Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Лернер: жизнь и тюрьма

Почему не проинформировали тех, кто готовил зарубежные поездки замминистров и руководителей Центробанка на презентации лернеровских проектов?
Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии. Копия в Google

2. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

... Реймана поступали десятки миллионов долларов, которые позже выводили в фонд Alternativa Capital на Каймановых Островах. В 2010 году, через несколько недель после того как Рейман оставил должность министра, он и руководители Finaport решили создать ...
Клиент Finaport, которого обвинили в России в мошенничестве, открыл в Швейцарии счета по второму паспорту За несколько месяцев до того, как российский Центробанк отозвал лицензию «Югры», он также аннулировал разрешения на работу, выданные компаниям ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

3. Декларации ЦБ — 2018.

В 2017 году (отчет за прошлый год еще не опубликован) Банк России выплатил 19 ключевым руководителям почти 452 миллиона рублей (из них почти 70 миллионов — годовые бонусы), что на 47 миллионов больше предшествующего года и составляет полпроцента от ...
[Forbes.ru, 19.04.2019, "В Центробанке сменился лидер по доходам": Самый высокий доход за прошлый год среди сотрудников Центробанка задекларировал директор департамента денежно-кредитной политики Алексей Заботкин, следует из сведений, опубликованных ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

4. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

При этом, как видно из банковской утечки, сын руководителя Центробанка смог отправить за границу более 6,5 миллиона долларов. Судя документам утечки, сыну председателя Центрального банка Ливана удалось переправить за рубеж больше 6,5 миллиона долларов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

5. Добрососедские отношения.

В сумме у всех предприятий 145 государственных контрактов за шесть лет на более чем 130 миллионов рублей.
Ольга Тютюнова владеет участком с 2006 года Ольга Тютюнова живет по соседству со своим непосредственным руководителем: она работает начальником отдела кадровой работы и делопроизводства у губернатора.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

6. Потерянные миллионы "Спартака".

Как выяснили налоговики, миллионы эти благополучно ушли на таинственные счета в швейцарских Arzi Bank AG и Credit Swiss Bank: по самым скромным подсчётам, там осело около 15 млн. у. е. При этом финансовые операции осуществлялись без обязательных в подобных случаях разрешений Центробанка РФ, что само по себе является нарушением закона.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

7. Кто владеет московскими кладбищами.

... данным Центробанка, в ставропольском «Соцэкономбанке» после отзыва лицензии недосчитались 1,1 миллиарда рублей, в Национальном банке развития бизнеса — 13 миллиардов, в «Маст-банке» — 6,8 миллиарда, в небольшом «Вестинтербанке» — всего 386 миллионов ...
Сам Бекетов предполагал, что за этим преступлением могут стоять руководители администрации Химок: за несколько месяцев до избиения ему начали поступать угрозы, в 2007 году неизвестные сожгли его машину.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

8. "Только я его хвалю".

Мы выкупили за 70 миллионов долларов. — Вы говорите «выкупили». Вам позволили выкупить, так корректнее. — Когда Миллер пришел вместе с Савельевым, нынешним руководителем «Аэрофлота», мы были одним из объектов их наезда: «Что это у вас за банк?
... с кем-то из руководителей финансового блока, сначала с Дубининым, поскольку у нас работала его жена. Вы знаете, неприлично своего товарища жену выгонять из-за того, что он стал председателем Центробанка, тем более что Центробанк никакого отношения к ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

9. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Некоторые руководители перекачивали их в наличные рубли. Но Могилевич построил более доходный бизнес. Он предложил директорам приобретать за безнал не рубли, а доллары. Сделка казалась такой привлекательной, что ее санкционировали даже банковские чиновники федерального уровня. Назначили даже уполномоченный банк — это был Статус-Кредит-Банк. Но вскоре выяснилось, что это не что иное, как грандиозная афера. Могилевич получил на счета подконтрольных фирм сотни миллионов безналичных рублей, а ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

10. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

... и другие тайны западно-сибирского банковского монастыря Дмитрий Анохин В связи с недавним убийством первого зампреда Центробанка Андрея Козлова президент РФ В.Путин предложил создать межведомственную рабочую группу по предотвращению преступлений в ...
Далее, 27.01.01 теперь уже по факту хищения денежных средств ОАО «Ноябрьскдорстрой» на сумму 5 400 000 рублей (руководители ОАО «Ноябрьскдорстрой» Павлович Станислав Владиславович, Поветкин Юрий Валерьевич) возбуждено уголовное дело №200102872.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

11. Если расследование...

Кроме того, во взаимодействии с МВД Франции установлен личный счет руководителя одного из крупнейших коммерческих банков России, на котором находится 10, 4 миллиона долларов США, полученных от криминальной деятельности.
Далее в документе изложены некоторые обстоятельства сделки по купле-продаже Центробанком недостроенного 15-этажного здания по адресу: г. Москва, ул. Житная, строение 10: «Установлено, что указанное здание Центральный банк в начале 1996 года продал ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

12. Банкформирование Владимира Романова.

Но после отзыва лицензии «Электроники» выяснилось, что у большинства этих фирм были подставные учредители и руководители, которые, похоже, даже не догадывались, что ворочали сотнями миллионов рублей.
В распоряжении «Новой газеты» оказались документы, из которых четко видно, что происходило в банке непосредственно перед тем, как 25 декабря 2008 года Центробанк отозвал лицензию «Электроники», а через три месяца банк был признан банкротом.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

13. Модель региональной олигархии по Немцову.

Уже в июне 1992 г. Немцов приказал закрыть счет фонда развития конверсии, и бюджетные денежки от «учредителей» потекли прямиком на корреспондентский счет коммерческой структуры - НБД в расчетно-кассовом центре Центробанка Нижегородской области. Часть этих денег Бревнов перекачал в собственную фирму, которая спекулирует ценными бумагами, в том числе и акциями РАО «ЕЭС России», влияя на их котировку. Именно в НБД впоследствии и возникло дело о «навашинских миллионах».
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

14. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Но его непосредственный руководитель не продвигал Фролова по службе и особо его не замечал. Тем не менее Фролов курировал какую-то часть Центробанка и в начале 2000-х годов уже водил «Ягуар».
... следствия, вместе с бывшими сотрудниками ФСБ они завладели принадлежавшей предпринимателю Сергею Гладелкину долей (49%) в компании «Юрпромконсалтинг», на счетах которой было порядка 1 миллиарда рублей, и причинили ему ущерб на 490 миллионов рублей ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

15. Счастливые места Володина.

В этой же деревне, Степанково, есть участок, принадлежащий Артему Балыхину, бывшему руководителю аппарата Вячеслава Володина в администрации президента.
Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

16. Инсайдерские игры с ГКО честь экс-замглавы ЦБ не порочат.

Но я считал молчание предательством по отношению к десяткам миллионов российских граждан, которых власти попросту обманывали. — И как отреагировала власть на ваши заявления? — Попытались дискредитировать. 2 августа 98-го руководитель Центробанка Дубинин проводил пресс-конференцию в правительственном Белом доме.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

17. Сергею Дубинкину определили строгий режим.

Кроме того, Дубинкин должен будет выплатить штраф в миллион рублей. Агентство "Интерфакс" уточняет, что наказание чиновник будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, как сообщает издание "Ведомости-Урал", Дубинкина лишили правительственных наград и почетных званий. На момент вынесения приговора он официально оставался руководителем территориального управления ПФР. По делу о хищении пенсионных средств также проходила бывшая председатель правления "ВЕФК-Урал" Ольга Чечушкова.
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

18. Сладкий "МиГ" премьера.

Впервые скандал с “истребительными” миллионами разразился в июле 1997-го. Выступая в Госдуме, председатель Центробанка Сергей Дубинин публично обвинил Вавилова в преступлениях.
Да и самый ныне близкий Касьянову человек — бывший руководитель его секретариата Константин Мерзликин — тоже был делегирован во власть Егиазаряном.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

19. Как российские чиновники конвертируют должность в валюту.

Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики: — Полагаю, заместитель председателя Центробанка погорячился, когда заявил об инсайде.
Учитывая сильное влияние государства на рыночные процессы, такие возможности позволяют в один день или даже за пару часов заработать состояние в миллионы долларов, спекулируя на рынке ценных бумаг.
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

20. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Но никто не сообщал о том, как Путин и руководитель корпорации «Двадцатый трест» Никешин летали в Финляндию, куда корпорация (только по имеющимся в уголовном деле денежным проводкам) вывела больше полутора миллионов долларов.
В них упоминаются Владимир Путин, Алексей Кудрин (ныне министр финансов РФ) и еще не меньше десяти человек, которые теперь имеют кабинеты в Минфине, Минэкономразвития, Центробанке, Внешторгбанке, президентской администрации или входят в «Единую ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google