Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В ЦБ проник могильщик банков.

Предметом еще одной подобной сделки стал Генбанк (основан на средства, полученные в ходе реализации финансовой пирамиды «Московская недвижимость»). О репутации этого финансового учреждения говорит тот факт, что только на одного из членов совета Генбанка было зарегистрировано свыше 400 фирм. «Содбизнесбанк» был куплен «Кредиттрастом», как впоследствии посчитало следствие, для получения главенства на рынке по созданию подставных фирм и банков с целью легализации криминальных доходов.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

2. "Мастер" дерзил и возникал".

Как уверяет бывший сотрудник ФСБ, служба тогда стремилась упорядочить хаотичный обнальный рынок и взять под контроль основные банки, которые занимались обналичкой, чтобы иметь возможность в любой момент ответить на вопрос политического руководства о ...
... исследовательницы Индии Людмилы Шапошниковой, а с начала 1990-х он начал поддерживать созданный в Москве Международный центр Рерихов (МЦР), писал Forbes в 2007 г. Шапошникова руководит основной структурой МЦР — московским Музеем Николая Рериха ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

3. Санация имени Арефьева.

На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин ...
До начала работы в Крыму (как “дочка” Банка Москвы) и последующего “антисанкционного” перехода в собственность правительства Крыма (через ГУП «Вода Крыма»), РНКБ представлял собой маленький московский банк и принадлежал Банку Москвы.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

4. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

"Краповая крыша" Сергея Меликова Как врио главы Дагестана досталась московская квартира за 140 млн руб. от родни "теневого короля алкорынка" Игоря Шушарева Оригинал этого материала © Полит.Ру, 24.02.2021, Криминальная квартира генерала Сергея ...
Только в 2018 году завели уголовное дело в отношении теперь уже беглого экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которому вменяются махинации на алкогольном рынке на 30 млрд рублей через подконтрольный банк, в том числе на территории СКФО.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

5. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

На рынке считали Абдулкеримова основным владельцем «Независимости». 2015 год компания закончила с показателем 166 млн рублей убытка против 94 млн рублей прибыли годом ранее по МСФО. В 2016 году московский арбитраж признал страховую компанию банкротом.
В 2014 году следователи заподозрили вице-президента Русславбанка Александра Миронова в обнальных схемах, якобы он ежемесячно выводил через турфирмы миллиарды рублей.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

6. Станислав Мацелевич настроил обнал.

*** Обнальные схемы Мацелевича Оригинал этого материала © "Деловой Омск", 21.10.2014, Свидетель, Иллюстрация: "Деловой Омск" Владимир Червонящий Череда публикаций об аресте гендиректора НП «СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича и ...
Казалось бы, аграрий/строитель и ритейлер могут самостоятельно найти друг друга, однако рынок рождает прослойку — посредника.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

7. Непотопляемый генерал.

А потом на рынке по решению проблем с правоохранительными органами стало гулять предложение о выплате в 10 млн евро за то, чтобы в «обнальном» деле не оказалось арестованных.
Супруга Владимира Морозова, до этого работавшая в профкоме московского Водоканала, неожиданно вошла в число учредителей ООО «Мир золота», структуры, занимающейся торговлей ювелирными изделиями.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

8. Последние приключения генерала Немо (начальника управления СК при МВД Игоря Цоколова).

В итоге через много месяцев после поставки R-Style получил решение Московского арбитражного суда от 22 февраля 2008 года по иску Госнаркоконтроля о расторжении контракта. А еще через 2 месяца якобы на основании этого судебного решения ФАС внесла R-Style в список недобросовестных поставщиков, хотя в решении суда об это речи и вовсе не было Один из самых известных аналитиков российского компьютерного рынка, председатель Лиги независимых экспертов “ЛИНЭКС” Сергей Карелов назвал это мало чем ...
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

9. Два бюджета мимо кассы.

Из огромного количества обнальных площадок там осталось две-три, их не трогают. Со всеми остальными происходило следующее: им давали указание, что работать они могут полтора года и при этом должны приносить такие-то суммы, а потом должны закрыться. И если они не закрывались сами, продолжая работать, у них отнимали лицензию, возбуждали уголовные дела и так далее. Сейчас этот же процесс происходит в Москве. Эта питерская модель сейчас интегрируется в московский рынок.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

10. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба были на хорошем счету.
Тогда с московской компанией «Сириус» расплатились за продукцию векселями «Сбербанка» на 43,9 млн рублей.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

11. Миллиарды обналичили под пиво.

... и ФСБ ликвидировали крупную обнальную площадку. За десять лет существования члены организованной преступной группы, в которую входило как минимум 50 человек, помогли коммерсантам вывести в теневой оборот, в том числе под закупку крупных партий пива, порядка 40 млрд руб. Сами подпольные финансисты заработали на этом более 4 млрд руб. Следственно-оперативные мероприятия сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией провели одновременно в Москве, Московской, Саратовской и ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

12. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба считались хорошими специалистами.
Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале Бывший чекист Гаршин и его коллега Малышев "кинули" на 22 млн руб. китайца и на 45 млн руб. московскую фирму Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 30.08.2018, Арестован ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

13. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В частности, банк «Балтика», по данным следствия, входил в список 60 кредитных учреждений, которые Александр Григорьев использовал в незаконных финансовых операциях, в том числе обнальных.
Как отмечает президент Национальной лиги управляющих Дмитрий Александров, с точки зрения рынка подобное удешевление — аномалия.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

14. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

... законодательства и т. д. Обо всех этих проблемах на рынке было известно уже давно, тем не менее крайняя мера воздействия к банку, реальным владельцем которого всегда считался известный на обнальном рынке Сергей Магин, была применена с 24 июня ...
По итогам II квартала 2013 г. Маст-банк фигурировал в списке банков, чьи клиенты проводят большие объемы сомнительных операций (копия письма за подписью замначальника Московского ГТУ ЦБ Карена Галустьяна есть у «Ведомостей»).
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

15. Криминальный роман Евгения Павлова.

ООО «КБ «Смоленский Банк» имел репутацию одного из активных игроков рынка черного нала, и как было установлено, Елена Гуськова принимала в обнальных схемах своей кредитной организации самое непосредственное участие.
В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан сотрудник московского офиса ОАО «Смоленский банк».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

16. Помочь Грефу.

Для решения этой задачи и были мобилизованы правоохранительные органы и ЦБ. Сначала рынок был «просеян» и из сотен банков, занимающихся обналичкой, осталось несколько десятков. Вот что рассказал нам Алексей. «Моя команда работала на рынке обналичивания несколько лет. Мы имели много клиентов и бизнес шел неплохо. На каком-то этапе правоохранительные органы начали проявлять к нам повышенный интерес, но довольно легко удалось договориться о «покровительстве» и с милицией, и с МГТУ (московским ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

17. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Также в конце 2012 года в совете директоров банка неожиданно появляется двоюродный брат Владимира Путина Игорь, член Совета директоров Мастер-банка, который известен на рынке тем, что правоохранительные органы регулярно возбуждают против него дела по отмыванию средств. А сам банк умело прикрывается при этом именем родственника первого лица страны. Также членом Совета директоров становится уже хорошо известный нам Георгий Шкурко и еще одна широко известная в «обнальных» кругах личность: Сергей ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

18. "Академики" из Инвестбанка.

... часть рынка «Лужники» и промышлявшую незаконными операциями по переводу денег из России на Украину. Александр Антонов По версии МВД РФ, с приходом Антоновых «Академхимбанк» стал заниматься преимущественно отмыванием денег и обнальными операциями ...
... года нынешний исполнительный директор Внешторгбанка Борис Булатов познакомил его с сотрудником уголовного розыска ГУВД Московской области (фамилия не называется), который сообщил, что владелец «Конверс-групп» Владимир Антонов грубо высказывался в ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

19. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Однако продолжим рассказ Алексея: «Хотя мы и вышли из этого бизнеса, но ситуацию на рынке отслеживали. И прежде было заметно, что отношения к «обнальным» банкам очень разное.
На каком-то этапе правоохранительные органы начали проявлять к нам повышенный интерес, но довольно легко удалось договориться о «покровительстве» и с милицией и с МГТУ (московским главным территориальным управлением) ЦБ и даже с финансовой разведкой.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

20. Григорий Кулик брал налом и окнами.

Снова московская проверка во главе с полковником Юрием Плющем, выявив мощный пласт злоупотреблений и нарушений, дала рекомендацию к освобождению Кулика от должности.
... МВД. Как позднее выяснили силовики, подчиненные генерала Кулика покрывали «коммерческие поджоги» домов в историческом центре Астрахани, генерал и его клан «крышевали» осетровый бизнес, под их контролем находились крупнейшие рынки региона, наркотрафик ...
Дата: 12.05.2023 Копия в Google