Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Моралес-Эскомилье осужден в рамках уголовного дела о незаконных валютных операциях, возбужденного, в том числе против бывшего лидера Демократической партии Молдавии, бизнесмена Владимира Плахотнюка.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

2. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Бывший председатель правления «Тауруса» Андрей Подгорнов и Агустин Моралес-Эскомилья, которых не сочли организаторами аферы, получили по семь лет заключения, а экс-сотрудницы банка, ранее находившиеся под подпиской о невыезде — Татьяна Русина, Татьяна Шевченко и Юлия Степанова,— по четыре года и были взяты под стражу в зале суда.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

3. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

... оказался один из совладельцев банка Агустин Моралес-Эскомилья, которого задержали за противоправные деяния, связанные с Таурус Банком, — рассказал собеседник РБК, заявив, что партнеры Моралеса-Эскомильи ?Александр Галкин и Евгений Пикалов скрываются от следствия. «Деньги сотрудники банка выводили через сеть терминалов банка Проминвестрасчет (ПИР-банк), которую арендовал «Северный кредит», — отметил источник РБК. В декабре 2017 года Агустин Моралес-Эскомилья был арестован Басманным судом Москвы ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

4. Олег Белоусов угонял кредиты.

... Андрей Подгорнов, бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал теневым владельцем банка, и несколько рядовых сотрудниц кредитного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на звучную испанскую фамилию, имеет российское происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к Промсбербанку. Оба они являлись участниками автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

5. Для Игоря Рича наступил особый порядок.

По этому же делу также проходят не признающие свою вину экс-предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, Агустин Моралес-Эскомилья, предположительно являвшийся теневым владельцем банка, и четыре сотрудницы кредитного учреждения.
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

6. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Дата: 16.07.2019 Копия в Google