Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Юрия Хилова посадили по-семейному.

... отдела российского Deutsche Bank за махинации на фондовом рынке получил 3 года, его жена и тесть — условные сроки Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.04.2021, Трейдера посадили по-семейному, Фото: via @inside-brokers Владислав Трифонов Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу бывшего сотрудника Deutsche Bank Юрия Хилова и членов его семьи, которые обвинялись в незаконном заработке на сумму более 250 млн руб. на манипуляциях акциями «Газпрома», Сбербанка, «Роснефти», ВТБ и ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

2. Аул, где сбываются мечты.

Манипуляции с долгами за газ увеличили напряжение в республике, вспоминает собеседник РБК, работавший тогда в «Газпроме». Но снять Арашукова с должности у Гаевского не получалось. Помог Игорь Сечин. В 2011 году он, тогда еще вице-премьер по ТЭК и промышленности, приехал в Ставропольский край разбираться с бюджетными проблемами региона. Проверяющие заподозрили махинации с газом в местном филиале «Газпром межрегионгаза», рассказал РБК чиновник федерального правительства, который в те годы работал ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

3. Кто выпускает газы.

“Газпромом”.
Вот с приходом крупной компании махинации и закончились." Швейцарский кантон Цуг— не просто тихая, а одна из самых тихих в мире гаваней для флагманов мировой экономики.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

4. Рауфу Арашукову трижды укрепили обвинение.

... сообщество (ОПС), занимавшееся хищениями природного газа у ПАО «Газпром». Как говорится в материалах дела, Арашуков-старший назначал руководителями предприятий газовой отрасли в СКФО своих родственников и друзей, которые и совершали махинации. В итоге их действия привели к образованию невзыскиваемой дебиторской задолженности в 31 млрд руб. Сенатор Арашуков, как считает следствие, вошел в ОПС в 2010 году для того, чтобы его отец мог использовать для махинаций служебные полномочия сына-политика ...
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

5. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Вот, например, смертельно больной 72-летний председатель совета директоров фондовой биржи НАСДАК Бернард Мейдофф за свои финансовые махинации получил в США 150 лет тюрьмы. Чем на самом деле занимался Браудер? Если не вдаваться в подробности, то можно сказать так: Уильям Браудер, придя в Россию, воспользовался тем, что в то время страна только входила в рынок и не была защищена от финансовых спекулянтов. С помощью же Магнитского ему удалось скупить значительную часть акций “Газпрома” (всего же ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

6. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.10.2012, Иллюстрации: "РБК daily" Кто и как манипулирует на российском финансовом рынке Антон Вержбицкий СМП-банк братьев Ротенберг был вынужден ...
— Врезка К.ру] В Интернете десятки анонимных торговцев продают реестры с данными акционеров практически любой торгуемой компании — «Газпрома», «РусГидро» и пр. Чтобы обмануть регистратора, мошенники подделывают документы: паспорта, нотариальные ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

7. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Помимо господина Трифонова, участниками махинации, как уверено обвинение, были бизнесмены Дмитрий Ханинев и Антон Портнов.
... Газпрома" на $6 млн за закрытие фантомного дела Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.03.2008, Фото: via operkor.wordpress.com Крышеловка Сергей Канев Алишер Трифонов Мы уже рассказывали о дерзком похищении в Москве делового партнера «Газпрома ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

8. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Законные условия сделки не отражали реальный процесс транспортировки газа, потому что в действительности основным оператором для перевозки центрально-азиатского газа является сам Газпром, а не Eural Trans Gas, который не имеет ни инфраструктуры, ни ...
По результатам обыска 24 Апреля 2003 года в Пенсильвании, Восточной Пенсильвании, и Филадельфии всем троим было предъявлено обвинение по 45 правонарушениям, включая рэкет, обман служб безопасности, телефонные и почтовые махинации, отмывание денег.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

9. Еще порция прослушек Бориса Федорова.

... фирм ОФГ. *** Обвальная либерализация и реструктуризация "Газпрома" должны были привести к резкому временному удорожанию акций "Газпрома", и продажа их в такой момент озолотила бы всех участников операции. Однако менеджмент "Газпрома" оказался несговорчивым, да еще и следствие по уголовному делу по деяниям ОФГ в обанкроченном ею банке "Восток-Запад" заинтересовалось подставными российскими оффшорами Федорова. Экстремальная ситуация заставила участников махинаций с ценными бумагами крупнейших ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

10. Зачистку Карачаево-Черкесии начали с династии Арашуковых.

Зачистку Карачаево-Черкесии начали с династии Арашуковых Сенатора от КЧР Рауфа обвиняют в политических убийствах, его отца из "Газпрома" Рауля — в создании ОПС и хищении газа на 30 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.01.2019 ...
... которых ранее он выступал, было возбуждено уголовное дело за махинации с НДС. Представители самого господина Дерева считают, что это было сделано с подачи господ Арашуковых. Сейчас обвиняемый в махинациях господин Дерев сам находится в СИЗО ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

11. Минералку с газом сообразили на троих.

... Храновский арестованы за вымогательство и хищения Оригинал этого материала © "Блокнот — Ставрополь", 23.03.2024, "Дорожный шантаж" и махинации со скважинами: в чем обвинили экс-депутата Ставрополья Кайшева и других арестованных 21 марта, Фото: РАН ...
По версии следствия, владелец санатория «Минеральные Воды-2» с подельниками решил подключиться к сетям «Газпрома» в обход счетчиков и регистрации.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

12. Сергей Бондаренко попался на накрутке счетчика.

... махинации гендиректора были выявлены «в результате эффективного взаимодействия следователей СКР и сотрудников краевого управления ФСБ России». Утром 28 июня он был задержан на своем рабочем месте и помещен в ИВС, а по месту жительства Сергея Бондаренко были проведены обыск и выемка. В настоящий момент следователь готовит ходатайство в суд об аресте подозреваемого на два месяца. Сергей Бондаренко был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

13. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

Александра Тарасюка обложили "однодневками" Главе Renaissance Construction, строящей штаб-квартиру "Газпрома", предъявили неуплату налогов на 720 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 13.10.2020, Следствие пришло за недоимками к ...
Махинации заключались в том, что стоимость товаров была изначально как минимум в десять раз завышена.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

14. Елену Маханек взяли за деньги "Газпрома".

Ее подозревают в хищении более 21 млн руб. у дочерней компании «Газпрома» в 2013 году. Зимой обвиняемыми по этому делу стали бывший зампред правительства Ленобласти Олег Коваль и бывший глава фонда капремонта региона Александр Шульга. По версии следствия, Елена Маханек стала участницей махинации, организованной Олегом Ковалем, когда тот работал заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение» — дочерней организации ПАО «Газпром».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

15. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 29.11.2012 Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома" Глава "Темрюкмортранса" Владимир Снегирев поставлен на "кормление" аудитором монополии Архиповым Николай Истомин В начале октября президент России ...
В частности рассматривается уголовное дело (ст. 159 ч. 4 «Мошенничество в крупном размере») в отношении Сергея Медведева, инициированное Снегиревым и Архиповым с целью переложить ответственность за финансовые махинации на бывшего директора.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

16. Шедевр Чубайса.

Махинации с долгом России Чехии - самая масштабная и загадочная сделка года Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.12.2001 Шедевр Чубайса Александр Беккер Вчера завершена, пожалуй, самая масштабная и загадочная сделка года.
Что касается кредитов, которые РАО ЕЭС выдало "Росэнергоатому" и "Газпрому" сроком на год, компании могут погасить их, проведя зачет долгов "дочек" РАО. У Чубайса явно будет за что выпить за новогодним столом.
Дата: 28.12.2001 Копия в Google

17. Рауфу Арашукову добавили присвоение и растрату.

Кроме того, экс-сенатор, по данным СКР, входил в созданное его отцом в 2002 году ОПС, занимавшееся хищениями природного газа у ПАО «Газпром». По версии следствия, Арашуков-старший назначал руководителями предприятий газовой отрасли в СКФО своих родственников и друзей, которые и совершали махинации.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

18. Билл Браудер оттягивает конец.

А прецедентный вердикт, который в итоге вынесут присяжные, может быть использован как против самого господина Браудера, разыскиваемого за махинации с акциями "Газпрома" (заочно он был приговорен в России к девятилетнему сроку), так и против "закона Магнитского".
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

19. Хозяин "Уралхима" может "внезапно отбыть".

... чтобы долги реструктурировали; на продавливание судебных решений; на PR-войны с конкурентами, которых у «Уралхима» полным полно – и «Газпром», и «Тольяттиазот», и Пермские «Минудобрения», и «Апатит», и «Сибур» и т.д. «Любой ценой нужно гнаться за ...
Понятно, что остановленные заводы и махинации с «плюсовыми» и «минусовыми» счетами ( ими сейчас занимается УБЭП) – не самый лучший фон для бюджетных вливаний.
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

20. Пришли за Раулем Арашуковым.

Все эти приписки и подобные махинации позволяли совершать хищения на миллиарды. Именно эти деньги и являлись основой благосостояния Арашуковых. Например, только в одном Карабудахкентском районе Дагестана оперативники вывили "левых" долгов, повешенных на абонентов, на 422 млн рублей. Поэтому, не удивительно, что следом за Оековыми правоохранители пришли с обысками к главе ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимиру Анастасову.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google