Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... отчету банка, у нее 6,5 % «Международного финансового клуба». Чемезов и Игнатова входят в его совет директоров. В «Ростехе» и «Рособоронэкспорте» не ответили на вопросы «Важных историй» и не смогли объяснить, почему для перевода денег госкомпании использовался банк с участием супруги Чемезова. В «Международном финансовом клубе» уверяют, что таких клиентов, как госкомпания и Суджито Нг, у них не было. Как МТС платила фирме, связанной с сыном министра национальной безопасности Азербайджана Одна из ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

2. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

В свою очередь, юристы NCA утверждали, что расходы Хаджиевых значительно превышают заработок Джахангира Хаджиева в Международном банке Азербайджана.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

3. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Однако, зарубежные банки сейчас крайне неохотно кредитуют россиян, а потому лучше искать «клиентов» в ближнем зарубежье. Почему бы и не поискать, если хочешь сохранить бизнес и честное имя? К сожалению, речь идет совсем не об этом. От менеджмента «Международного Банка Азербайджана» стало известно о корпоративном конфликте с участием Бориса Давлетьярова. Пользуюсь связями в гламурной тусовке, Давлетьяров воспользовался радушием банкиров из Азербайджана и получил межбанковский кредит в объеме 5 ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

4. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Далее они шли на подкуп европейских политиков и влиятельных деятелей с целью продвижения политических интересов Азербайджана, покупку дорогих автомобилей и предметов роскоши для представителей бакинской и московской элиты, а также для ухода от уплаты налогов в обеих странах. Судя по всему, эти деньги использовали и для обхода международных санкций. Благодаря ландроматам ирано-турецкий бизнесмен Реза Зарраб с помощью западноевропейских банков тайно перемещал средства между государствами.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

5. Письмо Алексея Френкеля:

Банк Азербайджана ответил, что такого банка не существует. Руководство Центрального Банка, получив такой ответ, приняло решение: считать, что банк, прокрутивший миллиарды рублей через несуществующий банк, ошибся в отчетности. Несмотря на заявление бывшего Посла Азербайджана в России в отношении мошеннических действий руководства банка, "Международный банк Храма Христа Спасителя" вступил в систему страхования вкладов. "Международный банк экономического сотрудничества" принадлежал, как известно ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

6. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Некоторая часть этих средств была передана политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции по нейтрализации критики и для продвижения позитивного имиджа богатой нефтью страны. Деньги, предоставленные непрозрачной вереницей казначеев из Азербайджана и России, поступали британским компаниям с использованием западной финансовой системы без каких-либо проблем. Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

7. КГБ в бизнесе.

Был первым секретарем ЦК ВЛКСМ Азербайджана, секретарем ЦК ВЛКСМ по международным вопросам.
ГОЛУШКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ генерал-полковник, председатель совета директоров коммерческого банка «Гарант-Инвест» Родился 21 июня 1937 в с. Андреевка Казахстана.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

8. Вышли из храма.

Все члены совета — близкие друзья, резюмирует зампред правления банка Мария Селищева. «Несмотря на заявление бывшего посла Азербайджана в России в отношении мошеннических действий руководства банка, Международный банк храма Христа Спасителя вступил в систему страхования вкладов», — говорилось в письме Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова. «Старый образ не соответствовал корпоративным ценностям и философии развития банка», — отмечается в сообщении банка.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

9. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Нет теперь олигарху и дороги в родной Азербайджан: он задолжал местному Международному банку $70 млн. Длинные руки кредиторов из ВТБ достали Тельмана Исмаилова и в Черногории, где он жил в последнее время.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

10. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
... шведским подразделением машиностроительной корпорации Bombardier и властями Азербайджана. Вскоре после публикации «Панамского досье» банк Rietumu заблокировал счета подозрительных компаний и заявил, что Оксана Утенкова больше не работает в банке ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

11. Путеводитель по Женеве.

Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании ...
Азербайджан Арзу Азимов (Avenue de l’Ermitage 9). Исполнительный директор SOCAR Trading (государственной нефтекомпании Азербайджана).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

12. Гусинский. Досье

Членами группы были: Каха Бендукидзе, Владимир Виноградов (председатель правления "Инкомбанка"), Константин Затулин (президент Международного и биржевого союза, председатель совета директоров Международного банка торгового сотрудничества, член ...
В церемонии принимал участие президент Азербайджана Гейдар Алиев. Президент "Мост-банка" Владимир Гусинский вручил в дар Алиеву испанский рыцарский меч как символ того, что стабильность в Азербайджане будет надежно защищена. Копия в Google

13. Дети СНГ.

Получив образование на факультете международных отношений, Виктор Лукашенко, как и отец, отслужил в погранвойсках.
К активам, прямо или косвенно контролируемым Каримовой, также относят Ферганский нефтеперерабатывающий завод, Бекабадский цементный завод, банк "Кредит Стандарт" и стекольный завод "Кварц".
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

14. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Статья по итогам этого расследования была озаглавлена исчерпывающе просто: «Pilatus: частный банк для правящей элиты Азербайджана».
... жены, а также главы администрации правительства, министра образования, министра по туризму и других чиновников с Лейлой Алиевой — дочерью «одного из самых коррумпированных и деспотичных» мировых лидеров — сильно вредят международному имиджу Мальты ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

15. Острова раскрытых сокровищ.

При этом журналисты сообщают, что его строительная компания часто выигрывает крупные госконтракты в Азербайджане. [...] ["Новая газета", 04.04.2013, "Международный скандал: бенефициары офшоров рассекречены": Большая часть исследования ICIJ была ...
Поддержку в регистрации офшорных компаний клиентам оказывают крупнейшие банки, в числе которых UBS, Clariden и Deutsche Bank, пишет ICIJ.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

16. "Позвонковое" трудоустройство.

... ВТБ вместе с банком. Сергей Иванов, сын вице-премьера, занимает пост вице-президента Газпромбанка. До этого выпускник МГИМО успел поработать в «Госинкоре», а затем два года совмещал должность главного эксперта по международным проектам «Газпрома» с ...
Недавно он женился на Лейле Алиевой – дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева, с которым Араса Агаларова связывают деловые интересы.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

17. Кредиторы осадили Исмаилова.

Например, отель «АСТ Гоф» и проект гостиничного комплекса на Никитском бульваре за долги перешли к структурам Международного банка Азербайджана (МБА), писал «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Мангазеи» Янчукова. Начальник управления стратегического развития «МБА-Москва» Леонид Милеев заявил «Ведомостям», что «банк не имел коммерческих отношений с группой АСТ», и посоветовал обратиться за комментариями в головной банк в Азербайджане.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

18. Армянская диаспора

... принял участие в годовом собрании руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Руководитель армянского правительства также провел ряд встреч, в том числе с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, с которым была ...
На протяжении последних 10 лет является главным политическим лоббистом интересов Армении и НК в противостоянии с Азербайджаном. Копия в Google

19. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

[…] Кампания против легализации незаконно нажитых зарубежных доходов с использованием британских банков, юристов и недвижимости ведется не первый год - с переменным успехом. Азербайджанцы оказались на передовой этой атаки. На них NCA обкатывало недавно полученное право требовать конфискации имущества тех, кто не сможет доказать, что оно нажито добросовестно. Первой жертвой стала Замира Гаджиева, жена бывшего главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

20. Офшорные "договорняки" ABLV.

... ABLV помогал близкому к политике человеку из Азербайджана отмывать деньги через счет компании-пустышки, а также проводил трансакции для сторон, связанных с Северной Кореей, в то время, когда не признающий международных норм пхеньянский режим был под ...
Офшорные "договорняки" ABLV Как латвийские банкиры размораживали вклады депутату ГД Сергею Вайнштейну, девелоперу Акифу Гилалову, топ-менеджерам из РКК "Энергия" Волкову и Черленяку Оригинал этого материала © occrp.org, 06.10.2021, Латвийский банк и ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google