Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Так, в 1997 году были начислены штрафы и пени по налогу на прибыль и НДС - 441,9 млн. руб., местным налогам - 75,0 млн. руб. и по внебюджетным фондам - 454,6 млн. рублей.
... в размере 6 долларов США за одну отправляемую тонну, а при предоставлении скидки и спецставки на перевозку черных металлов и минеральных удобрений - 5 долларов США. Однако при проверке Западно-Сибирской железной дороги в комиссию Счетной палаты были ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

2. Швейцарский переполох.

Первым доходным проектом доктора стал экспорт металла.
Якобы «Союзпроминвесту» не был возмещен экспорный НДС на 53 миллиона рублей.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

3. "Металлическая" инфляция.

Это стоимостное преимущество достигается за счет низких внутренних цен на газ и, во вторую очередь, за счет освобождения экспортных операций от НДС. Иначе говоря, поддерживая сравнительно низкие внутренние цены на газ, Правительство Российской Федерации осуществляет трансферт от ОАО «Газпром» влиятельной группе металлургических предприятий и их собственников, спонсирует перекос торговли металлом в сторону форсированного экспорта и в ущерб интересам внутреннего рынка.
Дата: 26.02.2003 Копия в Google

4. Медный король под подозрением.

Игорь Алтушкин "засветился" в миллиардной налоговой афере партнера братьев Живило Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.03.2010, Фото: "Коммерсант" Медный король под подозрением Иван Петров, Галина Камнева Игорь Алтушкин Завсегдатай списков миллиардеров, председатель совета директоров и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин попал на карандаш к следователям, ведущим громкое дело о возврате НДС за несуществующие поставки лома цветных металлов.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

5. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

За указанный период ООО «Стройоптима» не уплачен в бюджет налога на прибыль 36 млн. руб., НДС — 31 млн. руб». Но вот депутат-бизнесмен Геевский дорос до работы топ-менеджера в корпорации Эдуарда Тарана — возглавил ООО «Ангарский цемент». Нужно работать уже по-крупному, а получается — по-старому. Подвела, видимо, «давняя любовь» к незаконным коммерческим конструкциям с металлом: «В 2008 году получены сведения о том, что ООО «Ангарский цемент» и ООО «Ферро-Темп» заключен договор по купле-продаже ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

6. Отчет Счетной палаты

Учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций осуществляется Эрмитажем с нарушениями положений Инструкции по учету и хранению музейных ценностей и Инструкции "О порядке учета и хранения музейных ценностей из драгоценных металлов и ...
... платежей Государственным Эрмитажем в бюджеты и внебюджетные фонды установлено, что за период с 1997 г. по II полугодие 1999 г. занижение и неуплата налогов на прибыль, пользователей автодорог и НДС с учетом штрафных санкций составила 50,1 тыс. рублей ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

7. Утечка.

Первым доходным проектом доктора стал экспорт металла.
Якобы "Союзпроминвесту" не был возмещен экспорный НДС на 53 млн. руб. Однако агрессивная позиция, часто выручавшая Вечорко на Украине, в России не сработала, видимо, за отсутствием в нашем правительстве тестей, тещ и прочих родственников донецкого ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

8. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

... по уклонению от уплаты НДС. Уголовные дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В данном случае схема выглядела так: банк «Совинком» продал государственному «Московскому заводу по обработке специальных сплавов» слитки золота и серебра за 1 млрд рублей. При этом владельцем драгоценных металлов банк не был — они были записаны как имущество фирм-однодневок. Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 ...
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

9. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Используя в преступных целях реальную деятельность ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, злоумышленники систематически создавали незаконные схемы фиктивной поставки сырья. Для этого они привлекли более 70 подконтрольных организаций, оформленных на номинальных генеральных директоров. В результате был необоснованно увеличен размер уплаченного при закупке продукции НДС, что повлекло необоснованное завышение налога, подлежащего возмещению из бюджета Российской Федерации на общую ...
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

10. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

... заводом «Мечел» применяет «давальческую» схему: передает сырье на переработку, а затем сам продает произведенный ОАО «ГМЗ» металл и изделия, заводу оставляла лишь средства на издержки производства и текущий ремонт. Подобный вид работы крайне выгоден для «поставщика-покупателя» как схема, позволяющая фактически за бесценок использовать производственные мощности другого предприятия и плюс экономить на НДС. То есть, выручка ОАО «ГМЗ», по сути, шла на заштопывание прорех в управлении самим «Мечелом ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

11. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Впрочем, полученные знания, в первую очередь, на бирже металлов, он использовал, мягко говоря, не по назначению. В конце 1990-х годов судьба свела Громыко-младшего с индивидуальным предпринимателем Алексеем Мордовичевым, который консультировал коммерсантов на предмет оптимизации налогов в Московской области. Знаменательное знакомство Дмитрия и Алексея совпало со временем, когда начал зарождаться криминальный бизнес на возврате НДС, сопряженный с хищениями из бюджета гигантских сумм.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

12. Уплачено Вексельбергом.

Этот драгоценный металл еще заинтересует Виктора Вексельберга, но уже в наши дни. А пока, в середине 90-х годов, его мысли устремлены в другую сферу.
Ни глинозем, ни продукты его переработки в этом случае не облагаются таможенными пошлинами, не платится НДС. «Основная прибыль находится вне России», - так комментировал ситуацию газете «Ведомости» аналитик «Тройки Диалог» Василий Николаев, когда ...
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

13. "Русал"-"Украл"-НГЗ.

К тому же украинские власти рассчитывали с помощью инвестора построить завод, производящий крылатый металл, в котором нуждалась стратегическое для страны авиастроение.
... существенно снижающих базу налогооблажения, своя таможня и свой порт, позволяющие демонстрировать нужные показатели, зачетные схемы по НДС, - и в результате около $10 миллионов прибыли ежемесячно, или около $500 миллионов с момента покупки НГЗ. Как ...
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

14. Криминально-газовый бульдозер

Оригинал этого материала © solomin, 25.06.2007 "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле Криминально-газовый бульдозер Виктор Таргай Вместо эпиграфа: «В приказном порядке мне было сказано, чтобы 28 предприятий перезаключили свои ...
кубов газа без взимания НДС. Большинство газа ушло на подконтрольные группе предприятия. Копия в Google

15. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.

Часы, изготовленные с использованием драгоценных камней и металлов, при пересечении границы рассматриваются как ювелирные изделия и облагаются таможенной пошлиной 20% от закупочной цены. Вместе с НДС и оформлением стоимость растаможки может достигать 41% от цены, подсчитал Крылов.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

16. Ющенко планировал организовать в Киеве теракт.

- Травить меня начали уже в августе 2004 года, после расследования мной и возбуждения уголовного дела по фактам хищения из бюджета Украины почти 100 миллионов долларов путем получения компенсаций НДС за лжеэкспорт.
Первая статья обвинения - злоупотребление служебно-должностными полномочиями по факту вывоза из Украины редких металлов в декабре 2004 года.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

17. Мова по фене.

Кокс, произведенный из дотированного угля, позволял резко снизить себестоимость металла. Объединив в одних руках всю производственную цепочку от добычи угля до экспорта металлопродукции, можно было обналичивать и выводить за рубеж государственные дотации в виде прибыли за экспортированный металл и возвращенного НДС. Лидерами клана были глава Донецкого городского банка Ринат Ахметов (ныне - самый богатый человек на Украине, его состояние оценивают примерно в $1,5 млрд.), председатель облсовета ...
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

18. Семейный миллиард Андрея Алексеенко.

Зависит от модели, года выпуска, оборудования, флага регистрации, выплачен НДС или нет, — заявил Лайфу представитель одной из компаний, торгующей яхтами.
Пока действует, но с копеечной прибылью обрабатывающее металл общество "Строинвест".
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

19. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

Профессия: посредник Компания Марка Рича в начале 1990-х была главным продавцом российских металлов и нефти.
О практике, обычной для того времени, рассказывает высокопоставленный менеджер одной из российских сырьевых компаний, 15 лет назад работавший на швейцарцев: «Ввозили глинозем, не облагаемый налогами, платили только НДС на стоимость переработки ...
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

20. Почему Олег Дерипаска испугался ТВЦ.

Границы его империи вмещают все часовые пояса России, в ней сотни больших и малых предприятий, занимающихся коммерцией от металла до туалетной бумаги.
Прибыль предприятия составила с учетом НДС 229 млн. долларов.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google