедов.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google
6. От гранат к госнаградам.
Одним из совладельцев «Фонбета» является Станислав Магомедов, вместе с Максимом Лалакиным владеющий банным комплексом «Усадьба банная» на Рублевке. Как отмечает The Bell, большая часть акций «Фонбета» записана на кипрский офшор, конечный бенефициар которого неизвестен. В разное время Максим Лалакин имел собственность в Европе — в Великобритании, Латвии, Эстонии. Но с Кипром Максима связывает действительно многое.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google
7. Эскорт-бутик Давида Каплана.
Столь бурной «карьерой» Катерина обязана Давиду Каплану — скандальному израильскому бизнесмену, который был объявлен в международный розыск как один из ключевых членов ОПГ братьев Магомедовых.
Работал этот бутик под вывеской московского представительства компании «Мегастоун Технолоджиз ЛТД» (Кипр), главой которого являлся гражданин Израиля Давид Каплан.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google
8. Кто владеет Россией — 2014.
... А1 Hamriyah Steel FZC, завод (ОАЭ) Б2 Highland Gold Mining Ltd В2 Holcim Ltd Г1 ICQ А2 IG Seismic Services А1 Lanebrook Ltd (Кипр) В2 Livejournal.ru Г2 Louis Dreyfus Group (Франция) Г2 Lucchini SpA А3 Mail.ru А2 Mail.ru Group А2 Marshall Capital ...
... ООО А1 Лидер, УК, ЗАО А2 Лисин Владимир Б1 ЛУКОЙЛ, ОАО Г1 Магнит, ОАО В3 Магнитогорский металлургический комбинат, ОАО В3 Магомедов Зиявудин Б1 Магсторн, ООО В3 Мазепин Дмитрий А2 Малофеев Константин Б1 Мамут Александр Г1 Манасир Зияд В1 Махмудов ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google
9. Букмекер с двойным дном.
Собственники "Пукс Проперти" Примерно тогда же, в 2017 году, то есть после смерти Мачульского, в совладельцах Фонбета оказался Магомедов, а Софья Мачульская стала принимать активное участие в деловой жизни США и Великобритании.
Источники на рынке считают, что именно Алексей Хобот сейчас представляет семью Мачульского: ему и дочерям гроссмейстера принадлежит 65% акций, которые скрыты на Кипре.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google
10. Александр Удодов поставил на "Фонбет".
До Удодова основным бенефициаром «Фонбет» был гражданин Кипра Антонис Зерталис — через кипрские компании и несколько офшоров ему принадлежало 65,5%. Также среди акционеров букмекерской конторы были экс-депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Магомедов, бизнесмены Сергей Тетруашвили и Ирина Бородина.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google
11. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.
... другие юрлица, также зарегистрированные на Кипре, по данным Генпрокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, приобрел у «Транс-Флота» 100% долей в уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб. В начале 2011 года, говорится в иске, «Омирико Лимитед» за $2,1 млрд продал «Новопорт Холдинг Лимитед» (Novoport Holding Limited, БВО), владевшей 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО ПТП. Затем на паритетных началах вместе с «Транснефтью» господами Магомедовыми на «Омирико Лимитед» был ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google
12. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".
... и юридических лиц, в том числе в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре. Также у них в собственности несколько самолетов, считает следствие. «Утверждение о том, что Магомедовы не поддерживали отношения друг с другом, опровергается найденными в ходе обысков документами», — добавила следователь. […] Один из свидетелей по делу, бывший заместитель гендиректора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Владимир Смирнов, заявил, что Магомедовы передавали ему угрозы через экс-главу «Суммы» Александра Винокурова ...
Дата: 02.11.2018 Копия в Google
13. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
Правда, на этот раз — через цепочку офшорных фирм на Каймановых, Британских Виргинских островах, Мальте и Кипре.
... владел «Ресторанный синдикат» Кирилла Гусева (известный своими ресторанами «Обломов», «Павильон», «NABI», «Zолотой»), а также жена помощника российского президента Владислава Суркова Наталья Дубовицкая и структура Группы «Сумма» Зиявудина Магомедова ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google
14. Top-96 (Forbes-2017).
... Николай Буйнов (939 место, состояние $2,2 млрд), совладелец «Трансмашхолдинг» и «Кузбассразрезуголь» Андрей Бокарев (234 место, состояние $1,7 млрд), владелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов (1468 место, состояние $1,4 млрд) и другие ...
В этом же году вместе с бизнесменом Александром Светаковым подал заявку на тендер на строительство нового игорно-развлекательного курорта на Кипре стоимостью €300 млн. В 2017 году бизнесмен впервые попал в глобальный рейтинг Forbes, до этого его ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
15. Декларации губернаторов — 2019.
Андрей Чибис указал дом в Испании, а Алексей Текслер — квартиру на Кипре.
У него третий из самых высоких показателей близости (59,67%) в истории декларационных кампаний после бывшего главы Дагестана Магомедсалама Магомедова (110,39%) и главы Хакасии Валентина Коновалова (77,97%).
Дата: 31.08.2020 Копия в Google
16. "Подольские" ставят на "Фонбет".
Станислав Магомедов Лалакин-старший — бизнесмен и общественный деятель, фамилию которого газета «Коммерсант» упоминала в историях о деятельности Подольской ОПГ (об этом также писал и журнал «Форбс»).
Таинственный киприот 65,5% долей головной компании «Фонбета», ООО «Ф.О.Н.», оформлены на гражданина Кипра Антониса Зерталиса (через 61,54% Vontade в кипрской Birusa) и несколько офшоров.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

Последние запросы

Николай васильев отец евгении васильевой
Вероника Скворцова
Коханый артем
Невзоров юрий
Ивлев
Васильева ольга
Крокус центр теракт
Буслов петр
Дмитрий агеев
Сергей Михайлов фсб
Компромат вс
Российский государственный университет правосудия
Алёна кузнецова
Токарев олег
Невзоров юрий
Катран
���������� ��� �� ������ 2015
Звездный городок
Попа Андрей
Главная
Хусейн Исаев
Невзоров юрий
ИФНС 9
Дмитрий агеев
Крокус центр теракт
Генералов генерал'
Первая строительная компания
Апарин олег
Романов петр
10 советов бизнесу
Завод Морских Конструкций Восточный
Хусейн Исаев
Цена на услуги адвокатов
Андрей хлоев беспризорник
Генерал Панков
Карлен симонов
Борис Васильевич Васильев
Забейда
Аслан Македонский
Изнасилование мисс
Завод Морских Конструкций Восточный
Дмитрий агеев
Цена на услуги адвокатов
Попов Алексей Николаевич
банк Единство
Российский государственный университет правосудия
Невзоров юрий
Апарин олег
??????? 2008'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/20/**/#

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru