"Мы не позволим использовать финансовую систему США для отмывания денег, полученных при совершении преступления в любом месте — здесь в США, в России или где-либо еще",— заявил исполняющий обязанности прокурора Джон Ким. А пресс-секретарь прокуратуры США Джеймс Марголин отметил, что указанная в соглашении сумма "в три раза больше", чем средства, поступившие Prevezon из России, и "более чем в десять раз превышает их инвестиции в недвижимость в США".
Дата: 15.05.2017
Копия в Google
Один из бывших акционеров «РВО Групп» Павел Каплунов был в начале нулевых держателем небольшого пакета «РТК-Лизинга», а другой, Михаил Марголин, был членом правления «РТК-Лизинга». В 2011 году у «РВО Групп» началась чехарда с собственниками, некоторое время 98% РВО принадлежало компании «Центр хранения данных», совладельцем которой, помимо Каплунова и Марголина, был и Чеглаков из Steepler.
Дата: 31.03.2017
Копия в Google
От источника стало известно, что П. снабжает членов группировок документами (без права задержания и обыска), полученными в результате ликвидации нескольких в/ч в Прибалтике, и спортивными малокалиберными пистолетами марки «Марголин»…
Дата: 31.08.2012
Копия в Google
[...] [Tengrinews.kz, 05.04.2014, "Курманбек Бакиев заочно приговорен к 25 годам тюрьмы": "[...] 7 июля 2006 года примерно в 00.30 у дома №382 по проспекту Жибек Жолу неизвестный произвел несколько выстрелов в Шона Дэйли из неустановленного следствием огнестрельного оружия калибра 5,6 миллиметра, предположительно пистолета Марголина", — говорится в решении суда.
Дата: 07.04.2014
Копия в Google
При последующих обысках в двух тайниках служебного кабинета прапорщика Кузьменко и в его машине было обнаружено: 210 взрывных устройств, 70 взрывателей, 20 мин, 33 электродетонатора, 3 кг пороха, почти 7 тысяч патронов, АКМ, помповое ружье, дробовик, пистолеты системы Марголина, “Вальтер”, “Браунинг”, “Наган”, снарядные обоймы и глушители, винчестер, винтовка, арбалет, сменный ствол к СВД и пистолет-пулемет “Борз”.
Дата: 23.01.2000
Копия в Google
Позже в арсенале появляются автомат АКСУ, "мелкашка" с оптическим прицелом, тротиловые шашки, несколько лимонок и гранат РГД, спортивный пистолет Марголина.
Дата: 23.09.2000
Копия в Google
Дом 5 Корп.1 Кв.181 *** Телефон: 2112132 Фамилия: МАРГОЛИНА Инициалы: ББ *** Телефон: 2112132 Адрес: ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО УЛ. Дом 9 Кв.19 *** Телефон: 2594795 Предприятие *** Телефон: 2594795 Адрес: ШМИТОВСКИЙ ПР-Д Дом 3 Организации, зарегистрированные на данный телефон Название: ЗОЛОТОЙ ОСТАП Фактический адрес: ПР-Д ШМИТОВСКИЙ, 3 Название: СИТИ БИЗНЕС Фактический адрес: ПР-Т ШМИТОВСКИЙ, 3 Название: АОЗТ КЛУБ ЗОЛОТОЙ ОСТАП Юридический адрес: 123100, МОСКВА, ШМИТОВСКИЙ ПР-Д, Д 3 Фактический ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
История появления бригады в кооперативе такова: Розенбаум обратился к своему знакомому Аркадию Марголину с просьбой найти людей, которые могли бы защитить его от рэкетиров.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google