Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

У «Трансстроя» есть пять хозяев: в порядке убывания размера доли — Андрей Бугаев (27,49%), председатель совета директоров «Меркатора» Станислав Николев (25,01%), президент «Меркатора» Александр Белогорцев (25%), гонконгская Goldmax Holdings Limited ...
Могилевич нажился на незаконных сделках ещё в советское время, а в 1989 году эмигрировал в Венгрию, пишет ФБР. Там, по версии американской спецслужбы, он был причастен к вымогательству, организации проституции, а также к отмыванию денег, которые в ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

2. 50-летний юбилей Владимира Кумарина (февраль 2006 г.)

Видео было снято 18 февраля 2006 года в ресторане Golden Garden, где для чествования именинника собрались криминальные авторитеты (Михась, Арнольд Тамм, Тайванчик, Сергей Лалакин, а также легендарный Семен Могилевич), журналисты (Михаил Леонтьев, Александр Невзоров), депутаты (Андрей Рыбкин, Алексей Митрофанов, Андрей Нелидов), звезды шоу-бизнеса (Розенбаум, Лепс, Винокур, Стас Пьеха, Сосо Павлиашвили), священники (отец Ипполит — митрофорный протоиерей, Игуменья София — настоятельница ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

3. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

Андрей Петров Борис Петров (слева) По версии следователей, задержанные отмывали деньги "солнцевской" преступной группировки в хоккейном клубе через его спонсора — Diagnostic Developement Company (DDC), главой которой был Андрей Петров. "Задержанные обвиняются в отмывании более 56 миллионов евро в течение двух лет через различный бизнес в Каталонии, посредством сети фирм, к которой имеет отношение Семен Могилевич — преступник, входящий в десятку "самых разыскиваемых" ФБР", — пишет El Mundo.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

4. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

... на посту штатного советника председателя правления «Внешторгбанка» РФ. Андрей Акимов на сегодняшний день имеет хорошие деловые отношения с И. Сечиным. Справка Андрей Акимов – председатель правления «Газпромбанка», бывший топ-менеджер «Внешторгбанка ...
· ETG – это результат договоренностей в цепи «Семен Могилевич» - «Нафтогаз Украины» - «Газпром». Основные участники цепи сделок – известный криминальный авторитет Могилевич – Юрий Бойко – Александр Рязанов и Юрий Комаров Справка После создания Eural ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

5. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

И при чем тут неонацист Тесак и сын замглавы аппарата правительства РФ Андрея Логинова Оригинал этого материала © Meduza, 14.08.2018, Фото: volgoduma.ru, PhotoXPress, via Meduza, Иллюстрации: via Meduza Как чиновники, силовики и бандиты делят ...
Сам Могилевич, который позже фигурировал в списке людей, разыскиваемых ФБР (американцы считали, что он «контролирует огромную преступную сеть»), владел 40% британской компании «Аригон».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

6. Ч3. Зарвавшиеся.

Также оперативная информация МВД Украины свидетельствует, что вместе с Вадимом Павленко сын главы СБУ Андрей Деркач в свое время контролировал киевское коммерческое предприятие "Автосвит-такси".
Из разведдонесения Федеральной криминальной полиции ФРГ (БКА): "В марте 2000 года в Киев приезжал Семен Могилевич и Игорь Фишерман.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

7. На мерседесе в рай не въедешь.

Не Могилевич ли руку приложил?
... председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, имеющий долговременные деловые связи в Австрии и хороший административный ресурс, накопленный на посту штатного советника председателя правления «Внешторгбанка» РФ. Андрей Акимов на сегодняшний ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

8. Cписок 240 лидеров и "авторитетов" ОПГ.

... Алик 1951 адрес: село Кахатк; информация: имеет межрегиональные связи в Грузии занимался вымогательством, квартирными кражами 2. Авдонин Андрей Анатольевич, 1967, адрес: Москва, Россия, Ивана Франко,30,2,51; пос. Немчиновка, Россия,5,65; лидер ОПГ ...
... преступной среды - Чумаков Свргей Викторович, уголовная кличка: Мальвин, 1960, группировка: солнцевская, активный участник ОПГ - Могилевич Семен Юдкович, уголовная кличка: Сева, Шимон, еврей, 1946, группировка: солнцевская, авторитет преступной среды ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9. Подмосковье растащили по офшорам.

Помимо прочего среди клиентов CTL засветились украинский магнат Дмитрий Фирташ, разыскиваемый ФБР Семен Могилевич, сослуживец Путина по КГБ Валерий Голубев, бывший генеральный директор Оборонпрома Андрей Реус и лица, тесно связанные с подольской ОПГ. Через фирмы, зарегистрированные с помощью CTL, в офшоры ушли украденные из российского бюджета $230 млн, про которые в своих показаниях упоминал скончавшийся в СИЗО юрист Сергей Магнитский.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

10. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.

Из ныне живущих, помнится, - Барсуков-Кумарин, Могилевич, Иваньков, Дед Хасан.
В тот период по клану Деда Хасана был нанесен серьезный удар: были убиты его смотрящие - "вор в законе" Боец из Иркутска и его земляк авторитет Андрей Верещагин, "вор в законе" Сергей Сибиряк.
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

11. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

"Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем "Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги" Газпром: "Свою функцию Rosukrenergo выполняет, и мы не планируем отказываться пока от их ...
Представитель RUE Андрей Кнутов сообщил РБК daily, что «слухи о различных докладах еще ни разу не подтверждались».
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

12. Коктейль Фирташа.

В свою очередь Могилевич передал Forbes через адвоката, что «никогда не имел отношения к газовому бизнесу» и не видит «предмета для разговора».
За Миллером в «Газпром» потянулись финансисты и аппаратчики: бывший директор советского Донау-Банка Александр Медведев, его коллега Андрей Акимов, Александр Рязанов, экс-директор Сургутского газоперерабатывающего завода.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

13. Генпрокуратура: Свободу Могилевичу!

«Возможно, Могилевич отказался от определенных обязательств, связанных с этой компанией или ее совладельцами», — предполагает знакомый с Могилевичем предприниматель. «Могилевич не имеет и никогда не имел отношения к Rosukrenergo», — настаивает представитель компании Андрей Кнутов. По словам адвоката Андрея Князева, в позиции прокуратуры есть юридический резон, если ее сравнивать с арестами менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна, генерала ФСКН Александра Бульбова или замминистра финансов Сергея ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

14. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

Он старше ее на 30 лет. —Я и не знал, что ее предыдущий муж—тот самый Могилевич,—искренне удивился Владимир Фуки в беседе с корреспондентом «Известий». —Для меня это новость, что у нее был еще какой-то муж помимо отца Ксении. Когда мы расписывались, у нее был чистый паспорт. Вот вся семейная жизнь у нас была так... Она могла уехать, не предупредив, на несколько дней—это ей раз плюнуть. А я с двумя детьми оставался—со своим сыном Андреем и ее Ксюшей, они ровесники.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

15. Cолнцевская ОПГ (IV).

... Андрей Васильевич - 1966 г.р. Москва 176. Мещерский Виктор Анатольевич - 1959 г.р. Москва "Червонец" 177. Мигин Дмитрий Юрьевич - 1969 г.р. Москва "Мина" 178. Милащенко Евгений Иванович - 1964 г.р. Москва 179. Минин Александр Васильевич - 1960 г.р. Московская обл. 180. Минько Виктор Афанасьевич - 1967 г.р. Москва 181. Минюков Геннадий Николаевич - 1948 г.р. 182. Михайлов Сергей Анатольевич - 1958 г.р. Москва "Михась"- лидер 183. Мишин Дмитрий Валерьевич - 1974 г.р. Москва 184. Могилевич Семен ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

16. Из доклада Деркача - Кучме: Путин - давний друг Могилевича.

Руководили этой операцией «товарищи» из Москвы, в том числе Семен Могилевич.
Кучма (перебивает): Ну там же показывает, что это Андрей, бля [Деркач], стоит с Сацюком вместе. Деркач: Какой Сацюк! Это, ну, вот это вот… Там, может, кто-то и возит вот это. Но Андрей там с Сацюком – они вот так вот…
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

17. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

Представитель Rosukrenergo Андрей Кнутов отрицает какую-либо связь трейдера с Могилевичем, а про расследование минюста США и ФБР ничего не слышал.
Гражданин четырех стран — России, Украины, Израиля, Венгрии — 59-летний Могилевич дважды был судим в России, его много лет разыскивает ФБР по обвинению в мошенничестве, рэкете и отмывании денег. “Фамилия Могилевич не упоминается в документах компаний ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

18. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

И еще будто Могилевич заставлял предпринимателя Андрея Мохина перевести со своего счета в Берлине 375 тыс. долларов на счет, указанный Могилевичем в Будапеште.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

19. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

... руководитель службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил о наличии «косвенных доказательств» того, что на самом деле RUE контролирует Могилевич. Могилевич упоминался в украинских СМИ как бенефициар «предшественника» RUE — венгерского трейдера Eural Trans Gas. Однако никаких подтверждений этому так и не нашлось. У компании RUE не было и нет никаких контактов с этим человеком и мы не понимаем, о каких проблемах может идти речь, неоднократно заявлял пресс-секретарь RUE Андрей Кнутов ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

20. Миллиардер средней руки.

Ранее Могилевич также упоминался в украинских СМИ как бенефициар поставщика туркменского газа на Украину венгерской компании Eural Trans Gas. Однако никаких подтверждений этому так и не нашлось. У компании Rosukrenergo не было и нет никаких контактов с этим человеком и мы не понимаем, о каких проблемах может идти речь, говорит пресс-секретарь Rosukrenergo Андрей Кнутов. Но Могилевич заинтересовался газом намного раньше. Еще в конце 1990-х Могилевич пытался продать партию среднеазиатского газа на ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google