Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

В конце концов обосновался Могилевич в Венгрии, где купил акции завода по производству магнитов «Магнекс» и предприятие по производству военной техники «Арми-Кооп». Впрочем, эта покупка, по мнению спецслужб, стала лишь прикрытием для одной из самых крупных мировых «прачечных» по отмывке денег. К тому времени, как считают полицейские, г-н Могилевич создал разветвленную схему легализации средств, ядром которой стала компания «Аригон».
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

2. Венгерское досье.

В настояшее время они втроем проживают по адресу Будапешт, 12 район ул. Матьаш кирай 54Ц По нашим сведениям у Могилевича в предыдушем браке родились дети: Мила Семенова Могилевич (22. 11. 1972.) Григорьев Юлий (21. 06. 1983.). Могилевич занимается чрезвычайно распространенной международной экономической и торговой деятельностью, он во многих странах имеет фирмы и собственность. По нашим сведениям он является совладельцем множеств предприятий и фирм Аригон OOO - фирма зарегистрирована на одном из ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

3. Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских".

... Могилевича Ольга Шнайдер (через ее компанию «Аригон-компани», где сам Могилевич официально владел 40% акций). Сам Могилевич не отрицал свою причастность к компании «Аригон» в интервью Би-Би-Си, заявив, что просто не знал других юрисдикций и открыл ее на Нормандских островах (британский офшор). Компания официально занималась торговлей потребительскими товарами из Западной Европы и США в России и Украине. В декабре 1994 года «Аригон» была приобретена YBM MAGNEX, INC., корпорацией, созданной Яковым ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

4. Глобализация российских ОПГ

Именно ими были зарегистрированы «Арбат» и «Аригон» в Олдернее на Чэннел Айлендз, а также ряд других, включая «Крейтбюри Лтд.» («Creatbury Ltd.») и «Лаймгоулд Лтд.» («Limegold Ltd.»). Более детальное расследование показало, что Могилевич и Черчуорд связаны с компанией «Пендоси» («Pendosi»), а также через жену Черчуорда, Галину Васильевну, являвшейся матерью сына Могилевича. Копия в Google

5. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Сам Могилевич, который позже фигурировал в списке людей, разыскиваемых ФБР (американцы считали, что он «контролирует огромную преступную сеть»), владел 40% британской компании «Аригон».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google