Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Однако на днях после вмешательства МВД России делу был дан новый ход. Более того, предполагается, что уже в ближайшее время оно будет передано из Пушкино в следственный департамент МВД. При этом, как полагают участники расследования, действия Максима Каганского могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

2. Евгений Кузин и Игорь Фролов вымогали "по дружбе".

Так или иначе разговор у них не получился, и, более того, о нем узнало руководство ГУУР МВД. "Коммерсант", 12.10.2021, "Все раскрыл и сел": По версии следствия, полковники Кузин и Фролов вымогали деньги у предпринимателя Миро Амадяна в период с октября 2019 по январь 2020 года, в противном случае обещая его «пристегнуть» к одному из уголовных дел о совершении особо тяжких преступлений, в частности об убийстве в подмосковном Пушкино.
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

3. Как Ренат Халилов взял город в оборот.

Совсем недавно сотрудник БЭПа Романовский (родственник высокопоставленного сотрудника центрального аппарата МВД) подозревается в том, что избил предпринимательницу Елену Калугину. Она написала заявление в прокуратуру. Впрочем, БЭП — не единственное подразделение в УВД, к кадрам которого есть очень много вопросов. Вот, к примеру, в о/м города Пушкино начальник уголовного розыска — оказывается, ранее привлекавшийся по ст. 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями») майор полиции Алексей ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

4. Курганские ушли под суд.

Киллерами оказались пятеро членов курганской группировки, которые были задержаны еще в феврале 2009 года в подмосковном Пушкино. Операцию проводили оперативники МУРа совместно с сотрудниками ФСБ и департаментом уголовного розыска МВД РФ при поддержке спецназа, сообщает «Интерфакс».
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

5. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

... хищении из банка «Пушкино». В апреле 2016 года все тот же Пушкинский горсуд приговорил к четырем годам условно кинопродюсера и руководителя нескольких строительных фирм Владимира Мурова. Это дело также было возбуждено по заявлению АСВ, но расследовало его ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). В общей сложности в 2011–2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино» выдал ничем ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

6. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

*** Миллионы, вытекавшие из МФЦ Иванова, слились с "Волга-Кредитом" Руслана Токарева, экс-акционера банка "Пушкино" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.05.2015, Акции затерялись у брокера Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", Тверской ...
... Следственного комитета МВД, рассказала пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко. В отношении его расследуется дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах, до 10 лет лишения свободы), уточнила она. МВД расследует кражу ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

7. Короли большой дороги.

*** Алексей Алякин, банк "Пушкино" События: Причиной отзыва лицензии в сентябре 2013 года у банка «Пушкино» стала финансовая несостоятельность и сомнительные операции. В августе ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении неустановленых лиц. 3 декабря 2013 года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ. На тот момент разрыв между активами и обязательствами «Пушкино» составлял более 10 млрд руб. «Коммерсант» сообщал ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

8. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

В конце 90-х-начале 2000-х годов МВД РФ называло его одним из главных рейдеров, захватывающих подмосковные земли.
Вслед за Пушкино, по данным СК РФ, Кузнецов и Ко таким же образом прокрутили аферы в других районах Подмосковья, похитив из бюджета 2,5 млрд рублей.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

9. Отряд нянек особого назначения.

В МВД его имя не сообщают, но от источников в правоохранительных органах «Газете.Ru» стало известно, что это четверокурсник Вадим Абрамов.
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

10. "Крышевание" казино Мособлпрокуратурой, коррупция в СК РФ и МВД РФ.

"Крышевание" казино Мособлпрокуратурой, коррупция в СК РФ и МВД РФ Показания тайного свидетеля по делу Ивана Назарова и его покровителей Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.04.2011, Тайный свидетель "топит" силовиков, Фото: "Коммерсант" Юрий ...
... Одинцовский городской прокурор Нищеменко, в Озерске — Озерский городской прокурор Дрок, в Клину — Клинский городской прокурор Каплун, в Подольске — Подольский городской прокурор Лукьяненко, в Пушкино — Пушкинский городской прокурор Резуменко ...
Дата: 28.04.2011 Копия в Google

11. Управление делами Кучмы оказалось "прачечной".

'В частности, речь идет о фонде реконструкции и развития 'Артека', на счет которого государство перевело более 300 млн. гривен (57 млн. долларов)', - сообщил глава МВД Юрий Луценко. Также расследуются случаи приватизации элитных санаториев 'Пушкино', 'Форос', 'Зори Украины', 'Днепр' и пансионата 'Глициния'.
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

12. Пушкинская ОПГ.

Зоны и сферы влияния Пушкино, Ивантеевка, поселок "Правда", Сергиев Посад.
В частности, в феврале 1992 года им был завербован майор одного из оперативных подразделений МВД. Руководство ивантеевской группировкой осуществляется через Игоря Зубовского ("Зубарик"), который начинал с примитивного рэкета (как и все лидеры ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

13. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

14. Дело "курганских" киллеров.

... 03.2011 "Стрелять, стрелять и еще раз стрелять" Юрий Вершов Сотрудники следственного управления СК РФ по Москве и ДепУР МВД РФ выявили новые эпизоды преступной деятельности группировки «авторитетов» Дмитрия Леснякова (Лес) и Андрея Вершинина (Вершина ...
22 октября на улице Ландышевая в Сочи было совершено убийство «авторитета» из Пушкино, который прятался на юге от киллеров.
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

15. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Сам же Алякин всего пару недель назад из акционеров «Кедра» и «Пушкино» исчез, по официальной версии, продав свою долю.
... Фролова, ответственного за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

16. Сколько заработал Давид Куталия на рейдерских махинациях?

Громкие фанфары на двух спецбортах – работа «на публику» аж целых двух ведомств, МВД и Генпрокуратуры, накануне реформирования прокурорского следствия выглядит довольно символично.
За время работы в горпрокуратуре г. Санкт-Петербурга у Д. В. Куталия также сложились близкие отношения со своим руководителем Харченко (в настоящее время является прокурором г. Пушкино), которые строились в основном на почве «финансовых ...
Дата: 17.07.2009 Копия в Google

17. "Коготь" о Кургиняне

... и аудиовизуальных средств обучения "Эйдос" (М.С.Малкин - рук. СП Малком со своей милицией на таможенном терминале в Пушкино, где обнаружена большая партия оружия ?) - театр-студия "Тембр" (Н.Косенкова) - камерный оркестр и хор (В.В.Ерицян ...
Данная фирма сумела в 1990 году при непосредственном содействии начальника ГИВЦ МВД СССР А.И.Смирнова (после увольнения из органов внутренних дел - начальник управления по работе с кадрами банка "Российский кредит") получить 8 млн. рублей, которые ... Копия в Google

18. Подрядам "Новика" — кранцы.

... компания Алексей Лященко Не каждый прохожий, идя мимо неказистого здания по ул. Центральной микрорайона Мамонтовка города Пушкино Московской области сможет предположить, что он находится у штаб-квартиры одной из крупнейших компаний по производству ...
Второй фактор, который успокаивает адмирала — наличие сына на высокой должности в ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
Дата: 19.04.2016 Копия в Google

19. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

Именно последний вместе с Фуксом разграбил банк Пушкино, откуда они вывели почти 10 миллиардов рублей.
Инициатором в январе 2019 года выступило УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. В базе данных "Федеральный розыск" МВД РФ действительно есть данные о скандальном олигархе.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

20. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Перепиличный вместе со своими однокурсниками по Физтеху Григорием Бубновым и Александром Семеновым участвовал в нескольких финансовых проектах, наиболее известными из которых были «Ист Бридж Банк», банк «Пушкино» и «Файненшл Бридж» (он же «Финбридж»).
... анонимный источник «Интерфакса» в МВД России заявил, что «господин Перепиличный не был причастен к расследованию так называемого дела Сергея Магнитского, связанного с хищением бюджетных средств». Коммерсант со ссылкой на источник в МВД сообщил, что ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google