Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов" "Черные кредиторы" за 5 лет "отжали" больше 500 квартир у должников в Москве и окрестностях Оригинал этого материала © Meduza, 17.05.2019, Выселяторы, Фото: trtsud.ru, leta.lv, Иллюстрации: Meduza Иван Голунов В Москве и окрестностях действуют «черные кредиторы» — микрофинансовые организации (МФО), которые обманом захватывают жилье должников.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

2. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

В сообщениях указывается, что Бойко имеет право косвенно распоряжаться более 10% долей в двух микрофинансовых организациях — ООО МФК «4финанс» и ООО МФК «СМСфинанс». Согласно данным СПАРК, обе компании включены в госреестр микрофинансовых организаций и обе принадлежат кипрской Piressa Holdings Limited.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

3. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Кстати Более трети клиентов микрофинансовых организаций сталкиваются с задержкой заработной платы, показало исследование МФК «Займер».
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

4. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

Организация ADA специализируется на создании ячеек и сетей НКО, которые поддерживаются грантами. ADА, в свою очередь, входит в люксембургскую ассоциацию «Европейская микрофинансовая платформа» (The European Microfinance Platform/e-MFP), которая с 2011 года вступила в сеть Hivos/«Хивос».
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

5. Покорители башен "Москва-сити".

Рядом жилье Дианы Медман, участницы женских объединений, проекта «Центр помощи пострадавшим от домашнего насилия», занимается микрофинансовыми организациями и сдачей в аренду бизнес-недвижимости.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

6. Кэш бери и беги.

Во-первых, у части структур, входящих в группу, поначалу были лицензии ЦБ. Так, ООО «Микрофинансовая организация "Кэшбери"» обладала лицензией МФО с 2013 года, и эта лицензия была отозвана только в 2017 году, когда маховик пирамиды уже развернулся.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

7. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

В том же году регулятор исключил компанию из реестра микрофинансовых организаций из-за многочисленных нарушений и недостоверной отчетности.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

8. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Кроме того, он отметил, нарушения с маткапиталом были возможны из-за серьезных пробелов в законодательстве: — До недавнего времени перечень организаций, кредитные обязательства перед которыми могут погашаться средствами материнского капитала, не был жестко ограничен, что создавало почву для злоупотреблений. По сути в схемах обналички маткапитала могли участвовать любые микрофинансовые компании, включая фирмы-однодневки.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

9. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

Говорили, что его кандидатура рассматривается на должность координатора экспертного совета при Правительстве», — написал он. […] В марте 2018 года Котлера избрали членом совета директоров крупнейшей микрофинансовой компании России «Домашние деньги». Об этом свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации. Известно, что еще в апреле организация допустила технический дефолт на 840,2 млн рублей, причина — «отсутствие денежных средств в необходимом объеме».
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

10. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

В коммерческой сфере разработки ГлавНИВЦ могут использовать, например, страховые компании для выявления недобросовестных агентов или микрофинансовые организации для актуализации данных должников.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

11. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

... к достаточности капитала, ужесточение надзора и регулирования микрофинансовой отрасли, «а также другие факторы». Однако некоторые кредиторы ООО «Финансовый брокерЪ» связывают проблемы со сменой собственника фирмы в 2014 году. По данным ЕГРЮЛ, четыре с половиной года назад единственным владельцем организации стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Д.А. Финанс (ДАФ) Лимитед. Главным бенефициаром микрофинансовой организации, как и других компаний ( всего более 15-ти ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

12. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

На имя Георгия Скрябина в 2005 году была зарегистрирована микрофинансовая организация (МФО) "Скиф".
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

13. Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

... депутатские запросы охотно оплачивают банки и микрофинансовые организации. «Некоторые хотели спасти свои банки от отзыва лицензий. Некоторые хотели просто пиара. Поэтому запросы использовались не только в экономических войнах, но и для продвижения в информационном пространстве. За 500 тысяч или даже миллион делался интересный новостной запрос, который пойдет гулять по средствам массовой информации. И тут главное — в тему запроса подвязать название своей кредитной организации», — пояснил источник ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

14. "База негодяев".

Для тех, кто не знает, что такое скоринг, поясняем: это специальная компьютерная программа оперативной оценки клиента (потенциального заемщика), которой пользуются банки и микрофинансовые компании.
Согласно записям, его разыскивают за организацию нескольких заказных убийств на территории России, Франции и Турции и кражи из ячейки Сбербанка 20 млн евро, принадлежащих бывшему депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

15. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... гражданские иски от нескольких потерпевших, заявленных в рамках уголовного дела на общую сумму 10,3 млн руб. В апреле 2018 г. «Домашние деньги» — некогда лидер на российском рынке микрокредитования — допустили дефолт по пятилетнему выпуску облигаций на сумму 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб. В августе 2018 г. ЦБ исключил «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение в течение года требований законодательства ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

16. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду Владелец МФК "Домашние деньги", "кинувшей" кредиторов на 10 млрд руб., арестован за особо крупное мошенничество Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2019, Дома и деньги не помогают, Фото: "Новые ведомости" Владислав Трифонов, Светлана Самусева Евгений Бернштам Владелец микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгений Бернштам арестован на 16 суток. Его обвиняют в организации особо крупного мошенничества — финансовой пирамиды, которая ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

17. Владислав Мишин хапнул микрокредитов.

С 29 марта 2017 года все МФО делятся на микрокредитные (МКК) и микрофинансовые (МФК).
В СРО «МиР», членом которой являлась данная МКК (а Владислав Мишин входил в совет организации), сообщили, что в январе получили обращение от представителя инвесторов «Брио Финанс».
Дата: 01.02.2019 Копия в Google

18. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

Это вопрос к Центральному банку, надзирающему за микрофинансовыми организациями аж с 2013 г.: а ведь в финансовом сообществе обычно принято ворчать на банковский надзор.
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

19. Последний шанс "мусорного депутата".

Он является владельцем 20 различных предприятий, среди которых встречаются инвестиционные компании, микрофинансовые организации, санаторий, а также все предприятия, входящие в группу "АГЖО".
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

20. Александр Удодов поглотил "Агрогриб".

Юрлицо микрофинансовой организации ООО «МКК Пегас» создано в июле 2023 года, сайт компании заработал 27 декабря 2023 года, в прямую собственность Удодова она перешла 11 января, следует из опубликованных на этой неделе данных ЕГРЮЛ.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google