Поиск по "маст банк". Результатов:
банк - 9486
,
маст - 24
.
Результаты с 1 по 20 из 24.
Результаты поиска:
- 1. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.
-
А 18 мая банк отчитался о появлении 11 акционеров-физлиц, каждый из которых приобрел менее 10%. Такая операция не требует согласования в ЦБ. 20 мая собственники сменились вновь. Четверо акционеров продали принадлежащие им 34% акций четырем другим физлицам. ЦБ долго тянул с отзывом лицензии, проблемы Маст-банка начались не вчера, констатирует аналитик БКФ-банка Максим Осадчий. В I квартале этого года «Маст» активно привлекал вклады населения, указывает эксперт.
Дата: 25.06.2015
Копия в Google
- 2. Крымский гамбит.
-
В результате банка стал настоящей финансовой «дырой».
Дата: 25.06.2014
Копия в Google
- 3. Санация имени Арефьева.
-
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 07.07.2015, Кадр из видео: "Вести" Санация имени Арефьева От каких еще "токсичных" банков и банкиров предстоит избавиться Крыму Александр Седунов Руслан Арефьев В конце июня наконец произошло давно ожидаемое в кругах специалистов, посвященных в детали и тайны банковского сектора, событие: ЦБ отозвал лицензию у скандально известного «Маст-банка».
Дата: 07.07.2015
Копия в Google
- 4. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.
-
Господин Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд руб. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим сотрудникам кредитного учреждения, посредникам и руководителям подставных фирм.
Дата: 07.12.2016
Копия в Google
- 5. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.
-
К тому же, Юрий Пирогов убеждал его: если он уйдет, это дестабилизирует работу банка, приведет к отзыву лицензии и возбуждению уголовного дела, а первым пострадает именно он. По словам Чеметова, ему обещали назначить нового предправления, но тот все не появлялся. В завершение подсудимый добавил, что сам никогда не общался с клиентами банка и не получал вознаграждения, кроме официальной зарплаты.
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
- 6. Сергей Магин в компании потерпевших.
-
[...] Как сообщили в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр.
Дата: 16.03.2015
Копия в Google
- 7. Сергей Магин отмывается от статьи.
-
Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков.
Дата: 30.05.2014
Копия в Google
- 8. Кто владеет московскими кладбищами.
-
Кроме того, Евтушенко руководил компанией «Военторг-Юг», в которой работал Сергей Селюков — директор одного из подразделений ГБУ «Ритуал», замеченный в схемах по выводу денег из нескольких московских банков.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
- 9. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
-
Он является фигурантом расследования о незаконном обналичивании через дагестанские банки более 100 млрд рублей.
Дата: 12.11.2014
Копия в Google
- 10. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.
-
Карьере Алексея немало способствовал старший брат Андрей, который с 1991 года работал в Центробанке и уже к середине 1990-х занимал руководящие должности в московском главном территориальном управлении ЦБ. [...] Рыночный коллапс Сам Алексей Алякин с гордостью заявляет, что сегодня в группу "Реинвест", на базе которой он стал объединять свои активы, входят не только региональные банки, но и много чего еще: рыбное хозяйство, два строящихся коттеджных поселка в Подмосковье, комбикормовый завод ...
Дата: 05.12.2012
Копия в Google
- 11. Юрий Пирогов кредитовал на карман.
-
"Коммерсант", 15.03.2021, "Банкирам расписали сроки": В обвинительном заключении, оглашенном в самом начале процесса, фигурировали 5,6 млрд руб., которые, по версии следствия, незадолго до лишения банка лицензии в 2015 году были выведены из него путем выдачи кредитов компаниям-однодневкам.
Дата: 02.04.2021
Копия в Google
- 12. На кого и под кем работал "Ландромат".
-
С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
- 13. Дань силовикам.
-
Банк оказывает помощь организациям и учреждениям по поддержке военнослужащих, пострадавших при исполнении долга, и членам семей погибших военных.
Дата: 01.06.2009
Копия в Google
- 14. Ответ "Военно-Промышленного Банка".
-
26.06.2014 Ответ "Военно-Промышленного Банка" На публикацию "Крымский гамбит" В редакцию Компромат.Ру Уважаемые господа, В связи с публикацией 26.06.2014 на вашем ресурсе статьи Бориса Мастеркова «Крымский гамбит», в которой был упомянут Акционерный коммерческий банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество), АКБ «ВПБ» (ЗАО) (далее – Банк) считаем необходимым информировать о том, что материал статьи содержит недостоверную информацию.
Дата: 26.06.2014
Копия в Google
- 15. Обнальное сообщество Григорьева.
-
По его словам, летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", его подзащитный вложил в банк 350 млн руб. "Если выяснится, что дыра в банке образовалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о прекращении его уголовного расследования",— подытожил защитник.
Дата: 15.08.2016
Копия в Google
- 16. Счастливые места Володина.
-
Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
Дата: 17.04.2017
Копия в Google
- 17. Собственника "Пушкино" ищут федерально.
-
Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства.
Дата: 09.10.2015
Копия в Google
- 18. Обнал по госконтракту.
-
Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011
Копия в Google
- 19. Транзит по-молдавски.
-
Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке, следует из письма Солопову.
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
- 20. Свой среди чужих, чужой среди своих.
-
Банк стал своеобразным ядром, объединившим как "серых олигархов" путинского бизнеса, имена которых назвал Иван Рыбкин, так и тех, кто своей давней дружбы с президентом никогда не скрывал.
Единственным его участником сегодня является кипрская компания Viewcall Holdings Ltd, интересы которой представляет гражданин Иван Маст (последние изменения в учредительные документы внесены 31 декабря 2003 г.).
Дата: 01.03.2004
Копия в Google