Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Спасая генерала Колесникова.

За два года, до февраля 2014 года, НПО заказало и оплатило 46 научно-исследовательских работ на общую сумму 185 миллионов 448 тысяч рублей. По версии следствия, эти исследования никому не были нужны, а документы оформлялись для прикрытия хищения бюджетных денег. И это притом что большинство из 46 «криминальных» контрактов — это договоры на выполнение научных разработок и исследований, заказанных зарубежными аэрокосмическими фирмами из Франции (Starsem, Arianespace), Италии (Thales Alenia Space ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

2. Ухабинские миллионы.

... в махинациях (сейчас этот дневник присутствует в деле – как доказательство предумышленности преступлений). В частности, в дневнике расписано, каким образом деньги в размере 370 миллионов рублей по фиктивным строительным договорам и договорам займа были переведены с расчетного счета ЗАО ГКТ на расчетный счет ООО МТК-Инжстрой (где 100% долей принадлежали уже лично Ухабину Е.Н). Эти миллионы потом были переведены на фирмы–однодневки, частично обналичены, а частично переведены на счета оффшорных ...
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

3. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), уточнила Петренко. ["Кавказский Узел", 10.07.2017, "Вице-премьер Калмыкии арестован по подозрению в мошенничестве": Максимальное наказание по первой указанной статье — лишение свободы на срок до семи лет, по второй статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Письмо фермеров, в котором они сообщали, что «под видом заключения договоров о беспроцентном займе» руководством агрохолдинга с них «были собраны денежные средства в размере 39 миллионов рублей», было ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

4. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Соответствующий договор был подписан Громовой, и в результате коммерческой структуре перечислили 491 млн рублей. Не позднее июня 2014 совладелец «Фининвеста» дал указание своим ни о чем не подозревавшим сотрудникам подыскать физическое лицо, которое бы согласилось стать совладельцем ООО «Невская жемчужина». Эта фирма не осуществляла никакую деятельность, но при этом подала заявку на получение кредита в сумме 492 млн рублей.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

5. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

Полученные миллионы Файзуллин перечислял на счета им же созданных фиктивных фирм, чтобы впоследствии обналичить.
... Раменский и Ногинский районы) полковнику Андрею Лелетко в двух эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), и одном, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

6. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

... в дорогостоящие объекты недвижимости и выдавались в виде кредитов коммерческим фирмам и частным лицам. Господина Дегтярева и его сообщников суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Кроме того, как считает обвинение, сотни миллионов рублей, выделенных на строительство инфраструктурных объектов космодрома, руководители компании потратили на приобретение элитного жилья и финансирование своих коммерческих проектов.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

7. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

... по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Тогда же сотрудники регионального управления ФСБ России вместе с полицейскими следователями провели обыски и задержания злоумышленников. Схема, которую использовали в своей деятельности обнальщики, не нова. Предприниматели, желающие получить наличность, заводили на счета фирм-«однодневок» безналичные средства, которые впоследствии по фиктивным договорам переводились в качестве оплаты на ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

8. "Прокладки" против импортозамещения.

Он подписывал отчетность, договоры и пустые бланки «принадлежащей» ему компании, не читая. Между тем оборот «ВестКома» в феврале-ноябре 2010 года составил 527 миллионов рублей. Директор другой фирмы-«прокладки» ООО «Технорос» Ольга Гораева на поверку ...
Долг этот был срочно погашен Александром Храмовым, а уголовные дела, возбужденные по статьям 194 УК РФ («Уклонение от платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

9. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.

Но в этот день он сообщил лишь о выявлении финансовых нарушений, связанных с заключением дирекцией Минрегиона договора с частной фирмой для строительного контроля еще на 90 млн руб. "Еще задолго до окончания саммита АТЭС аудиторы Счетной палаты ...
В квартире москвички по имени Людмила следователи МВД обнаружили бумаги, которые могут стать доказательством в деле о хищении миллионов, выделенных на подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

10. Мост в список Forbes.

... с суммой в 139 миллионов рублей». При том что семейная фирма Авериных регулярно получала платежи с населения и организаций, своевременно перечислявших деньги на ее счета. К тому же, в соответствии с договором, арендатор был обязан вкладывать деньги в ...
В 2005 году Антону Аверину было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — ст. 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере» и ст. 201 «Злоупотребление ...
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

11. Денис Пашков вывел 29 млн руб. на карманную "однодневку".

Доказательства, позволившие выдвинуть министру обвинение, следствие получило при обыске в красноярском правительстве. О предъявлении обвинений Денису Пашкову красноярское краевое следственное управление (СУ) СКР сообщило вчера. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

12. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

Победитель конкурса заключил договор на изготовление макета конверта с фирмой "АС-Траст", а та якобы заключила договор на изготовление 750 тыс. конвертов с типографией "Келла Дизайн" в Санкт-Петербурге.
Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников Ареста избежали все обвиняемые в мошенничестве: экс-глава управления ФМС Андрей Майоров, его подчиненный и бизнесмен, ранее осужденный за аналогичную схему с подрядом ФСКН Оригинал этого материала ...
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

13. Акционера вяжут "Лентой".

Иными словами, некая неизвестная фирма с подачи Сергея Ющенко умудрилась за неполных две недели «намониторить» СМИ на четверть миллиона долларов и никак об этом не отчитаться.
... ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») по фактам хищения средств ООО «Лента» в размере 4,189 млн рублей в августе-сентябре прошлого года. В офисе бывшего гендиректора компании изъяты документы и иные вещественные доказательства ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

14. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

Напомним, что Андрей и Валерий Шандаловы, а также подконтрольные им бизнес-структуры замешаны в следующих уголовных делах: 1) Уголовные дела №369649 ч.4 ст.159, №21760 ч.4 ст.159 и №20229 ч.4 ст.159 по факту хищений фирмой «Скат» 350 млн рублей.
... Финита ля комедия Группа «Оптима» и её владельцы давно не попадали в поле зрения СМИ. Отчасти это объяснялось миллионами, которые Шандаловы тратили на «блоки» своего упоминания в любом контексте, отчасти с тем, что никаких новостей в расследовании ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

15. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... числе и поддельных; занималась подделкой подписей как исполнитель; обеспечивала обналичивание денежных средств, связь с фирмами «однодневками» и распределение незаконно обналиченных средств по командам Ульяницкого ДА. Фетисова ТЮ в целях реализации ...
... предусмотренного ч. IV ст. 159 УК РФ, однако не в отношении Ульяницкого Д.А. и Фетисовой Т.Ю., хотя в материалах проверки имеются прямые показания, изобличающие их в совершении преступления, не говоря уже о косвенных доказательствах, а по факту ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google