Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

19 апреля бизнесмен заявил, что не входил в правление этого банка и не был его акционером. Он также рассказал, что уже три года не работает в Казахстане и у него нет бизнес-проектов на родине. Ертаев является председателем совета директоров Тройка Д-Банка (работает под брендом АЛМА Банк). Он является почетным президентом холдинга Alma Group. Холдинг расположен в «Москва-Сити», он занимается управлением активами, говорится на сайте компании.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

2. К чему приводят схемы.

В сообщении ЦБ говорилось, что банк под фиктивную закупку сельхозпродукции за несколько месяцев выдал более 36 млрд руб., $67 млн и 6 млн евро. Минус $35 млн Через Panatrones, которую упоминает в своем иске Snoras, Антонов мог финансировать крупный девелоперский проект в Москве — 55-этажный комплекс с апарт-отелем в Силикатном проезде возле «Москва-сити».
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

3. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году был принят на должность начальника управления Международного банка экономического сотрудничества.
Деталь: Купил за $700 млн. часть башни Mirax Plaza в Москва-Сити.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

4. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... правительстве не только международные и внешнеэкономические связи, но и строительство делового центра Москва-Сити. Орджоникидзе был одним из инициаторов этого проекта. И хотя он перестал быть вице-мэром еще в 2007 году, — все равно продолжал курировать Москва-Сити, только уже в более скромном качестве советника мэра. Иосиф Орджоникидзе Как показывают документы FinCEN, для иностранных банков Орджоникидзе еще долго оставался «политически значимым лицом» — так обозначают государственных чиновников ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

5. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

«Гута» давно борется за контроль над ОАО «Сити», управляющей проектом «Москва-Сити».
В марте 2003 года в банке проведены обыски. Банк утверждал, что участвовал в сделке как посредник между "Госинкором" и ЦБ. В 2004 году дело закрыто.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

6. Распродажа по-лужковски.

Но начинается собянинская приватизация как-то по-лужковски: Банк Москвы может быть продан не за деньги и без конкурса.
... имущество ГУП «Московский западный порт» — 15 зданий площадью 63 000 кв. м и права аренды на 49 лет земельного участка в 10,25 га. «Порт-сити» после реконструкции должен стать логистическим комплексом, обслуживающим деловой центр «Москва-сити ...
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

7. Алексей Хотин посовещался на арест.

Из Россельхозбанка в ответ на запрос гособвинителя сообщили, что 12 января Хотин посещал его офис в «Москва-Сити» и участвовал в совещании с руководством. Подсудимый также нарушил запрет 18 января, отправившись из своего дома в район Бродникова переулка, говорилось в ходатайстве. Защита на заседании суда назвала заинтересованной стороной Россельхозбанк, в свое время кредитовавший бизнесмена. Банк добивается банкротства структур Хотина, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

8. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

Дмитрий Калинин Юрий Жуков Может ли человек, не платящий по своим долгам, получить высокопоставленную должность в банке?
В частности, «Сбербанк капитал» забрал недвижимость сибирского ритейлера «Алпи» на 324 000 кв. м, от «Капитал груп» ему досталось 60 000 кв. м в проекте «Москва-сити» и 15 000 кв. м в жилом комплексе «Город яхт»; компания Coalco отдала «Сберу» 50,01 ...
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

9. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... с компанией Mos City Group в московском международном деловом центре «Москва-Сити» 75-этажный небоскреб «Евразия Tower», «Океанариум» на территории Поклонной горы, многофункциональный бизнес-центр «1812» на Кутузовском проспекте (100 тыс. кв. м), комплекс коттеджных поселков Eurasia Village, деловой комплекс «Сетунь». После национализации АО «БТА Банк» в феврале 2009 г. г-н Аблязов был отстранен с поста председателя совета директоров банка, а вскоре покинул Казахстан, скрываясь от преследования ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

10. Скандальные акционеры Легпромбанка.

... скандале - вокруг Союзного банка развития (СБР). Как уже подробно рассказывала «ГАЗЕТА», со счетов этого банка исчезло семь миллионов долларов, которые, по некоторым сведениям, через посредническую фирму 'Монолит-дизайн' перевела компания Хованова и Куюнджича ЗАО «Технология моторов». Эти деньги были взяты под векселя «Газпрома» и предназначались для финансирования ряда крупных столичных проектов, в том числе и строительства делового центра «Москва-Сити». Руководители банка Евгений Суворов и ...
Дата: 21.08.2002 Копия в Google

11. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

... БТА банк» (сейчас 22% — у казахского «БТА банка», остальное, как считается, — у структур Аблязова) занимал на 1 января 76-е место по активам (41,88 млрд руб.). В 2003 г. для инвестиций в небанковские активы Аблязов создал инвестиционно-промышленную группу (ИПГ) «Евразия», которая специализировалась на недвижимости и энергетике. До последнего времени ей принадлежали такие проекты, как город-спутник «Константиново» (8 млн кв. м) в Домодедове, «Евразия Тауэр» (208 000 кв. м) в «Москва-сити ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

12. "Московский консорциум".

И если у Бородина, как поговаривают, далеко не лучшие отношения с Владимиром Евтушенковым, то с Еленой Батуриной у него сложилось надежное деловое партнерство: Банк Москвы примерно с 2000 года является основным кредитором «Интеко».
... комплекс «Москва-Сити» – курирует другой заместитель мэра, тоже бывший зампред Мосгорисполкома – Иосиф Орджоникидзе, отвечающий за внешнеэкономические связи и туризм (комплекс был задуман как международный деловой центр). Для мэрии «Москва-Сити ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

13. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Компания «Базовый элемент» как бульдозер сгребает в кучу все, что встретит на рынке: автомобильные заводы и ЦБК, строительные компании, банки и страховые компании, авиалинии, агрохолдинги.
Зато в активную фазу вступил проект возведения 600-метровой башни «Россия» на территории ММДЦ «Москва-Сити».
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

14. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

... задолженность бизнесмена за выкупленную еще в 2009 году у бывшего владельца БТА Мухтара Аблязова долю в башне «Евразия» в деловом центре «Москва-Сити». Юристы нового собственника банка Кенеса Ракишева ищут принадлежащие господину Фуксу активы, которые можно реализовать в счет погашения долга. Международный арбитражный суд Лондона (LCIA) удовлетворил иск одной из структур казахстанского БТА-банка — Handcart о взыскании $55 млн с MCG Павла Фукса, рассказал “Ъ” нынешний владелец банка Кенес Ракишев ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

15. Спектакль одного "развода".

... уголовного дела, был произведен обыск в офисе «S&K Вертикаль» в Москва-Сити. А затем добрались и до самого Андреева С.В.: в ночь на 30 августа он был пойман в Санкт-Петербурге Следственным комитетом по СЗАО г. Москвы при попытке выезда за пределы России, оперативно доставлен в Москву и арестован по делу о злоупотреблении полномочий. Один из ключевых аргументов защиты басманного полицейского — запросы в банки были направлены до отмены постановления о возбуждении уголовного дела — разбиваются в ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

16. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
Мы строим складской комплекс в Домодедово на $1 млрд; гостиница, деловой и торгово-развлекательный центр с океанариумом на Поклонной горе — еще $600 млн, с партнером возводим 75-этажный небоскреб в Москва-Сити — это около $400 млн; торговый центр под ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

17. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

... сеть логистических центров (почти 500 тыс. кв. метров), строящийся в московском международном деловом центре "Москва-Сити" 75-этажный небоскреб "Евразия Tower", "Океанариум" на территории Поклонной горы, многофункциональный бизнес-центр "1812" на Кутузовском проспекте (100 тыс. кв. метров), комплекс коттеджных поселков Eurasia Village, деловой комплекс "Сетунь". Чтобы вернуть выведенные из банка и страны миллиарды, казахстанские власти начали судебное преследование олигарха, от которого он бежал ...
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

18. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Татьяна Дремлюга Дремлюга Татьяна Ивановна — формально, для прикрытия своего присутствия в банке, отвечала за корпоративный бизнес. Пользовалась всеми привилегиями доверенного лица (к скромной должности полагались оклад около 1 миллиона рублей в месяц, новенький «Мерседес» с водителем, аппартаменты в Москва-Сити).
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

19. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Эта зона — одна из самых проходимых в «Москва-Сити»: «более 25 тысяч посетителей в день, среди которых сотрудники банков, нефтяных компаний, федеральных министерств и администрации города Москва», — говорится на сайте компании Гайворонского.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

20. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд Экс-владелец золотодобытчика "Золотой Восток — Монголия" винит банк в развале своего бизнеса через сговор с монгольским правительством Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.01.2019 ...
«Я был бизнесменом, который мог ходить к премьеру и президенту страны и никогда не сидеть в очереди в приемной», — с грустью вспоминает Паушок, сидя в переговорной «Москва-Сити».
Дата: 16.01.2019 Копия в Google