Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Экс-главе Пенсионного фонда Батанову придется отвечать за махинации с квартирами.

... Экс-главу ПФ Геннадия Батанова могут посадить за махинации с квартирами. Сенсационные документы! Следствие добралось до Геннадия Батанова. Экс-главе ПФ придется отвечать за растрату средств фонда. Бывшему главе Пенсионного фонда Геннадию Батанову, похоже, все же придется отвечать за превышение полномочий и растрату средств фонда. По информации life.ru, против него возбуждено уголовное дело. Пока в скандале с приобретением для руководства Пенсионного фонда в 2004 году 9 дорогостоящих квартир в ...
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

2. Растрата с возвратом.

... Трифонов Первое уголовное дело, связанное с растратой средств, выделенных фонду "Сколково", спровоцировало скандал между Следственным комитетом России и самим фондом. В "Сколково" заявили, что сами вскрыли нарушения, допущенные начальником финансового департамента фонда Кириллом Луговцевым, после чего он был уволен. В СКР считают, что руководство "Сколково" до последнего скрывало информацию о махинациях с бюджетными средствами, обещая масштабные проверки не только в фонде, но и в Минфине ...
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

3. Зюганов поддержал движение 25-тысячников - пенсионеров "черным налом".

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 03.04.2000 "Золотой фонд" КПРФ Зюганов поддержал движение 25-тысячников - пенсионеров "черным налом".
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

4. Голоса в Думе продаются.

Махинации с деньгами Нижегородского пенсионного фонда совместно с банком «Гарантия» (С.Кириенко).
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

5. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

рублей* необоснованно перечислили Центральному банку России и "Гута-Банку", через который проводились документы, - в знак благодарности за удачно проведенную махинацию. "В результате проведенной операции 5 млрд. рублей государственных денежных средств неправомерно было перечислено указанным банкам, что привело к уменьшению взноса государства в уставный фонд корпорации", - сообщается в записке комиссии КРУ Президента РФ. Махинации с цветными и драгоценными металлами на этом не заканчиваются - по ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

6. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Кто стоит за отравлением еще одного разоблачителя махинаций с НДС?, Фото, иллюстрация: via The Insider На днях французские следственные органы подключились к британским коллегам в расследовании гибели Александра Перепиличного, который был не только ...
... жертва в цепочке Напомним, Сергей Магнитский в 2008 году обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что у фонда “Эрмитаж” были рейдерски захвачены несколько компаний, а затем на их счета были переведены средства, похищенные из бюджета РФ с ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

7. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

... за последние пять лет. Компания консолидировала 13 фондов, с помощью которых скрывала убытки. В результате, в частности, чистые активы на 30 сентября оценены в 46 млрд иен ($590 млн) против 151 млрд иен ($1,9 млрд) на 30 июня. Убыток в первом финансовом полугодии (завершилось 30 сентября) составил 32 млрд иен против чистой прибыли в 3,8 млрд иен годом ранее. Акции Olympus рухнули на 19%, но закрылись снижением на 4,1%. В ноябре расследованием махинаций в Olympus занялась независимая комиссия из ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

8. Эндшпиль голого короля.

«Засветился» РЭФ «ТЕХЭКО» и в серии других махинаций. В 2001 г. при Фонде был создан т.н. «Центр независимых судебных экспертиз».
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

9. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

При этом в фонде были уверены, что эти лица являлись только исполнителями, тогда как основные участники мошеннической схемы остались в тени. В свою очередь, швейцарское расследование стало одним из оснований возбуждения аналогичных дел в США и Канаде и принятия так называемого закона Магнитского, который якобы пострадал за выявленные им махинации.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

10. 485 млн руб. и золото бывшего липецкого депутата Бирюкова.

Однако я совершенно спокоен, поскольку никаких финансовых отношений с «Когортой» не имел, не был причастен к каким-либо махинациям. Бунеев также отметил, что в противном случае уже отвечал бы перед законом. *** Николай Бирюков о сроке за кражу: судья осознал свою ошибку и попросил прощения © "Липецкие известия", №42 (572), 31.10.2001, Пресс-конференция, в натуре... Андрей Новиков В актовом зале Центрального универмага 23 октября состоялась пресс-конференция Межрегионального общественного фонда ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

11. Экспроприация в законе.

Среди обвиняемых в махинациях с распродажей через аккредитованные в РФФИ фирмы незаконно изъятой у предпринимателей компьютерной и бытовой техники и других товаров оказались и сотрудники правоохранительных органов.
Чубатов и Лисагор являлись представителями фирмы “Экон+”, аккредитованной при Российском фонде федерального имущества - уполномоченном органе по хранению и реализации конфиската.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

12. Все Интернет-СМИ делали "ЭТО".

По информации IFCC, в прошлом году совокупный ущерб от зафиксированных случаев жульничества в интернете составил $54 млн -- без учета кардинга, то есть махинаций с ворованными номерами кредитных карт через интернет (в 2001 году ущерб составлял $17 ...
Павел Гринберг, исполнительный директор фонда "АдВита" (advita.ru): С жульническими сайтами приходилось сталкиваться несколько раз. Мы как-то получили сообщение от одного из наших жертвователей, что по адресу www.23.brinkster.com/sokolova находится ...
Дата: 23.12.2001 Копия в Google

13. Черная дыра Виталия Ботонькина.

На счета компании ежемесячно поступает в среднем до 15 млн рублей коммунальных платежей от жителей и юрлиц Хамовников, а также бюджетные субсидии на содержание жилого фонда, суммы которых постоянно увеличиваются.
Иванушкин первым делом в должности директора начал сожительствовать с тогдашним главным бухгалтером компании Оксаной Кожиной и даже успел обзавестись за счёт этой связи и совместных с возлюбленной махинаций со счетами компании престижным и мощным ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

14. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

В результате этих махинаций, говорится в деле, приобретенные пенсионным фондом ИСУ оказались обесцененными, а заплаченные за них 181,7 млн руб. достались фигурантам дела.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

15. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Помимо господина Трифонова, участниками махинации, как уверено обвинение, были бизнесмены Дмитрий Ханинев и Антон Портнов.
Но в этом случае интересно другое: уголовное дело Шпигоцкого приоткрыло тайную завесу над взаимоотношениями власти, криминала и бизнеса, которые очень часто обеспечивают самые разнообразные «фонды» и «центры», созданные бывшими силовиками, ушедшими ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

16. Путешествие Назарбаева.

*** ОБРАЩЕНИЕ Казахстанского международного фонда защиты политических заключенных к Президенту Республики Казахстан Нурсултану НАЗАРБАЕВУ «О необходимости неотложной реабилитации политических осужденных и заключенных и прекращения преследования за ...
... схемами и в то же время весьма характерными для феномена отмывания денег: средства, полученные в результате незаконных махинаций, маскировались под тем или иным видом в Швейцарии." Деньги поступали от нефтяных компаний, в частности американских ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

17. Криминальная биография

... Украинскую республиканскую контору Госбанка СССР и образовало Акционерный коммерческий Агропромбанк "Украина", с многомиллиардными фондами, с разветвленной сетью филиалов во всех областях, с безропотной и "проверенной" колхозной клиентурой ...
... Генеральной прокуратуры Украины государственный советник юстиции 3 класса Литвак О.М." (Документ приводится с сохранением особенностей лексики, орфографии и пунктуации его автора) Конечно, из сухих строк постановления тяжело понять механизм махинации ... Копия в Google

18. Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате.

По мнению следствия, спустя несколько лет, когда в фонде появились крупные суммы, Зотов с пособником решили их потратить на личные нужды. К махинации был подключен коммерческий партнер организации — компания ГК «Русправо». На ее счета были переведены деньги для покупки шести квартир и шести машино-мест. Однако перевод был оформлен как предоставление фондом займа.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

19. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

... за свои финансовые махинации получил в США 150 лет тюрьмы. Чем на самом деле занимался Браудер? Если не вдаваться в подробности, то можно сказать так: Уильям Браудер, придя в Россию, воспользовался тем, что в то время страна только входила в рынок и не была защищена от финансовых спекулянтов. С помощью же Магнитского ему удалось скупить значительную часть акций “Газпрома” (всего же, как утверждает следствие, “компании, созданные в России основателем и гендиректором фонда Hermitage Capital Биллом ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

20. Прокисшие финансы Parmalat.

Первые лихорадочно пытались скрыть следы махинаций с отчетностью, вторые арестовывали их и проводили обыски в офисах компании. В январе наступила еще более горячая пора - многочасовые допросы и признания. Падение Parmalat было стремительным. В начале декабря этот один из крупнейших в мире производителей продуктов питания с объемом продаж $9,2 млрд в 2002 г. сообщил, что не может вывести 496,5 млн евро ($632 млн) из никому не известного фонда Epicurum на Каймановых островах и из-за этого у него ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google