Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... корпоративной культуры, поощряющей пренебрежительное отношение к жителям стран третьего мира. В сентябре 1997 г., спустя лишь один год с момента подписания соглашения с Всемирным банком, были обнародованы факты, свидетельствовавшие о том, что SGS ...
... были осуждены швейцарским судом по факту многочисленных крупных взяток, которые были им выплачены многочисленными компаниями из развитых стран, в том числе и компаниями, вовлеченными в бизнес по обязательной предотгрузочной инспекции грузов (ОПИ ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

2. Лукойлово горе.

... потоки, соединяющие нефтяную империю с внешним и внутренним миром. Но «ЛУКойл» даже свои отношения с дочерними компаниями предпочитал оформлять через счета в других банках. К этому времени концерн опаздывал с возвращением банку 33 миллионов долларов ...
Это может понадобиться и коллегам по бизнесу, и государевым людям, которые именно сейчас, в пору передела собственности и выхода нефтяных компаний на американский рынок, хотят получить основания для шантажа, для «откусывания» кусков «ЛУКойла».
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

3. Капитализм в холодном климате.

Дэвид утверждает, что весь его бизнес, состоящий из крупных пакетов акций как минимум 20 заводов. действовал к 1997 году с оборотом S6 миллиардов в год. "Мы могли бы быть крупнейшей в мире промышленной группировкой", восклицает он, округлив глаза.
... лет. Действия руководства КрАЗа, в свою очередь, втянули Trans-World в правительственное расследование, связанное с хищением более S IOO миллионов из Центрального Банка России, осуществленным целым рядом криминальных группировок в начале 1990х годов ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

4. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

... перечисляла деньги через испанские банки для наркоторговцев и мошенников по всему миру: об этом говорится в обвинительном заключении по делу, которое теперь рассматривают в Испании. По словам следственного судьи, только с июня 2012-го по февраль 2015 года Bandenia перевела между различными компаниями и банками как минимум 12 миллионов евро, которые клиенты получили незаконным путем. Судья отметил, что BBP Bandenia обслуживала многомиллионные счета клиентов из Ирана, хотя в отношении страны с ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

5. Иранский проект Альфа-Групп.

... бизнеса, которые в большинстве своем просто опасны в мире, охваченном исламским терроризмом. «Трудно переоценить, насколько банки должны быть осторожны, делая бизнес с Ираном – напрямую или косвенно, - заявил пресс-секретарь Казначейства США Молли Миллервайз, отказавшись комментировать случай с Альфой. – Иран известен непрозрачностью операций на международных финансовых рынках и подвергает банки риску быть замешанными в пособничестве терроризму». Что ж, Altimo была нстолько осторожной в Иране ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

6. Кровь на счетах.

В апреле 2018 года латвийский парламент принял закон, который запретил банкам взаимодействовать с компаниями-пустышками, которые не могут доказать законность своего бизнеса.
В конкурентном мире Бункус был амбициозным. Вступить в борьбу за большой приз — это было в его характере. В момент его смерти, самым большим призом был банк ABLV, ранее более известный как Aizkraukles Banka.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

7. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Но с Ираном дело обстояло куда сложнее. Страна не была под санкциями, ее руководство, несмотря на лихие декларации типа «сотрем Израиль с карты мира!», проводило предельно осторожную политику, а спецслужбы были на высоте. Короче говоря, Иран, в ...
А Вид ушел в частный банковский бизнес – стал председателем правления «Альфа-банка» (вышел в отставку по возрасту в 2002 г).
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

8. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... потере бизнеса. Вся разница заключается в том, что жертвами рэкета на высшем уровне оказались не торговцы в ларьках на барахолке, а крупнейшие в мире нефтедобывающие компании. В частности, такой гигант как «Мобил», которому за долю в месторождении Тенгиз пришлось заплатить, помимо бонусов и роялти, несколько десятков миллионов долларов Н. Назарбаеву и Н. Балгимбаеву. Трасса этих и других денег была прослежена швейцарскими следователями еще в 1999 г., когда только в одном женевском банке были ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

9. Абсолютное ханство.

III. Своп Стремление Казахстана к нефтяному обмену с Ираном не новость в нефтяном мире. Единственные порты, которыми располагает Казахстан, находятся на Каспийском море, не имеющего водного выхода в океан, тогда как Иран может транспортировать нефть ...
... счета на сотни миллионов долларов в банках Швейцарии. Отлаженная система подношений, которые западные компании выплачивали членам назарбаевского клана за содействие в налаживании в Казахстане сверхприбыльного нефтяного бизнеса, не знала сбоев ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

10. Неуловимый Семен Могилевич.

Сегодня бизнес-империя Могилевича работает в 30 странах мира. Основной легальный бизнес — энергоресурсы. Впрочем, ему запрещен въезд в ряд стран: в частности, в Великобританию (пожизненно), в Чехию и Словакию (до 2007 г.). Отец четверых детей. Большой любитель лыж, преферанса и шашлыков. Операция «Меч» Хорошо засветился Могилевич и на Британских островах. Там охота за ним началась, когда Скотленд-Ярд заподозрил, что Могилевич отмывает в английских банках деньги, полученные от нелегальной ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

11. Глобализация российских ОПГ

Русская Курганская бригада обеспечивает силовое обеспечение бизнеса всех сторон. Майами и южная Флорида в целом давно превратились в район активной торговли наркотиками. Огромные суммы наркоденег объясняют то, что по количеству банков Майами уступает только Нью-Йорку. Майами - главный аэропорт Латинской Америки и вообще один из крупнейших международных аэропортов мира. Копия в Google

12. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... ведения бизнеса на Кипре MeritServus формирует корпоративные структуры и управляет ими в интересах клиентов. Компания позиционирует себя как «идеальный выход в Европейский союз» для клиентов из таких стран, как Иран или Китай. Но в основном бизнес ...
Позже Малофеев стал известен во всем мире: его включили в черные списки, поскольку в 2014 году он финансировал участников вооруженного конфликта в Донбассе.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

13. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Банк Barclays и члены семьи Талыбовых не ответили на просьбы о комментариях. "Мир вверх ногами" Васиф Талыбов так долго возглавляет НАР, что представить этот регион без него трудно.
Выглядело это странно — счета не принадлежали компаниям, и ни один из братьев, насколько было известно, не имел отношения к текстильному бизнесу.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

14. Офшоры сексотов.

Предприниматели являются основателями авиакомпании FlyGeorgia, контролируют банк JSC InvestBank, а также владеют еще несколькими активами в Грузии. Пурья Найеби Хушан Фарсудех Бизнесмены отрицают тесные взаимоотношения с Тегераном. «Мы не работаем на иранское правительство. Мы ненавидим его и усердно работаем, развиваем бизнес вне Ирана», — заявил WSJ Найеби.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

15. Как вскрывали панамский канал.

... и их близкие: 33 человека и компании, фигурирующие в документах, находятся под санкциями США за то, что якобы вели бизнес с мексиканскими наркоторговцами, террористическими организациями и диктаторскими режимами, такими как Северная Корея и Иран ...
... этого материала © ИА "РБК", 04.04.2016, Панамский архив: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру Георгий Макаренко, Георгий Перемитин, Екатерина Мархулия, Олег Макаров, Александр Артемьев «Я хочу предать эти преступления огласке ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

16. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.

Этот бизнес подарил миру семерых «оружейных олигархов».
На вопрос, откуда они взялись, Дударев сообщил, что это – подарки его хорошего друга, короля Иордании Абдаллы II. Для справки: на международной арене его величество прославился тем, что поставлял Ирану оружие в обход эмбарго ООН…
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

17. Серия "Пламенные революционеры":

Юлия, которая стала в глазах всего мира символом украинской независимости, в силу своего происхождения никак не связана с украинским этносом. Дочь армянина и русской, Юлия Григян в 1979 году вышла замуж за украинца, сына Геннадия Тимошенко — главы управления кинофикации Днепропетровской области. Именно с прокатом видеофильмов был связан первый бизнес Юлии в конце 80-х годов.
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

18. "Я — кентавр."

... среди них, например, Владимир Путин и бывший президент Ирана Мохаммад Хатами. «Якунин не есть самостоятельная величина» Чужда Якунину и так характерная для западного мира психология индивидуализма, которая ставит в центр мироздания человека и в нем ...
Очевидно, что ни для карьеры госслужащего, пусть и категории «А», ни для занятия бизнесом, ни для получения очередного звания в разведке — а именно в этих трех сферах до сих пор был известен Якунин — подобная диссертация не нужна.
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

19. Цепная реакция распада.

На атомный престол, убеждены СМИ, его возвели Борис Березовский, Роман Абрамович, Александр Мамут ("Собин-банк" и банк "Московский деловой мир"), Татьяна Дьяченко.
Спецслужбы выяснили: НИКИЭТ вопреки международному запрету продал Ирану установку для производства тяжелой воды.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

20. Ильхам Алиев банкует.

Кроме того, они получали дешёвые государственные кредиты для поддержки бизнеса, что позволило этим банкам зарабатывать на выдаче займов населению. Банковские аналитики считают, что государство отдавало предпочтение банкам Алиевых в ущерб конкурентам ...
Веками Лондон был одним из популярнейших в мире мест у любителей дорогих магазинов, изысканной кухни и комфортной жизни.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google