Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... учреждениях и организациях, распоряжаться денежными средствами, подписал в своем служебном кабинете по адресу: г. Москва, Колпачный переулок д. 4, гарантийные письма за исх. #Б-3057/94, #Б-3058/94, #Б-3059/94 от 27 июня 1994 г., согласно которым банк гарантировал выполнение акционерными обществами закрытого типа "Волна", "Малахит" и "Флора" финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО "Апатит ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... и организациях, распоряжаться денежными средствами, подписал в своем служебном кабинете по адресу: г. Москва, Колпачный переулок д. 4, гарантийные письма за исх. № Б-3057/94, № Б-3058/94, № Б-3059/94 от 27 июня 1994 г., согласно которым банк гарантировал выполнение акционерными обществами закрытого типа «Волна», «Малахит» и «Флора» финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций ОАО «Апатит ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. "Системная" уголовщина.

В связи с отсутствием какой-либо другой финансовой деятельности, кроме операций с векселями «Уралсиб», и не получением от этих операций прибыли, ИФНС установила, что «Малахит», «Лидер-М», «Империал» и еще три фирмы, приобретшие эти векселя, фирмы-однодневки, которые получали и погашали кредиты с помощью структур АФК «Система», и создавались исключительно для финансирования СКП. ИФНС обвинила СКП в занижении налогооблагаемой базы в размере 1,645 млрд руб. (сама СКП задекларировала за 2005 г ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

4. Международный авантюрист Каменщик захотел стать владельцем всех столичных аэропортов.

Так или иначе, но директор «Малахита», уже имевший к тому времени серьезные контакты в ГТК сделал «уралмашевцам» предложение, от которого они не смогли отказаться. Фактически гражданам бандитам предлагалось на взаимовыгодной основе помочь «Малахиту» стать воздушной пиратской фирмой. «Каменодедово» и китайский путь Смысл ноу-хау экс-студента состоял в следующем. «Малахит» вывозил в Китай внушительную группу «челноков».
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

5. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

Для этого он направил письмо гендиректору ОАО «СПМБМ «Малахит» (входит в ОСК), в котором распорядился «обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании ОАО «АСЗ» несостоятельным (банкротом)». Поводом для этого послужил долг АСЗ перед «Малахитом» в 16,5 млн рублей, по которому стороны давно договорились миром. «Малахит» исполнил поручение вышестоящего руководства, и суд ввел в АСЗ временное управление.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

6. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

Как конкурсники мусинских фирм пытались продать долги офшора города Лимасол Что интересно, это не первая попытка продать права требования к этому кипрскому офшору — осенью прошлого года были отменены торги по продаже прав требования к нему компании АО «Малахит» на 1,7 млрд рублей (сами активы были оценены в $24,3 млн). Еще в 2018 году конкурсный управляющий «Татфондбанка» — «Агентство по страхованию вкладов» — требовал через суд взыскать со своего бенефициара АО «Малахит» (бывший «Артуг ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

7. Украденный аэропорт.

И на свет появилась турфирма "Малахит".
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

8. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Помимо микроассортимента судовой арматуры эта компания продает турбогенератор ОК-3, входящий в изделие «Малахит».
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

9. Организаторы скрылись от хищений.

На финальном этапе под видом возмещения НДС деньги получали подконтрольные организаторам ООО "Люция", ООО "Атлантида", ООО "Крона", ООО "Русский парк", ООО "Экспрессфинанс", ООО "Бизнесконсалт", ООО "Альфа-Строй", ООО "Экспотрейд", ООО "Малахит", ООО "Арт-Проект", ООО "Альда".
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

10. Бизнес в прокурорских погонах.

Кроме того, Давыдов способствовал младшему брату Еремина в приватизации трех гостиниц – «Малахит», «Южный Урал» и «Омская».
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

11. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Эти ООО носят красивые и абстрактные имена: "Флора", "Даная", "Волна", "Малахит", "Изумруд", "Метакса", "Гейм", "Триумф", "Статус" и т.д. У них был крохотный уставной капитал и числилось по паре сотрудников.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

12. Под бенефициаров "Домодедово" завели уголовное дело о теракте.

«Ист Лайн» была создана в 1991 году как советско-лихтенштейнское совместное предприятие, объединившее уральские турфирмы «Кедр» и «Малахит».
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

13. Четвертое уголовное дело Лебедева.

Кроме 'Волны' в инвестконкурсе приняли участие еще две 'менатеповские' фирмы - 'Флора' и 'Малахит'.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

14. Каменщик в чужой огород.

Приход капитализма в Россию он встретил во всеоружии - владельцем туристической фирмы Малахит .
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

15. Верхний предел Нижнего Тагила.

Догадаетесь с трех раз, благодаря кому компания “Энергия азарта” за символическую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей (джип Михаила Диденко стоит дороже) купила ювелирный магазин “Малахит” площадью 400 квадратных метров и установила там игровые автоматы?
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

16. Двойной счет олимпийских смет.

Владимир Лешевский в начале 2000-х годов работал в страховой компании «Малахит» и структурах «Главмосстроя», после чего примерно в 2002 году перешел в Управление делами президента.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

17. В "деле ЮКОСа" появился первый госчиновник.

Дело «Апатита» По данным следствия, в 1994 году, когда Мурманский фонд федерального имущества выставил на инвестиционный конкурс 20% акций ОАО 'Апатит', Михаил Ходорковский и Платон Лебедев создали четыре фирмы - АОЗТ 'Интермединвест', АОЗТ 'Волна', АОЗТ 'Малахит' и АОЗТ 'Флора'.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

18. Российские госкорпорации - 2008.

... А2 Красный Октябрь, ВМЗ, ЗАО (Волгоград) В1 Кумертауское авиационное производственное предприятие, ФГУП (Республика Башкортостан, г. Кумертау) В2 Курская АЭС A3 Ласточкин Юрий ВЗ Ленинградская АЭС A3 Лепсе, электромашиностроительный завод, ОАО (Киров) В2 Малахит, санкт-петербургское морское бюро машиностроения, ОАО A3 Меламед Леонид A3 Менеджмент ОАО «НПК «Иркут» через предприятия: ЗАО «Фин-маркет», ЗАО «Компания «ФТК», ООО «Одитэрс», ЗАО «Орнатус», ЗАО«Аэроком» Г1 МиГ, РСК, ФГУП В2 Микроген ...
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

19. Последний медный передел.

Только сырьем служила не руда, а драгоценный ныне малахит.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

20. Цветная металлургия-2001.

Инвестконкурс на 19% акций БрАЗа, объявленный в мае, выигрывает АО «Малахит», за которым, по одним сведениям, стоит банк МЕНАТЕП (он давал банковскую гарантию на заявку), по другим — TWG, которая впоследствии и управляла этим пакетом.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google