Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ответить за "Пушкино".

Мать некоторое время была советником тогдашнего начальника МГТУ Константина Шора, а затем помогала тогдашнему председателю ЦБ Сергею Игнатьеву, рассказал «Ведомостям» Кротов. При этом она не оставалась в стороне от бизнес-проектов младшего сына. Так, в апреле 2012 г. Алякина стала владелицей 9% акций Юникорбанка Алексея Алякина, сейчас эта доля находится у нее в доверительном управлении (это указано в отчетности банка).
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

2. Центральный банк увольняет Андрея Мельниченко.

А это означает, что теперь группа не обладает контрольным пакетом банка. Более того, контрольный пакет теперь оказался у конфликтующих с МДМ-банком предприятий атомной промышленности. И на прошлой неделе руководитель группы проверки Конверсбанка направил служебную записку главе МГТУ ЦБ Константину Шору, в которой предлагает применить к банку уже другие меры. В частности, потребовать от акционеров смены руководства банка.
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

3. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

США. Перед этим в банке была проведена инспекционная проверка из Московского ГТУ. МГТУ никаких существенных денег за ССВ не получало, а выполняло лишь указания с Неглинной «правильно оформить» или «заблокировать» тот или иной банк. В соответствии с указаниями сверху, проверка не нашла нарушений в деятельности банка.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

4. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... Ъ" оказалось обращение МГТУ ЦБ в правоохранительные органы, касающееся сомнительных сделок клиентов Межпромбанка. В материалах указаны основания, вызвавшие у ЦБ подозрения в неправомерности сделок МПБ. Так, регулятор усмотрел в деятельности банка признаки схем вывода активов в пользу третьих лиц. Схема, судя по документам, могла выглядеть как выдача кредитов аффилированным с МПБ компаниям, которые впоследствии заявили о невозможности расплатиться по обязательствам, предложив банку в качестве ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

5. Кризис вышел на улицу

... один из вице-президентов Гута-банка приезжал в МГТУ ЦБ с вопросами, что делать в сложившейся ситуации. Как сообщил Ъ источник в МГТУ, "это было завуалированной просьбой о введении в банк временной администрации". Однако, как подчеркнул источник в МГТУ, формальные основания для ее введения появятся только через несколько дней. Правда, официально в МГТУ Ъ сообщили, что им неизвестно ни о каких переговорах с представителями Гута-банка. В конце дня один из руководителей Банка России заявил Ъ: "В ... Копия в Google

6. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

По данным ОРБ ДЭБ МВД, спецслужбы РФ построили личные отношения с заместителем Центрального Банка Российской Федерации Мельниковым В.Н., а также с главой МГТУ Шором К.Б., исходя из следующего: «Мы не трогаем банки, которые «крышуете» вы лично, но за это вы даете то, что необходимо нам в интересах оперативной работы».Мельников, к слову, не единственный «рабочий» контакт сотрудников правоохранительных органов в ЦБ. Трудно сказать, испытывал ли г-н Мельников когда-нибудь дискомфорт из-за этого ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

7. Ответ Сергея Ксенофонтова.

Приложение (смотрите приложения к этому письму): 1. копия письма МГТУ Банка России от 14.11.2006г.
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

8. Надзорный взаимозачет.

Оригинал этого материала © igolkin, 13.11.2014, Фото: "Коммерсант" Надзорный взаимозачет Зампред ЦБ Симановский притормозил отзыв лицензии банка-"пылесоса" депутата Ванчугова, которому обязан избранием Валерий Пройдин Алексей Симановский Банковскую ...
По «стечению обстоятельств» Роман Ванчугов является владельцем питерского Фининвестбанка, ограничить деятельность которого из-за финансовых проблем еще в 2011 году предлагал уволенный впоследствии глава МГТУ ЦБ Константин Шор. С того времени ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

9. Помочь Грефу.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 08.08.2013 Помочь Грефу Самарские экс-сотрудники ФСБ контролируют "обналичку" в Сбербанке и других банках Самарской области Николай Петров Что такое обналичка, известно любому более-менее грамотному ...
На каком-то этапе правоохранительные органы начали проявлять к нам повышенный интерес, но довольно легко удалось договориться о «покровительстве» и с милицией, и с МГТУ (московским главным территориальным управлением) ЦБ, и даже с финансовой ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

10. Френкель без дисконта.

... где подтвердил свои показания, данные им сразу после убийства Андрея Козлова, о том, что между убитым и начальником МГТУ ЦБ Константином Шором были крайне напряженные отношения, поскольку Андрей Козлов пытался забрать у него контрольные полномочия за московскими банками». Самым главным Руслан Коблев назвал огласку показаний Виктора Мельникова, «в которых он называл возможной реальной причиной убийства то, что непосредственно перед смертью Андрей Козлов руководил отзывом лицензии у банка «Дисконт ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

11. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

О "деле Сокальского" Оригинал этого материала © "Время новостей", 07.05.2007 "Любой умалишенный может стать руководителем банка" Следственный комитет (СК) при МВД подготовил к отправке в суд уголовное дело в отношении экс-председателя правления ООО ...
-- Вот этот вопрос, скорее всего, нужно адресовать московскому главному территориальному управлению (МГТУ) Центробанка, которое допускает таких людей.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

12. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Если несколько лет назад обналичиванием занимались почти все банки и стоимость этой операции была около 1 процента от суммы.
На каком-то этапе правоохранительные органы начали проявлять к нам повышенный интерес, но довольно легко удалось договориться о «покровительстве» и с милицией и с МГТУ (московским главным территориальным управлением) ЦБ и даже с финансовой разведкой.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

13. "Прачку века" спас срок давности.

Тогда его зверски избили рукояткой пистолета, после чего предправления банка увезли на «скорой». По данным Завертяева, пока он находился в больничной палате, были составлены «липовые» платежки от имени его банка на 11,7 млрд рублей, которые и были сняты со счетов «Интелфинанса». В частности, более 7 млрд рублей дельцы получили наличными в отделении № 5 МГТУ ЦБ РФ. Активное участие в этой афере, по версии следствия, приняла и главбух «Интелфинанса» Елена Черных.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

14. Вывод активов "Внешагробанка".

Оплата договора происходила с использованием корсчетов НОСТРО без движения денежных средств по корсчетам, открытым в отделениях МГТУ Центробанка», — говорится в постановлении прокуратуры. Но самое удивительное даже не в том, что руководство банка смогло провернуть все эти операции, а то, что нашим правоохранительным органам удалось их раскрыть. Дело в том, что уже после введения во Внешагробанке временной администрации Центробанка России из него исчезли все компьютеры и сервер банка, где ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

15. Якова Уринсона "развели" по телефону.

Сначала нужно было снять деньги в банке.
Инспектором работает менее трёх лет. Его сообщник — 24-летний Игорь Гущин — учился в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

16. Доносы накануне убийства Козлова.

Тот же ВИП-банк именно благодаря своевременной информации успел вывести все необходимые активы, начал «скидывать» свою региональную сеть, перепродавать целые бизнес-блоки, переключать хозяйственные договора (все, естественно, вчерашним числом) и т.п. <…> Пожалуй, нет в Москве банка, не имеющего в этих подразделениях ЦБ своих лоббистов или платных агентов. Атмосфера любой банковской тусовки буквально пропитана взаимными «козыряниями» по поводу проплаченных контактов в подразделениях МГТУ ...
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

17. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

ИА "Интерфакс", 30.09.2021, "Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка": Из-за расследования дела вице-президента Сбербанка Марины Раковой банку придется назначить замену не только ей, но и еще двум сотрудникам, сообщил ...
[...] 38-летняя дочь прокурора города Горняк Алтайского края окончила МГТУ им. Баумана.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

18. Дело Козлова. Часть 5.

Надо сказать, что апрель был удачный для Френкеля месяц: он забрал для банка здание на улице 10-летия Октября, уволил очередного вызвавшего недовольство сотрудника (за ним долго следили, слушали, наконец обвинили в краже двух телефонов и даже осудили ...
Козлов присылает проверку в «Европроминвест» — глава МГТУ № 2 Галина Ситникова во время проверки созванивается с Френкелем и даже любезно рекомендует ему в его службу безопасности бывшего сотрудника СБ ЦБ. Когда ВИП-банк по распоряжению Козлова ...
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

19. Третье "письмо Френкеля".

Зная это, председатель КБН предложил Совету Директоров ЦБ внести соответствующую поправку в Инструкцию Банка России, но она не была принята. Тогда он потребовал от Начальника МГТУ выдать «КМ» банку индивидуальное разрешение. Тот отказался. Тогда председатель КБН выдал этому банку индивидуальное разрешение сам и впоследствии продлевал его три года кряду.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

20. По заданию мужа Батуриной.

Мэр Москвы Юрий Лужков 7 августа прошлого года направил начальнику московского Главного территориального управления Банка России Константину Шору письмо, в котором указывал, что юридический представитель МНПЗ фирма Legal Intelligence Group просит «оказать содействие в привлечении специалиста МГТУ ЦБ в качестве эксперта по вопросам валютного контроля применительно к паспорту сделки по спорному контракту», и мэр эту просьбу поддерживает.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google