Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

Уставом Акционерного общества - компании "Andava S.A." не определено, что Андава С.А.является казначейским центром, но в регистре указано, что компания "Андава С.А." осуществляет любые финансовые коммерческие операции (в том числе она может выступать в качестве казначейского центра). Получение ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" лицензии на зачисление средств в иностранной валюте . Копия в Google

2. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1992-1993 годах — вице-президент, затем президент банка «Международная финансовая компания».
В 1998 году построил первый распределительный центр (сейчас их девять), а сразу после кризиса открыл первый продуктовый магазин «Магнит» в Краснодаре.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Возмещение работникам МПС России затрат при командировании за границу в 2000 году осуществлялось за счет централизованных средств подведомственным МПС России учреждением "Центр расчетов за международные железнодорожные перевозки "Желдоррасчет".
... с 04.97 г. по 06.99 г.; Старостенко В.И. - с 06.99 г. по 09.99г.; Аксененко Н.Е. - с 09.99 г. по н/в; Заместители Министра по финансовым вопросам Мартынчук А.В. - с 10.96 г. по 05.97 г.; Шигаев О.А. - с 08.97 г. по 08.98 г.; Иванков М.В. - с 08.98 г ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

4. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... управления Конгресса США, на помощь "реформаторским" партиям только в период 1992-1997 гг. по линии Агентства международного развития США российским либералам было выделено 17,4 млн. Долларов" [26] . Приведем еще несколько примеров коррупционной практики такого рода: "В 2008 году на пресс-конференции в Нижнем Новгороде руководитель местной общественной организации "Центр помощи мигрантам" Алмаз Чалоян обвинила российскую оппозицию и, в частности, организаторов "Маршей несогласных" в получении ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

5. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Панама — не единственный "налоговый рай" Глава Центра налоговой политики и администрирования ОЭСР Паскаль Сент-Аман заявил Би-би-си, что Панама «не подтвердила своей приверженности обмену информацией». Скандал в прессе вынудил власти Панамы создать международную экспертную комиссию, которая призвана навести порядок в финансовой сфере страны, а именно сделать ее более прозрачной. При этом ряд международных организаций, озабоченных непрозрачностью в глобальной финансовой сфере, утверждает, что ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

6. Дыра в блокчейне.

... материала © vsquare.org, 04.10.2023, Байки из крипты: как страны балтии стали центром отмывания денег и мошенничества, Перевод: translate.google.com, Иллюстрации: via vsquare.org Мартин Лайне, Оливер Кунд, Риин Альяс, Марта Вунш, Марта Туул, Хольгер Роонемаа, Шарунас Черняускас, Мариуш Сепиоло Международные преступники использовали несовершенное регулирование криптовалюты в Эстонии, чтобы превратить маленькую страну в центр финансового криминала, где более миллиарда евро были отмыты или украдены ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

7. Цифровой ГУЛАГ.

Есть и другие ведомства, но комплексная и автоматизированная система контроля за финансовыми потоками выстроена именно на базе ФНС и Росфинмониторинга. Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР). К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

8. Незадекларированный Дубай.

Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая исследует международные преступления и конфликты. Организация поделилась данными с норвежским финансовым изданием E24, которое координировало проект. Из этой утечки общественность выперые получила подробности о лицах, купивших недвижимость в этом крупном финансовом центре.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

9. Пирамида на пирамиде.

[Лента.Ру, 12.02.2018, "Наследник Остапа": [...] по сведениям инвесторов, которые называют себя жертвами Крымова, международная финансовая пирамида Questra Holdings Inc (она же Questra World, Atlantic Global Asset Management (AGAM), QW Lianora Swiss ...
6. Убеждение работать с определенным брокером на занятиях в обучающем центре.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

10. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... корпорацией «Omeka, Ltd» заключены контракты с Департаментом международных связей Минатома (№ МА-109-24 от 15 июня 1999 г.) и АО «Техснабэкспорт» Минатома (№ Т-109-26 от 15 сентября 1999 г.) на оказание консультационных услуг, в соответствии с каждым из которых ей ежемесячно выплачивается по 7.500 долларов США. Кроме того, «Omeka, Ltd» заключены контракты с НИКИЭТ и находящимся в г. Москве рядом коммерческих организаций, среди которых по объемам финансовых проводок выделяется ООО «Лоджик-Риэлти ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

11. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

... предлагается услуга по международной торговле валютами. Штаб-квартира располагается в комнате 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St.Vincent and the Grenadines. В переводе это означает Корпоративный центр Гриффица, расположенный на ...
Правда есть и другая версия, согласно которой и «Телетрейд», и отпочковавшиеся от нее компании являются по сути частью одного финансового спрута, созданного для эффективного покрытия рынка.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

12. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

... с Центром по ядерной безопасности США, управляемым Argonne National Laboratory, Чикаго, Иллинойс "..."". Сговор "10. Целью сговора Адамова и Каушанского было незаконное обращение для своей личной выгоды средств международной ядерной помощи, которая была предназначена американским правительством, другими правительствами, отечественными и иностранными корпорациями для НИКИЭТа за работу по проектам, связанным с РБМК реакторами. Адамов и Каушанский намеренно направили средства финансовой помощи на ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

13. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

В 1985 году окончил МГИМО, специальность -- "международные экономические отношения". В СП "Интурист-РадАмер Гостиница и Деловой Центр" с июля 1994 года - 1-ый зам.генерального директора, и.о.генерального директора.
Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума Основные факты финансовых махинаций Министерство юстиции США Федеральное бюро расследований 20535, Федеральный округ Колумбия ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

14. Финансы Лужкова

... превратить столицу во всероссийский и международный финансовый центр. Само по себе это желание можно только приветствовать. Однако, судя по всему, в планы "московской группы" входит и осуществление патронажа над столичными финансовыми учреждениями. Проведение подобной линии укрепляет независимость политического курса мэра на федеральном уровне и расширяет возможности влияния группы Лужкова на политику регионального уровня. Кроме того, финансовые тузы заинтересованы в политической стабильности ... Копия в Google

15. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... представительство Российской Федерации при ООН в Женеве), а также под прикрытием сотрудников вышеупомянутых международных организаций. Около 75% сотрудников российских спецслужб работают в Женеве, центре сосредоточения международных организаций ...
Приводятся инициалы: например, «россиянин И.Р., предположительно офицер СВР, располагающий значительными финансовыми средствами, с 2001 по 2003 год работал для фирмы Ф. в Швейцарии.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

16. Родственный бизнес: жена главы МЧС Шойгу.

Изучая бизнесы, в прошлом связанные с супругой Сергея Шойгу, мы обнаружили туристические фирмы и компанию, которая обеспечивала участие министерства и его подразделений в международных выставках. Нам также удалось выяснить, что мировой финансовый ...
Среди работников компании, в частности, бывшие сотрудники Центра медицины, реабилитации и туризма МЧС России, а также бывшие сотрудники туристической фирмы, которую Ирина Шойгу в конце девяностых учреждала вместе с супругами двух заместителей главы ...
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

17. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Но главным фактором стало использование основателями Meridian международной финансовой системы, которая позволила им спрятать свои богатства даже от соотечественников.
За годы деятельности компания управляла газовыми и нефтяными предприятиями, шикарными торговыми центрами, маленькими аэропортами и гигантскими транспортными компаниями, часто продавая активы ради чистой прибыли.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

18. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... лет. Примеры: Проведение ежегодного (начиная с 1994 г.) Национального телевизионного конкурса «ТЭФИ»; финансирование текущих расходов ОАО «ТВ Центр», создание фильмов, оказание временной финансовой помощи, издание альбома работ Рудольфа Абеля, проведение КВН на приз города, погашение кредиторской задолженности, освещение Всемирных юношеских игр, решение о проведении которых в Москве Международным Олимпийским Комитетом принято 15.03.96 г. Согласно распоряжению Мэра Москвы от 19.03.98. № 250-РМ «О ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

19. Хроника наездов на "Мост"

И это несмотря на многочисленные подтверждения устойчивого финансового положения банка как со стороны ЦБ РФ, международных аудиторов, так и отсутствие каких-либо претензий по проведению платежей со стороны клиентов.
Более вероятна другая версия - выполняя первые подряды на реставрацию зданий в центре Москвы, руководитель банка В. Гусинский стал близок к мэру Лужкову.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

20. Аудитор с большой дороги.

... из неё около 100 млн долларов по сомнительным сделкам с недвижимостью (бизнес-комплексы «Белая площадь» в Москве и «Финансовый центр» в Алма-Ате) и ряда других экзотических проектов типа сверх-дорогого внедрения внутренней информационной системы на ...
Разорившиеся акционеры и кредиторы RBS требовали уголовного преследования Альмонда, но он не просто удержался на плаву, но и «назначился» «главным по международным связям» Deloitte Global и, уже с этой позиции, продолжил колониальные захваты на ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google