Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Однако, судя по событиям в банковской сфере, коррупционное влияние оборотней в погонах на российскую банковскую отрасль значительно шире — коррупционеры из числа силовиков, располагающие зубодробильным компроматом на всю верхушку Центробанка, фактически установили едва ли не тотальный контроль над большинством московских банков. Виктор Мельников со своей стороны отрабатывает обязательства перед «коллегами» из спецслужб и продолжает собственную теневую деятельность, не беспокоясь о последствиях.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

2. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Было ли причастно руководство всего банка, я надеюсь, будет выяснено в рамках уголовного расследования», — говорит Андрей Мельников, заместитель гендиректора АСВ) банков начали предлагать крупным клиентам различные схемы спасения их денежных средств», — говорится в сообщении АСВ. В частности, физическим и юридическим лицам предлагалось раздробить крупные вклады на суммы до 700 тыс. руб. и перевести их на счета подставных лиц. Физлица, таким образом, могли бы рассчитывать на получение всего ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

3. К деньгам РГС подошли через банк.

На средства граждан приходится 66,7% всех обязательств банка. Защита фигурантов дела, в свою очередь, считает, что не было самого события преступления. «Следствие пытается трактовать абсолютно легитимную сделку как уголовное преступление»,— отмечает адвокат Сергея Хачатурова Алексей Мельников. По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие».
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

4. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

... своими дружескими связями с бывшим руководством банка, получил в распоряжение как минимум несколько объектов. В том числе питерский отель «Марко Поло», который Алексей Викторович пытается полностью отобрать у законных владельцев, пользуясь всеми доступными средствами. Туды-суды Одним из таких средств для достижения цели стало возбуждение дела № 3/10-139/09 в отношении одного из собственников питерского отеля «Марко Поло» — бизнесмена Виктора Мельника, который на собственные деньги вместе со ...
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

5. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

... активизировал свою деятельность по обналичиванию средств и туда были направлены комиссия центрального аппарата Банка России, сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Мельников в своих показаниях утверждал, что Козлов лично звонил в 13 банков с просьбой заблокировать все деньги «ДИСКОНТа». К слову, ВИП-банк и фамилию Алексея Френкеля банкиры в своих свидетельствах вообще не называли. Однако уже позже в своих показаниях в суде Сергей Игнатьев и Виктор Мельников банк «ДИСКОНТ» больше не упоминали ...
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

6. Банк без машиниста.

Еще одним соучредителем Фонда Андрея Первозванного является другой акционер «Статоса», а стало быть и банка «Миллениум» — Александр Мельник.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

7. Ответ Виктора Мельника.

В редакцию интернет-издания «Компромат.ру» Ответ Виктора Мельника На публикацию "Робин Гуд под опекой шерифов: Как украли "Марко Поло" Уважаемый господин Горшков!
Являясь генеральным директором и акционером ЗАО, я понимал, что сделка с банком не только обесценит мои акции, но и оставит акционерное общество с долгами, за которые я рано или поздно будут отвечать.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

8. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Поэтому мы снова вынуждены вернуться к вопросу: что за люди заказали это преступление; имеют ли они отношение к банку «Дисконт»? В своих показаниях заместитель председателя Центро­банка Виктор Мельников обронил очень важную фразу: –…Мои сотрудники мне говорили, что в данном банке («Дисконт».
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

9. Красный презерватив Ходорковского.

В свою очередь, сам Мельников уже давно был замечен в особых отношениях с тихонько отсасывающим гранты западных эсдеков «Университетом современного социализма».
Тогда по Москве ходило немало слухов о том, что именно счета созданного на базе одноименного научно-технического центра творчества молодежи банка «Менатеп» используются для прокрутки московского столичного бюджета и части «чернобыльских» денег.
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

10. Как уводили "молдавский миллиард".

... Илана Шора на посту мэра Оргеева Виорел Мельник. Собрание акционеров, легализовавших сделку по выводу миллиарда, прошло с нарушением многих норм законодательства. Провести сделку надо было до 27 ноября 2014 года. Именно 27 ноября и был запущен обратный отчет жизни Banca Sociala и двух других банков, аффилированных с Иланом Шором. «В процессе созыва и проведения данного собрания были нарушены требования законодательства. В Национальный банк Молдовы (НБМ) не был представлен список акционеров ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

11. Френкель без дисконта.

При зтом Руслан Коблев сообщил, что «Виктор Мельников вчера был в суде, где подтвердил свои показания, данные им сразу после убийства Андрея Козлова, о том, что между убитым и начальником МГТУ ЦБ Константином Шором были крайне напряженные отношения, поскольку Андрей Козлов пытался забрать у него контрольные полномочия за московскими банками».
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

12. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

По следам этих сделок МВД в прошлом году завело дело о нанесении ущерба РГС, но в отношении неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб.: по версии следствия, бизнесмен похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст». Данил Хачатуров заявлял, что его брат, наоборот, «фактически подарил активы на 90 млрд руб.». Сергей Хачатуров Адвокат Хачатурова Алексей Мельников назвал иск ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

13. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

... Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк. Козлов 30 августа попросил «Райффайзен» заблокировать счет банка «Дисконт», ссылаясь на преступное происхождение этих денег, рассказывал позднее следователю зампред ЦБ Виктор Мельников, присутствовавший при телефонном разговоре Козлова с австрийцами. Однако те все равно перевели деньги в 13 латвийских банков ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

14. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

... материала © "Коммерсант", 29.03.2016, Кредиты ВТБ растворились в "Автоприборе", Фото: ИА "ПроВладимир" Олег Рубникович Алексей Мельников Во Владимире по обвинению в злоупотреблении полномочиями арестован бывший гендиректор ОАО "Завод "Автоприбор"" Алексей Мельников. Получив несколько лет назад от банка ВТБ кредит в размере около 1,5 млрд руб. на развитие производства, господин Мельников вывел на счета аффилированных организаций все ликвидные активы, после чего подконтрольное его сыну ЧОП "Витязь ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

15. Life News "нанесло ущерб здоровью" Юрия Лужкова.

... информацию о том, что Лужков якобы требовал от президента Банка Москвы Андрея Бородина 750 миллионов долларов — часть суммы от продажи акций банка. Мельников на заседании пояснил, что рассматривает публикацию Life News как утверждение о совершении Лужковым неэтичного поступка, граничащего с уголовным преступлением по статье "вымогательство". "Лужкову никогда не принадлежало ни одной акции "Банка Москвы", поэтому мы считаем, что моего доверителя обвинили в вымогательстве", — сказал Мельников ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

16. Опричники СуперХана.

Нанял эту компанию рядовой украинский следователь Николай Мельник, которому его руководство поручило «расследовать» дело «БТА Банка».
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

17. Дерипаска поставил Тинькова за честь на "счетчик".

Суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, распространенные Олегом Тиньковым», — сказал Мельников. Согласно решению суда, основатель Тинькофф Банка и Meta обязаны удалить порочащую информацию, от бизнесмена также потребовали опубликовать опровержение на его странице в соцсети.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

18. Козлова "достали генералы из ФСБ".

Следователь: “Известно ли что-то об угрозах Козлову?” Мельников: “Я боюсь ошибиться, помимо того что речь шла о банке “Эра”, Козлов в понедельник был сильно озабочен: банки, которые не включались в систему страхования, каким-то образом сразу узнавали об этом…”. Следователь: “Что он говорил?” Мельников: “Он говорил: достали эти генералы из ФСБ”…
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

19. "Некий образный Дерипаска. Они все там воры".

Олег Тиньков Как сообщил РБК адвокат Дерипаски Алексей Мельников, иск касается поста Тинькова в Instagram (принадлежит Meta), опубликованного несколько месяцев назад.
... продал свою долю в TCS Group (материнской компании Тинькофф Банка) «Интерросу» Владимира Потанина. В интервью The New York Times Тиньков утверждал, что сделка была направлена на спасение банка от угрозы национализации после того, как он написал в ...
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

20. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Давний деловой партнер Бориса Теременко по отмыванию денег — Алексей Ольшевицкий прошел по делу свидетелем, хотя именно его банк был центральным звеном в схеме кражи сотен миллионов со счетов ЮКОС-Москва, именно его заместитель Дмитрий Мельников курировал данную схему.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google