Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

*** "Схема Зарраба": деньги выводились из Турции через подставные компании в ОАЭ и банки Евросоюза Оригинал этого материала © occrp.org, 02.10.2017, Ландроматы как ключевое оружие в иранском "экономическом джихаде" против санкций, Иллюстрации: via ...
... интересов Азербайджана, покупку дорогих автомобилей и предметов роскоши для представителей бакинской и московской элиты, а также для ухода от уплаты налогов в обеих странах. Судя по всему, эти деньги использовали и для обхода международных санкций ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

2. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Крупные суммы денег поступали через государственный Международный банк Азербайджана. Это крупнейший банк в Азербайджане, и тем не менее этим летом он подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке.
Тайная "прачечная" Ильхама Алиева Как азербайджанский "ландромат" работает на подкуп чиновников ЕС, ПАСЕ, ЮНЕСКО, журналистов и общественных деятелей Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.09.2017, Фото: AFP Николай Зубов Ильхам Алиев ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

3. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Уже в феврале 2017 года «Центр займов 365» продал квартиру Смельницкой, а в августе 2017-го Смельницкая проиграла иск о выселении ее семьи из квартиры.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

4. Путеводитель по Женеве.

Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании ...
Азербайджан Арзу Азимов (Avenue de l’Ermitage 9). Исполнительный директор SOCAR Trading (государственной нефтекомпании Азербайджана).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

5. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Статья по итогам этого расследования была озаглавлена исчерпывающе просто: «Pilatus: частный банк для правящей элиты Азербайджана».
... жены, а также главы администрации правительства, министра образования, министра по туризму и других чиновников с Лейлой Алиевой — дочерью «одного из самых коррумпированных и деспотичных» мировых лидеров — сильно вредят международному имиджу Мальты ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

6. Офшорные "договорняки" ABLV.

Однако на момент уведомления FinCEN (февраль 2018-го) ABLV давно вел настойчивую полноценную работу с целью уменьшить допустимые для него риски», — писали в апреле 2018 года американские адвокаты банка. Тайная "дочка" В декабре 2017 года ABLV ...
... ABLV помогал близкому к политике человеку из Азербайджана отмывать деньги через счет компании-пустышки, а также проводил трансакции для сторон, связанных с Северной Кореей, в то время, когда не признающий международных норм пхеньянский режим был под ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

7. Руслан Барковский материализовался в России.

В 2017 году он был арестован по запросу России в Австрии. Однако финансиста быстро отпустили под крупный залог, а вопрос с его экстрадицией подвис. Неожиданно весной 2019 года Барковский решил выехать в Польшу, где был по линии Интерпола заключен под стражу уже местной полицией — как человек, находящийся в международном розыске.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

8. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Роман Василенко Гражданство Доминики купил и бывший глава Анталбанка Михаил Янчук, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков банка на миллиарды рублей. В 2017 году его объявили в международный розыск ...
Именно эта барахолка и свела дагестанского борца с выходцами из Азербайджана.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

9. Козырная дама.

Подкуп был необходим потому, что международный офис Интерпола снял [сурмаму] и ребенка с розыска. В Стамбуле же у Миримской были другие подкупленные чиновники. Там ребенка разлучили с матерью и увезли в Москву, где передали Миримской. Зимой 2017 года ...
Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

10. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Нет теперь олигарху и дороги в родной Азербайджан: он задолжал местному Международному банку $70 млн. Длинные руки кредиторов из ВТБ достали Тельмана Исмаилова и в Черногории, где он жил в последнее время. За долги местные приставы арестовали казино Avala в Будве, которым владеет его сын Алекпер. Силовики получили информацию, что Исмаиловым пришлось покинуть и эту балканскую страну. Особняки и студенческие квартиры на Лазурном Берегу Ещё в 2017 году, когда на Тельмана Исмаилова посыпались ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

11. Ильхам Алиев банкует.

В результате консолидаций за последнее десятилетие три из пяти крупнейших банков Азербайджана — PASHA Bank, Kapital Bank и Халг Банк — оказались под контролем двух дочерей Алиева и родственника первой леди Мехрибан Алиевой, которая с 2017 года ...
Однако благодаря «Архиву Пандоры» — новой утечке офшорных документов, попавших к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и предоставленных OCCRP и другим СМИ, — журналисты смогли приоткрыть завесу секретности, которая окружает ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

12. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... 06.18) опубликовала расследование, в котором фигурирует не только целый ряд известных в России бизнесменов, но и крупная международная компания Graff Diamonds Ltd. Главная тема материала – персоны, которые выводят большие деньги из России в оффшорные ...
В середине февраля 2016 года основателям кипрской компании пришлось переуступить принадлежащие им акции в пользу другого инвестора, гражданина Республики Азербайджан, Российской Федерации и Республики Кипр, Эмиля Гайнулина.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

13. Новый русский Ян Марсалек.

Заявка на вип-сопровождение Марсалека В 2017 году Петлинский также организовал для Марсалека визит в сирийскую Пальмиру по приглашению российских военных.
Его соседями стали российские бизнесмены из списка Forbes Искандар Махмудов, Андрей Бокарев и Владимир Лисин, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

14. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... переезд пришлось перенести примерно на год. ВТБ выдал на строительство «Федерации» кредит на $250 млн, но в банке утверждали, что кредит и покупка офиса не связаны. Строительство «Федерации» началось в 2004 году и затянулось до конца 2017 года ...
Денис Агашин Еще один заметный покупатель недвижимости в «Федерации» — полный тезка бывшего заместителя министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Ардебиль оглы Гулиев.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

15. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Тот же банк, претендуя на Mardan Palace, объявил Исмаилова в розыск в Турции. Закрыт для олигарха и родной Азербайджан, где он должен Международному банку $70 млн. В 2007 году Исмаилов оценивал свои активы в $3 млрд. Forbes тогда же оценил его состояние в $620 млн — учитывая долги, это было ближе к реальности. Сколько у него сейчас денег, неизвестно. В 2017 году появились сообщения, что Исмаилов с семьей перебрался на Лазурный берег.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

16. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Первой жертвой стала Замира Гаджиева, жена бывшего главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения.
... Фото: via OCCRP, via haqqin.az Джаваншир Фейзиев Власти Великобритании изъяли у азербайджанского депутата 7,56 миллиона долларов, полученных через сложную международную схему отмывания денег, которую в 2017 году разоблачил OCCRP и партнеры ...
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

17. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

Совместно с Turkcell скандинавская компания создала холдинг FinTur (находился под контролем TeliaSonera), который контролировал сотовых операторов в Казахстане, Азербайджане, Грузии и Молдавии.
В 2017 г. американские власти оштрафовали TeliaSonera из-за коррупции в Узбекистане на $965 млн. Новое руководство TeliaSonera, узнав о тратах Амерси, в сентябре 2013 г. все-таки продлило его контракт до декабря того же года: ему нужны были связи ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

18. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

... уже в июле 2017 года она представила клип на песню «Драмы больше нет». Политика В 2018 году Гагарина зарегистрировалась в качестве доверенного лица Владимира Путина и вошла в состав движения Putin Team. Успех В 2019 году участвовала в международном ...
Реклама В июне 2019 года стал амбассадором банка ФК «Открытие».
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

19. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных платежей». В рамках расследования убийства Галиции эта новость стала очередным, уже не первым, ударом по международному имиджу Азербайджана.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

20. Темная сторона Appleby.

... от сотрудничества с международной аудиторской компанией Ernst & Young, когда та искала у Appleby помощи в приобретении двух самолетов Gulfstream стоимостью 20 миллионов долларов для двоих сыновей бывшего госминистра Азербайджана и для человека по ...
Темная сторона Appleby Офшорный регистратор обслуживал налоговых уклонистов, диктаторов, торговцев оружием и "кровавыми алмазами" Оригинал этого материала © Russiangate, 20.11.2017, Как работал офшорный регистратор Appleby Любая юридическая компания ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google