Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Во время встречи Гасанов рассказал Коробейникову, что четыре подконтрольные Hermitage Capital фирмы — "Камея", "Парфенион", "Махаон" и "Рилэнд" — в течение 2006 года уплатили в бюджет налоги на прибыль в размере 10 млрд рублей.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

2. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Однако обязательства по договорам выполнены не были, в связи с чем суды признали, что ответчики должны компенсировать истцам упущенную выгоду — в сумме на 30,7 млрд руб. По версии Hermitage, в суде от «Рилэнда», «Махаона» и «Парфениона» были не сотрудники HSBC или их представители, а несколько юристов, которых якобы уполномочили руководители «Рилэнда», «Махаона» и «Парфениона», и среди них — Андрей Павлов. Как рассказывал ранее представитель Hermitage, 17 декабря «Рилэнд» и «Махаон» открыли ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

3. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

В числе таких компаний представитель фонда назвал ООО "Риленд", ООО "Парфенион" и ООО "Махаон".
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

4. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Во исполнение преступного плана на территории Российской Федерации соучастники указанных лиц, И. С. Черкасов и В. Г. Клейнер, организовали учреждение фиктивных обществ: «Махаон», «Рилэнд», «Парфенион», «Дальняя степь», «Сатурн Инвестментс», «Камея», «Рифл», «Ориент-К» и других, которые зарегистрировали по одному адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 301, где также числилось еще свыше 1 тыс. различных фиктивных компаний.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

5. Чисто английское надувательство.

Именно к подобной тактике, похоже, прибегли юристы «Hermitage Capital Management» после того, как правоохранители провели обыски и выемки документации в ряде фирм КОМПАНИИ, в том числе в «Рилэнд», «Махаон» и «Парфеион», формально являвшихся «внучками» HSBC банка.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

6. Миллиарды из пустышек.

Но вчера на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение, что одно из таких дел передано в суд. Генпрокуратура передала в Тверской районный суд уголовное дело о хищении из бюджета 5,4 млрд руб. Согласно ее сообщению замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Виктора Маркелова, гендиректора и участника ООО «Парфенион», а также участника еще двух ООО — «Махаон» и «Рилэнд».
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

7. "Мартышки" с административным ресурсом.

Руководил обыском сотрудник управления налоговых проверок при ГУВД по г. Москве Кузнецов А.К. В ходе обыска Кузнецов А.К. изымает уставы и печати трех браудеровских конторок: ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд».
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

8. Спросите Дженнингса.

Похожее дело В 2007 г. три ООО — «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд» получили из бюджета возврат налога на прибыль на 5,4 млрд руб. Ранее этими компаниями управляли Hermitage Capital Management и HSBC Management, но осенью фирмы были перерегистрированы на казанскую компанию «Плутон». С октября по ноябрь 2007 г. «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд» проиграли однотипные дела в судах Петербурга, Москвы и Казани, по которым должны были компенсировать истцам упущенную выгоду на 30,7 млрд руб. Фирмы подали ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

9. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... все принадлежавшие ей 37,5 млн акций Газпрома, а 36,5 млн акций перевела на другую компанию фонда — ООО «Махаон», которая для конспирации была оформлена не на дочернюю компанию банка HSBC, а на зарегистрированную на Британских Виргинских Островах компанию Global Administration (Russia) ltd, а аудиторов фонда просто обманули. При этом, на момент транзита акций директором и ООО «Дальняя степь» и ООО «Махаон», был доверенный человек Браудера Иван Черкасов, который же был и учредителем ООО «Махаон ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

10. Вернуть налог и умереть.

После того как «номиналы» стали директорами компаний фонда, уплативших налог в бюджет, — «Махаона» (Хлебников), «Рилэнда» (Курочкин), «Парфениона» (Маркелов) — начался возврат налога.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

11. Дело "о трех котах" в мешке.

... ООО "Парфенион", ООО "Махаон", ООО "Риленд" и пр. Дела возбуждены, следствие ведется, но топ-менеджмент Hermitage, как и сам Уильям Браудер, давно находится в Великобритании. Не секрет, что трудности с выдачей подозреваемых российскому правосудию возникают именно тогда, когда они находятся в этой стране. Такова традиция. Все бы ничего, если бы не неожиданное продолжение этой истории, которая длится уже не первый год. Выяснилось, что в этом феврале "Парфенион", "Махаон" и "Риленд" купила фирма ...
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

12. Управляющий директор "Ренессанс Капитала" связан с лицами, участвовавшими в хищении госсредств в размере $230 млн.

Хедж-фонд Hermitage Capital Management, возглавляемый Уильямом Браудером, некогда крупнейшим портфельным инвестором в России, выяснил подробности рейдерского захвата, в ходе которого, как предполагается, у фонда были похищены три его дочерние компании: "Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон". Целью рейдеров был незаконный возврат из бюджета налогов на сумму $230 млн. Hermitage установил, что в декабре прошлого года "Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон" внесли в два небольших банка $230 млн, хотя к этому ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

13. Нано-PR-технологии в "деле Магнитского".

... украдена компания «Махаон». И никто не заморачивается тем фактом, что эта бабочка-однодневка никогда «Эрмитажу» не принадлежала. Как следует из проспекта фонда «Эрмитаж», созданного на острове Гернси, управлением фондом занимается компания HSBC Management. Компания Glendora Holdings Limited управляется её директором — компанией HSBC Management... Компании Glendora принадлежат общества «Парфенион» и «Рилэнд», которые, таким образом, являются "внучками" фонда «Эрмитаж». Однако, компания «Махаон ...
Дата: 25.07.2011 Копия в Google

14. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

Кроме того, Дудукина добавила, что сейчас в расследовании СК находятся еще несколько эпизодов незаконной деятельности компаний "Рилэнд", "Камея", "Парфенион", "Махаон" и других, также принадлежащих Hermitage и подозреваемых в неуплате налогов, по предварительным расчетам, на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

15. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

В сентябре 2007 года в налоговую инспекцию обратились граждане Курочкин, Хлебников и Маркелов с заявлениями о регистрации изменений в учредительные документы обществ “Махаон”, “Парфенион”, “Рилэнд” (компании на тот момент принадлежали другим, кипрским компаниям).
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

16. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

В числе таких компаний представитель фонда назвал три ООО — "Риленд", "Парфенион" и "Махаон".
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

17. Главу фонда Hermitage Capital обвинили заочно.

Уильяма Браудера следствие подозревает еще в нескольких эпизодах уклонения от уплаты налогов с использованием около 20 различных фирм ("Пифагор инвестментс", "Парфенинон", "Махаон" и т. д.), зарегистрированных в Москве, Калмыкии, Читинской области и Бурятии.
Дата: 08.10.2009 Копия в Google

18. Hermitage против Renaissance.

Видимо, желая быстро ликвидировать не охваченные на тот момент еще расследованием компании ООО «Махаон», ООО «Рилэнд», ООО «Парфенион», являвшимися точными копиями ООО «Камея», представители иностранных участников этих компаний переоформили их на подставных лиц. Однако затем, после разговоров с руководителями Ренессанса Стивеном Дженнигсом и Игорем Сагиряном, Браудер решил по-иному использовать факт перерегистрации обществ на подставных лиц. Предположительно, в состоявшемся после обысков в ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

19. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

По схемам ухода от налогов с использованием ООО "Пифагор инвестментс", ООО "Парфенинон", ООО "Махаон", ООО "Рилэнд" и других компаний возбуждены уголовные дела, которые находятся в производстве у следователей главного следственного управления ГУВД Москвы, следственной части УВД Центрального округа столицы и следственного управления главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

20. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

Фейковые директора трех ООО — «Парфенион», «Махаон», «Рилэнд» — были заменены в сентябре 2007 года, вскоре после изъятия документов.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google