Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Конец изобретателя шахидов.

Мухаммад аль-Хинди - лидер организации "Исламский джихад" - заявил в интервью палестинской радиостанции: "Поздравляю всех палестинцев со смертью шейха Ахмеда Ясина". "После смерти шейха ХАМАС располагает не меньшими возможностями для организации терактов, чем до нее. И уж точно большей мотивацией", - считает глава Международного института противодействия терроризму Боаз Ганор.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

2. Письмо Алексея Френкеля:

Чтобы ему этого не удалось сделать, все западные страны приняли у себя законы, аналогичные нашему 115-му закону, и создали международную организацию - ФАТФ - которая должна координировать работу и осуществлять обмен информацией между странами ...
Недавно исполнилось 5 лет со дня принятия Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

3. Темная сторона Appleby.

В 1979 году Appleby превратилась в международную организацию.
Регулятор не нашел«подтверждений» того, что компания четко отслеживает риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

4. Под колпаком.

Аксаков также считает, что сотрудничество международных банков с организациями вроде Интерпола, в принципе, возможно и не лишено смысла.
Действующий в России федеральный закон №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" четко определяет лишь один критерий, по которому отсеиваются транзакции, попадающие в ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

5. Отец террора.

Продолжая укреплять свои позиции в этой стране, бен Ладен приступил к активной деятельности на международной арене. В июне 1996 года итальянская газета "Корьера делла Сера" со ссылкой на египетские источники сообщила о проведении в Тегеране под патронажем иранского разведывательного управления конференции исламских террористических организаций. Среди участников конференции газета особо выделила бен Ладена. Американские эксперты по вопросам борьбы с терроризмом отмечают, что благодаря необычайно ...
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

6. Гексоген и пряники.

... по статьям «террористического характера»: 205 (терроризм), 206 (захват заложника), 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем), 211 (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и 360 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) УК РФ. Из «Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении ...
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

7. Враги государств.

Но специалисты говорят, что есть и закрытая часть списка, в которую попали пока лишь подозреваемые в экстремизме или терроризме. Публикуемый документ состоит из двух частей. Первая включает иностранные организации и граждан, которые живут в других странах. Во второй части — те, чья деятельность имеет непосредственное отношение к России. Что касается международной части — то эту информацию предоставляет МИД России, по официальным спискам ООН. Список российских организаций присылает минюст.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

8. Американский кошмар.

Лишь через несколько дней после взрывов в Кении и Танзании свидетельские показание одного из ближайших соратников бен Ладена - Мохаммеда Садык Оде - позволили пролить свет на существование его международной организации и показали степень вовлечения Усамы в террористические операции. Потенциал ОМУ и Терроризм Существуют две основные причины, по которым террористы могут стремиться к получению ОМУ: для нанесения тяжелых потерь или для шантажа.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

9. Арафат - человек КГБ.

В 1969 году КГБ потребовал, чтобы во время первого саммита "Черного Интернационала" (международных террористов) (Black Terrorist International), неофашистской пропалестинской организации, которую финансировали КГБ и ливийский лидер Муамар Каддафи ...
Терроризм был исключительно выгодным для Арафата.
Дата: 23.09.2003 Копия в Google

10. Схемы финансирования чеченских боевиков.

... американского Международного благотворительного фонда [Benevolence International- прим. Компромат.Ру], который спонсировал боевиков в Чечне. О том, что власти США внесли его в список организаций, поддерживающих терроризм, "Известия" первыми сообщили 5 января 2003 года. Теперь в распоряжении "Известий" оказались документы, подготовленные ФБР и прокуратурой США. Они проливают свет на схемы, по которым Международный благотворительный фонд оказывал помощь террористам. Международный благотворительный ...
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

11. Цифровой ГУЛАГ.

Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР). К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

12. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... с НДС зачастую переплетается с другими типами преступлений, такими как отмывание денег, коррупция, убийства и даже терроризм. Многие из наших партнеров по расследованию установили связи между каруселью и финансированием джихадистских организаций ...
Международное сотрудничество неэффективно?
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

13. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

В 2004 году был создан Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПТ) МВД РФ. А в 2006 году его возглавил один из самых сильных представителей нового поколения российских милиционеров Сергей Мещеряков (до того ...
Причем в ходе следствия выяснилось, что само оргпреступное сообщество было международным – к его созданию оказались причастны граждане США и ФРГ. Но особо важным направлением в деятельности команды Мещерякова стала борьба с финансированием ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

14. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

Росфинмониторинг заинтересовался кредитной организацией, которая не представляла обязательную информацию о проводимых операциях. Позже выяснилось, что Содбизнесбанк специализировался на отмывании криминальных капиталов. В результате Содбизнесбанк стал первым банком, чья лицензия была отозвана Центробанком в 2004 году на основании закона «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

15. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

У банка не хватало персонала и опыта, что мешало ему предотвращать отмывание денежных средств и финансирование терроризма, а также соблюдать международные санкции, говорится в сообщении.
Набор претензий регулятора весомый: неисполнение кредитной организацией федеральных законов нормативных актов ЦБ, снижение нормативов достаточности собственных средств ниже 2%, снижение размера собственных средств ниже минимального значения.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

16. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Теракты 11 сентября 2001 г., как ни печально и кощунственно так говорить, обусловили большую значимость Казахстана для Вашингтона, объявившего «крестовый поход» против международного терроризма.
С такими контактами и возможностями в США окружение президента по его указанию отказало нескольким американским пиар-компаниям, заинтересованным в организации более широкой имиджевой кампании.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

17. Главные террористические организации планеты.

... поставляли в Ирландию Ливия и ООП. По данным мировых спецслужб, ИРА является частью так называемого 'красного пояса', содружества международных сепаратистских организаций, в которое входят также ETA (Страна Басков), FARC (Колумбия) и некоторые другие ...
В Палестине познакомился с Вади Хаддадом, главным финансистом палестинского терроризма.
Дата: 25.03.2004 Копия в Google

18. Минюст США включил три организации Басаева

Что касается обещанных сенатором уступок по части признания чеченского терроризма международным, на чем давно настаивает Россия, то они превысили все ожидания. Во-первых, Лантос объявил, что Вашингтон сдержал слово, и буквально на днях Минюст США уже внес в знаменитый «черный список» три организации, которые в разное время создал Басаев: чеченский батальон шахидов «Риядус-Салихин», Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, а также главный орган управления басаевским крылом сепаратистов - так ...
Дата: 20.02.2003 Копия в Google

19. Разборки в Союзе композиторов России.

*** С кем спелся Союз композиторов Международный общественный комитет по проблемам борьбы с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией был создан 27 апреля 2000 года. В состав совета учредителей вошли представители следующих организаций: объединение "Аргус", ИНИОН РАН, Клуб ветеранов КГБ, Специальная информационная служба (СИнС), компания НОВО, Ассоциация ШЕРИФ.
Дата: 30.03.2006 Копия в Google

20. Энциклопедия методов пропаганды.

Подрывные организации, которые создаются западными спецслужбами для свержения неугодных политических режимов, получают красивые названия типа «Национальный фонд поддержки демократии», «Международный демократический форум», «Институт открытого общества», «Свободный дом» и т.п. Когда убивают американцев или евреев где-нибудь на Ближнем Востоке - это терроризм; когда убивают российских солдат в Чечне - это борьба за независимость и право народа на самоопределение...
Дата: 15.02.2005 Копия в Google