Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

1. В период с декабря 1999 года по август 2000 года в адрес российского ООО «Лига Марс» поставлялись партии импортной мебели, которые проходили таможенное оформление в Одинцовской таможне.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

2. Гнутые спинки.

Она принимала участие в расследовании дела № 12707, возбужденного в следственной части ГСУ при ГУВД Московской области в отношении сотрудников ООО "Лига Марс".
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

3. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Когда же следствие занялось изучением обстоятельств вывода средств из Тайм-банка на общую сумму примерно более 260 млн руб., выяснилось, что в данном случае с десяток фирм для оформления кредитов банкирам предоставили руководители ООО «Аудит-консалтинг» Елена Бабурина и Марс Куликов.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

4. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

Кстати, в 2000 году (Зуеву инкриминируется именно этот период, тогда он еще работал в «Гранде», являясь гендиректором фирмы «Альянс-95») возглавляемая Зуевым фирма «Альянс-95» (сейчас следователи почему-то называют ее «незарегистрированная фирма «Альянс») выполняла те же функции, что и ООО «Капитал» сегодня.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

5. Дело "Трех китов" направлено в суд.

По делу проходят 9 обвиняемых, среди которых генеральный директор ООО "Альянс-95", а по сути фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев. Кроме того, по делу проходят: руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве).
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

6. Мосгорсуд оставил генерального менеджера "Трех китов" и "Гранда" Сергея Зуева под стражей.

По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые ...
Дата: 23.07.2006 Копия в Google

7. Марат и его "казанская команда".

История, которая привела на скамью подсудимых уроженца Грузии Дарафея Феодорова, началась с контрактов на работы по реконструкции (капремонту) здания Госсовета РТ. Они были заключены в 2006 и 2008 годах (в эти же годы в Татарстане работали Дмитрий Герасимов и Марс Газизуллин) между Главным инвестиционно-строительным управлением РТ (которое позже Герасимов и возглавит) и ООО «Гран Таш», входившим в группу компаний «Нур» Маннафа Сагдиева. Это ООО с Высокой Горы занималось строительством, а также ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

8. Большая стирка.

Однако и это еще не все. На самом деле против ООО “Лига Марс” были возбуждены два уголовных дела.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

9. Чайка вывел дело "Гранда" и "Трех китов" на финишную прямую.

По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые ...
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

10. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи квадратов на седьмом этаже и около трехсот в подземной части принадлежат ООО «Деймос», которым владеют Юлия Лящ и Антонина Пильщикова.
У Минасяна много активов, в том числе торговый центр Hoff в Химках, торговая недвижимость на Ленинском проспекте, бизнес-парк «Астория» в Химках, деловой центр на Николоямской, автодилеры «Арт-Моторс» и «Марс Моторс», отель «Молодежный» на ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

11. Кто подставил Волкова?

По некоторым данным, ему принадлежит строительная компания «УК «Столица», Конви Депелопмент Лимитед (Кипр), ООО «Эдельвейс», ООО «МарС», ООО «Вомако» (62%), ООО «Волгабурмаш-Удмуртия», ООО «Техцентр Союзный», ООО «ЛАКИ», ООО «Инвестиционно-строительное предприятие «Нива», ООО «Мазда-Ижевск», ООО «Гремиха», ЗАО «Торговый дом «Герда», ООО «Космопарк», ОАО «Удмуртский хладокомбинат», ООО «Экспресс».
Дата: 27.08.2008 Копия в Google

12. Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут.

По некоторым данным, ему принадлежит строительная компания «УК «Столица», КОНВИ ДЕПЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД (Кипр), ООО «Эдельвейс», ООО «МарС», ООО «Вомако» (62%), ООО «Волгабурмаш-Удмуртия», ООО «Техцентр Союзный», ООО «ЛАКИ», ООО «Инвестиционно-строительное предприятие «Нива», ООО «Мазда-Ижевск», ООО «Гремиха», ЗАО «Торговый дом «Герда», ООО «Космопарк», ОАО «Удмуртский хладокомбинат», ООО «Экспресс».
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

13. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

14. Наука продавать.

Как следует из письма управделами РАН Солнцева на имя бывшего префекта СЗАО Козлова, за счет стройки на Щукинской было профинансировано создание лабораторно-стендового комплекса, необходимого в рамках подготовки к межпланетному пилотируемому полету, например на Марс. Это, впрочем, пока фантастика, а реальность заключается в том, что некие якобы представители подрядчика ООО «Афина», по многочисленным свидетельствам местных жителей, обещали «отпилить руки» активистам, препятствующим уничтожению ...
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

15. Сергей Солодовников отправился за Марс на 16 лет.

Для этого с января 2012 по февраль 2014 года руководители НПО заказывали и оплачивали в ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР десятки различных исследований и изысканий, которые проводили якобы в интересах ФГУП. [...] News.ru, 27.09.2021, "Экс-генерала ФСБ приговорили к 16 годам колонии": Среди них, к примеру, числились программа освоения Марса, производство спутников для финской метеорологической компании и т. д. Однако на деле никаких разработок не велось, а выделенные в размере 185 млн рублей средства группа ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

16. Ринат Шайдуллин "кинул" дольщиков на 105 млн руб.

Являясь исполнительным директором ООО «Вита Реал Эстейт», он собрал более 100 млн руб., на которые еще в 2013 году должен был построить многоквартирный дом, однако недвижимость до сих пор не сдана в эксплуатацию.
Отец трудился на Ульяновском автомобильном заводе, мать — в НПО «Марс».
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

17. Семейная бизнес-кухня "кремлевского повара".

По данным СПАРК, с августа 2019 года она владеет 10% в компании ООО «Лахта Плаза», еще 90% принадлежит Любови Пригожиной, жене бизнесмена Евгения Пригожина.
В это время его жена вместе с уфологами ищет рецепт бессмертия, и, видимо, только по стечению обстоятельств ЧВК «Вагнер» на Марс отправить пока не удается.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

18. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

А Олег Подобедов намерен обратиться во все крупные иностранные компании, для которых принадлежащее Максиму Яковлеву ОАО "Полиграфоформление" печатает этикетки ("Кока-кола", "Марс", "Кэдбери", фабрика им. Крупской и др.). "Американское антикоррупционное законодательство запрещает компаниям, в которых есть доля США, сотрудничать с лицами, которые имеют отношение к совершению преступлений", — пояснил Михаил Маслов. Олег Подобедов, кстати, в декабре 2010 года выиграл суд против ООО ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

19. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Правда, оформлено оно на фирму его матери Валентины Дерипаски — ООО «Второй дом+».
Это произошло в 2001 году, когда таможенная служба обвинила торговую компанию «Лига Марс», которая поставляла импортную мебель в магазины «Три кита» и «Гранд», в неуплате пошлин.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

20. «"Три кита" стали чем-то вроде правотроцкистского блока.»

История дела "Трех китов" 13 августа 2000 года сотрудники ГТК закрыли мебельный магазин "Три кита" и арестовали партию мебели, поставленную компаниями ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс". Поставщиков обвинили в контрабанде 400 тонн мебели, а владельцу "Трех китов" Сергею Зуеву предъявили претензии на $5 млн недоимок по таможенным платежам. 7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбудило дело о контрабанде через ООО "Лига Марс", а в октябре дело передали в следственный комитет (СК) МВД РФ. В ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google