Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

... в целях сокращения сроков оформления лицензии на осуществление капитальной валютной операции, связанной с передачей валютных средств ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" в управление компании "Andava S.A." (Швейцария) внести изменения в Проект "Общие условия сотрудничестве между Аэрофлотом и "Andava S.A." по вопросу сроков передачи информации (п. 13 Проекта) и определения категории юридических лиц, с которыми будут осуществляться расчеты по поручениям Аэрофлота (п. 15 Проекта ... Копия в Google

2. Темная сторона Appleby.

Компания Appleby с головным офисом на Бермудах — одна из самых престижных в мире офшорных юридических фирм. Несмотря на то что она не консультирует по вопросам налогообложения, эта организация со 119-летней историей является ведущим представителем международной сети юристов, бухгалтеров, банкиров и других специалистов отрасли, которые занимаются регистрацией офшорных компаний и банковских счетов и их управлением для клиентов, которые хотят уйти от уплаты налогов и держать свои финансы подальше ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

3. Офшорные яхты и самолеты.

Но, в конечном счете, он получил возмещение НДС в размере $5,2 млн, как указано в секретных документах, изученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), BBC, The Guardian и более чем 90 другими медиапартнерами. Документы поступают из внутренних архивов офшорной юридической фирмы Appleby и поставщика корпоративных услуг Estera — двух компаний, которые работали вместе под названием Appleby, пока Estera не стала независимой в 2016 году.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

4. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Кроме этого, в выше упомянутом Определении ВС РФ было отмечено, что «согласно международным договорам РФ юридический статус иностранных участников в процессе определяется по их закону, позволяющему определить объем правоспособности и дееспособности иностранного юридического лица (юридический статус)». На примере Кипра и закона о компаниях Кипра суд установил список тех документов, которые доказывают юридический статус компании-нерезидента и статус его директоров.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

5. Как вскрывали панамский канал.

Там же говорится, что актер Джеки Чан владеет шестью офшорными компаниями, управляемыми этой же юридической фирмой. ICIJ подчеркивает, что доказательств использования Чаном офшоров в незаконных целях нет: «Владение такими компаниями не запрещено законом, а для cовершения некоторых международных деловых операций это логичный выбор».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

6. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

В течение следующих двух лет его режим выплатил консультантам, по крайней мере, девяти компаний, юридических фирм и лоббистских групп более 4 млн. долларов.
... кампании, нацеленной на то, чтобы на основе потребности Америки в нефти добиться поддержки США для правительства, закрывающего газеты и манипулирующего выборами, а также замаранного разгоравшимся громким международным коррупционным скандалом ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

7. Опричники СуперХана.

Кроме работы с российскими и казахстанскими силовиками Павлов также поддерживает связи с западными юристами из международной компании Hogan Lovells. Правда. в последнее время Мурат Ешенкулов начал отодвигать юристов «Кворума», «Лидера» и «Атланта XXI», заменяя их на «своих» юристов из юридической фирмы «Оскирко и партнеры».
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

8. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

... НОУ «Международный юридический институт». По данным СПАРК, в 2008 году выручка «Международного юридического института» составила 410,9 млн руб., чистая прибыль – 41 млн руб. Младший сын: Карлин Виктор Александрович Получил высшее юридическое ...
К настоящему времени компания ликвидирована.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

9. Путешествие Назарбаева.

... Астана; закрыл испытательный ядерный полигон в Семипалатинске; уволил сотни тысяч госслужащих; привлек зарубежных инвесторов и наладил, благодаря им, добычу нефти и газа, не боясь разгневать международные компании требованиями платить большие налоги ...
В этой связи не только вполне возможно, но и неминуемо Вам придется во время визита столкнуться с необходимостью если не решения, то, по крайней мере, обсуждения ключевых вопросов, непосредственно затрагивающих не только финансовые и юридические ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

10. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Эстонская компания Миенко SMARTSOLUTIONS GROUP осуществляла сопровождение работы британской Cinema Love LTD, в частности отвечала за работу с международной юридической компанией Alpha Consulting.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

11. "Ростех" научит адвоката Рогожина долг Родине отдавать.

... 28.04.2015, В хищениях из "Станкоимпорта" появился немецкий след, Фото: via "Юридическая Россия" Руководитель русской бизнес-группы PwC в Германии заочно осужден в России Олег Рубникович Станислав Рогожин К восьми годам лишения свободы приговорил Таганский суд Москвы руководителя русской бизнес-группы аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) в Германии Станислава Рогожина. Находящийся в международном розыске юрист признан виновным в хищении имущества ОАО "ВО "Станкоимпорт"", 100% акций ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

12. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

В начале 2005 г. суд Хьюстона отклонил иск ЮКОСа о банкротстве, поскольку основные активы компании находятся в России. Решение цюрихского арбитража носит частный характер и не может служить в других судах доказательством причастности Реймана к незаконной деятельности — значит, американскому суду придется заново изучать все факты, изложенные Рожецкиным, объясняет юрист международной юридической фирмы.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

13. Дыра в блокчейне.

И все же Безродный — бывший директор 24 международных криптовалютных компаний.
RR Crypto (RoiRising Crypto OU) По данным французских СМИ и юридической фирмы, представляющей интересы потерпевших, клиенты RR Crypto потеряли до 58 миллионов евро, когда их инвестиции в криптоплатформу исчезли.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

14. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

... Solberg Business Ltd и Akron Resources Corp, которые в свою очередь связаны с широкой сетью компаний. По оценкам расследователей, эта сеть может включать 1500-8000 британских юридических лиц и неизвестного числа офшоров в других юрисдикциях ...
Были платежи в колледж Bellerbys и международную школу ICS в Лондоне.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

15. КГБ в бизнесе.

С 1997 гендиректор ОАО «Центральная компания „Деловая сеть"», АО «Ростелеком». С декабря 1991 по май 1998 советник директора ФАПСИ. Академик Международной академии связи. Председатель комитета «Интернет» Ассоциации документальной электросвязи. Доктор физико-математических наук. Женат, двое детей. СТРЕЛЕЦКИЙ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ полковник, генеральный директор издательства "Детектив-Пресс" Родился 2 марта 1954. Высшее юридическое образование.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

16. Вексельторг здесь неуместен.

Согласно статье 246 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщиками налога на прибыль признаются российские и иностранные юридические лица. Судом первой инстанции правильно установлено, что обязанность по уплате налога на прибыль в части деятельности ООО «ТПС ИнтерСтейтБюро» и ООО «Веда Интерком» имелась именно у ЗАО «МИАН», а сама ситуация, при которой формальными плательщиками данного налога должны были выступить именно эти специально созданные компании, возникла в результате ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

17. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

И опять газета «Время» в чьих-то интересах делает «героя» из антигероя — в интервью Третьяков скромно умолчал, что в России он обвинён в хищении у группы компаний «Титан» более 1.6 млрд. рублей и находится в международном розыске.
... братьев Махмахановых Дмитрий Васильчук Владимир Ким Любой скандал, который случается в общественно-политической жизни Казахстана, рассматривается местными СМИ с различных точек зрения: политической, экономической, юридической, этической, наконец ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

18. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

... регистратор компаний в ответ на простое письмо от местной юридической фирмы без решения суда меняет записи в реестре компаний, и неуполномоченные люди появляются в российском суде с сертификатами директоров твоего предприятия. Мы столкнулись с этим в марте 2013 г. и теперь судимся с кипрским государством. — Есть ли у вас рецепты того, как выходить из подобных ситуаций? — У нас и наших друзей и союзников хватит сил, чтобы добиться правосудия и справедливости. Мы наняли международную юридическую ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

19. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

С Михаилом Фридманом, Петром Авеном и представителями компании Alfa Capital Markets связаться вчера не удалось. Эксперты в области международного права называют исход грядущего разбирательства в Нью-Йорке во многом предрешенным. "Иски по акту RICO в США с целью получить компенсацию с российских компаний американские суды чаще всего даже не принимают к рассмотрению по существу,– комментирует партнер юридической фирмы 'Джон Тайнер и партнеры' Валерий Тутыхин.– Очень сложно доказать необходимость ...
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

20. Хозяева украинского эфира.

... предприятие "Промидия", дочернее предприятие "Агентство информационных технологий", а также "неидентифицированное юридическое лицо" с идентификационным кодом 13418356. Как и в случае с ЗАО "Новый канал" (по данным Хельсинского союза, его владельцами является предприятие с иностранными инвестициями "ИННОТЕХ" и ЗАО "НК-ХОЛДИНГ"), а также с ЗАО "Международный медиа центр – СТБ" (ЗАО "Международный медиа центр", компания "Shachar Enterprises inc" (США) и американская корпорация "Internews Neutoron ...
Дата: 01.02.2006 Копия в Google