Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... в переводе десятков миллионов долларов США на счета в оффшорных банках, принадлежащие "высшему официальному лицу Казахстана". Оба заявляют, что они невиновны. Но одни уже обвинительные акты являются убедительным доказательством того, что Вашингтон ...
... договаривалось провести переговоры относительно деталей сделки, установив крайний срок для завершения этих переговоров 28 июля 1996 г. г. Я изучил Окончательный договор купли-продажи от 3 мая 1996 г. между Министерством нефти и компанией "Mobil ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

2. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

«У нас есть доказательства, и мы их представим!» — пообещал он. Как отметил представитель Генпрокуратуры, пока велось следствие по делу Дмитрия Захарченко, надзорный орган изучал причинно-следственные связи, пытаясь выяснить, кто является «титульным ...
На это она использовала $1 млн, полученный ею в наследство в 1990-е годы, а также деньги, вырученные от купли-продажи недвижимости в Ростовской области.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

3. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

В развитие указанных планов Фридман, Кузмичев, Хан в составе организованной ими группы осуществляли сделки купли-продажи приобретенной мошенническим путем собственности в России за пределами территории Российской Федерации, которые совершались ...
В декабре 1999 - октябре 2000 г. "Краун" выплатил фирме "ЛТ Энтерпрайзез" примерно 61 миллион долларов, о чем свидетельствуют копии счетов-фактур и других документов финансовой отчетности.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

4. Картинки из дела Ходорковского.

... было продано за 7 миллионов долларов впоследствии.) Аргументы защиты очевидны - две основные линии: 1. Рассмотрение одного звена всей системы. Например, как я уже писал ниже в жж, Падва берет связку Ходорковский-Смирнов (см. рис.1.1) и, разумеется, не обнаруживает никакой связи. Прием понятный и, увы, не очень действенный. Понятно, что одна отдельно взятая цепочка, извлеченная из всей системы доказательств, не имеет никакого смысла. Вся система доказательств целиком непредвзято смотрящему судье ...
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

5. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Они согласовывали предварительный договор купли-продажи и корректировали требуемую сумму в 60 миллионов евро. Можно уточнить, что рыночная цена 2500 квадратов на Конюшенной, 9, не более 40 миллионов евро.
А в качестве доказательства своих добрых намерений махинаторы в октябре 2012 года предложили господину Филиппову открыть свою фирму в Гонконге, чтобы перевести деньги на ее счет в режиме онлайн в момент подписания документов.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

6. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

... длившийся четыре месяца судебный процесс над Амбарцумом Сафаряном, бывшим президентом компании «Финвест», обвиняемым в мошенническом присвоении 83 миллионов рублей, якобы полученных им 6 декабря 2002 года за акции, никогда не стоившие подобных денег ...
Завершая допрос свидетелей, федеральный судья Татьяна Михайловна Васюченко, председательствующая на процессе, исключила протокол следственного эксперимента из числа доказательств.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

7. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

... рынка, а потом и земельный участок под ним. Позднее руководителем РАЙПО было подано заявление в правоохранительные органы о передаче им взятки Главе Клинской Администрации Постриганю А.Н. в сумме 1 миллиона рублей для осуществления указанных сделок ...
Все нормы действующего законодательства при купле-продаже были соблюдены.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

8. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Согласно им, «Динамо» за семь лет купило 82 футболистов, потратив 324 миллиона долларов. По-видимому, только в августе 2013 года в ФИФА появились доказательства того, что офшорная компания Newport участвовала в контрактах с игроками киевского «Динамо ...
28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет. По этому соглашению «Динамо (Киев) передало Newport Management все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

9. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

День двести восемьдесят четвертый — Метод воровства — переход права собственности, — прокуроры убеждают суд в том, что договора купли-продажи доказывают хищение нефти. «Доказательства вины» — показания «любимого» свидетеля Рыбина (он уже «посадил ...
Поверить в то, что они сами у себя украли сотни миллионов тонн нефти и при этом заплатили с нее налоги, психически здоровый человек не может.
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

10. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Полтора миллиона долларов США. Аванс.
Остальные доказательства, на которые ссылается суд в приговоре, лишь подтверждают факт совершения Самойловым и Козловым, по мнению потерпевшей стороны, незаконных сделок.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

11. Суета вокруг Сосновок.

Как явствует из процитированного выше договора купли-продажи, ровно через полгода после аукциона “Амелия” продала “Сосновку” Касьянову напрямую. С письменного согласия его супруги Ирины. За... те же самые 11 миллионов 100 рублей, копейка в копейку.
Новые доказательства касьяновской аферы Александр Хиншетйн Михаил Касьянов хранит стоическое молчание.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

12. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

... купли-продажи был расторгнут и деньги в чуть меньшем объеме вернулись Израйлиту. Обвинение утверждает, что яхта принадлежала подсудимому с 2011 года, хотя и числилась на балансе «Мидвеста». Адвокаты в прениях указали, что никаких тому доказательств ...
Порядка двух миллионов долларов Израйлит собирал по нескольким своим счетам и все «Мидвесту» вернул.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

13. "Кошелек" Вадима Потомского.

В общей сложности в деле фигурирует сумма 260 миллионов рублей (из них вменяется покушение на 210 млн).
А ещё сообщил, что им были представлены следствию доказательства «преступной деятельности должностных лиц правительства Орловской области», в виде счетов и диктофонных записей.
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

14. Замглавы Росрезерва по СФО роскошно брал.

... куплен за 6,1 миллиона рублей). Porsche Cayenne за 6,1 млн руб. — первый транш взятки Илгизу Гарифуллину от "Ленпромтранспроекта" — Договор купли-продажи был заключен с единственным участником конкурса — ЗАО «Ленпромтранспроект» с условием цены договора в размере 80 миллионов рублей, — озвучивает точные цифры Владимир Маркин, официальный представитель СКР. Чекисты и следователи за Гарифуллиным следили, изучали документы конкурса. Когда получили железобетонные доказательства, пришли в кабинет к ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

15. Генпрокуратура разгрузила Андрея Колесника.

... Оригинал этого материала © rugrad.online, 12.07.2023, "Три актора коррупции": Суд забрал у Колесника порт и 369 миллионов, Фото: "КП" Андрей Колесник Центральный районный суд во вторник, 11 июля, удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к депутату ...
... на подконтрольные ему компании «Молк» и «Футшток», а затем в октябре 2006 года переоформил их на свое имя по договору купли-продажи, что позволило ему стать директором АО. [...] Так, в апреле 2013 года он оформил договор о передаче 28,5% акций КМТП в ...
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

16. Взятка Прохорова вице-премьеру Хлопонину.

Вот, для потомков, оставляем полные копии двух договоров купли-продажи. От 2008 года, на 11 миллионов евро. И от 2017 года, на 35 миллионов евро.
Доказательства Александр Хлопонин (слева) и Михаил Прохоров [...] Помните, месяц назад мы обвинили тогда еще вице-премьера Хлопонина в том, что он втридорога продал свою итальянскую виллу Прохорову?
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

17. Во Франции арестованы две яхты Бориса Березовского.

... за яхту, была 18,2 миллиона долларов США, уплаченная за «Тандер Би» в 2001 году...» «Что касается забывчивости Березовского относительно наличия у него недвижимости во Франции, хотелось бы напомнить следующее, — освежает память олигарху Генпрокуратура. — В ходе следствия по уголовному делу в отношении Березовского и его сообщников о хищении путем мошенничества валютных средств в российском банке «СБС-Агро» и их легализации путем сделок купли-продажи недвижимости по поручению Генпрокуратуры от 02 ...
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

18. Евгений Федотов против Чубайса.

Суд отказал ГРЭС в удовлетворении исковых требований к ММКБ и «Фарфор-Керамика-Эко» о признании недействительным договора купли-продажи векселей, заключенным между этими организациями.
В результате по вине сотрудников ИМНС РФ г. Волгореченск сотни миллионов рублей, не поступивших в бюджет налоговых платежей (зачтенных как уплаченные КГРЭС), не были взысканы с должника - ММКБ и в бюджет не поступили.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

19. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Месяц спустя его старший сын Рза, которому тогда было 29 лет, приобрел в городе старинное здание за 1,5 миллиона долларов. Доверенность, дающая Учару право покупать недвижимость от имени Рзы Талыбова Сотрудники OCCRP нашли документ, в котором прямо говорится о связи между Учаром и Талыбовыми. Оказывается, Учар ездил в Батуми, чтобы подписать договор купли-продажи от имени Рзы. «Доверяю ему покупать любую недвижимость на мое имя в городе Батуми в Грузии», — говорится в доверенности Рзы, выданной ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

20. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

... следствием в 285 миллионов рублей. — Это дело в своем роде уникально, — утверждает старший следователь отдела по расследованию особо важных дел питерского ГСУ СК Анна Орешина. — Практически весь гигантский объем доказательств добыт не оперативным, а ...
Затем через подконтрольную электронную торговую площадку «и с помощью манипуляций в области электронных баз данных» злоумышленники обеспечили победу на торгах «своей» организации, после чего легализовали имущество через мнимые сделки купли-продажи.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google