Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. 100 миллиардов коню под хвост.

Масштабам схемы удивились и в АСВ. По словам представителей ЦБ, высаживать свой десант в Мособлбанке регулятор решился только после того, как тот после выставленного ультиматума вынужден был отразить на балансе 76 млрд руб. вкладов вместо нарисованных 20 млрд руб. Тянули, мол, из-за того, что деньги могли и вовсе исчезнуть, как это бывало не раз с активами банков, у которых отзывали лицензию. К тому же СМП-банк сам вызвался санировать Мособлбанк и был единственным желающим, говорят в АСВ. Ведь в ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

2. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

*** Что было у Мальчевских В контролируемый бывшими владельцами Мособлбанка банковский холдинг "Республиканская финансовая корпорация" (РФК) входили: — РФК, головная организация холдинга (ее проекты — гостиничный комплекс в Суздале, ЖК "Березовая роща" в Кашире, жилые дома в Москве (в Окружном проезде), производственно-складской комплекс в Одинцовском районе Подмосковья); — Мособлбанк, Инресбанк и "Финанс бизнес банк"; — Республиканская туристическая компания (управляет базами отдыха и ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

3. Параллельные миры Мособлбанка.

... плана финансового оздоровления, который должен быть готов до конца года, — в нем будут прописаны мероприятия по работе с проблемными активами, а также стратегия развития всех трех банков на ближайшие годы, сообщил менеджер банка-санатора. Представитель АСВ ожидает получить проект плана в ближайшие дни. *** Кому передаются активы В июне Мособлбанк учредил ООО «Мособлкапитал» с уставным капиталом в 500 000 руб., которое специализируется на консультировании по коммерческой деятельности и управлению ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

4. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

... более 100 млрд руб. Принимая во внимание, что в целях реализации плана санации и согласно генеральному соглашению от 17 июня 2014 года на ОАО СМП возложены обязанности по реализации процедуры санации в отношении АКБ "Мособлбанк" и учитывая, что сумма денежных средств, необходимая для выполнения указанных обязательств, составляет 116 млрд руб., которая образовалась в результате преступных действий бывшего руководства и собственников АКБ "Мособлбанк", банку СМП причинен ущерб на указанную сумму ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

5. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

Однако иск, заявленный кредитной организацией к осужденным, суд рассматривать не стал, решив, что банк может добиться взыскания в ходе гражданского, а не уголовного судопроизводства. Взыскивать ущерб с господ Янина и Зединой банк не стал. В исковом же требовании, направленном в городской суд подмосковного Видного, к Анджею Мальчевскому Мособлбанк выставил сумму в 67,8 млрд руб. При этом сумма иска первоначально была выше, но при расчете претензий, отмечается в документе, банк уменьшил взыскание ...
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

6. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

... следствие, арестовав владельца банка до 16 августа. ["Ведомости", 18.06.2015, "Задержание за 70 млрд рублей": Мособлбанк поддержит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мальчевского и Зединой, сообщил адвокат банка Роман Головкин. […] «Не знаю, какие доказательства есть у следствия, но задержание логично, поскольку Мальчевский до 19 мая (когда началась санация банка «СМП банком». — «Ведомости») был основным бенефициаром банка, а Зедина — совладелец ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

7. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

По поручению Мальчевского они конвертировали средства в валюту, зачисляли на счет структур РФК или консорциума «Финхолком» либо относили на хранение в арендованные в других банках сейфы. К началу санации — к 5 мая 2014 г. — Мособлбанк находился «на грани банкротства, поскольку работал по принципу пирамиды, выплачивая одним вкладчикам денежные средства за счет других, однако размеры похищенного при этом увеличивались».
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

8. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как Мособлбанк, "Исткомфинанс", Инресбанк, Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать и по сей день.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

9. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

По материалам уголовного дела, Виктор Янин, являясь председателем правления АКБ "Мособлбанк", за четыре дня до его санации в мае 2014 года запустил в банке мошенническую схему с целью хищения средств вкладчиков.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

10. Короли большой дороги.

... транспортные средства, а среди замороженных оказались счета в швейцарских банках и резиденция в графстве Кент. Транспорт: об автопарке Юрова Forbes удалось выяснить не так много. Известно, что он любил скоростные автомобили и катался на желтом Porsche 911 Carrera. В тоже время на работу и деловые встречи совладелец «Траста» ездил на одном из самых популярных среди банкиров автомобилей — Mercedes S500. *** Анджей Мальчевский, Мособлбанк События: Измайловский райсуд в этом году вынес приговор по ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

11. Транзит по-молдавски.

ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии. Об этом свидетельствуют данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, предоставленные РБК. Кроме того, в данных МВД фигурируют Мособлбанк, санацией которого занимается СМП Банк, а также банк «Советский», санатор для которого пока не объявлен. Также МВД упоминало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

12. Карусель для вкладчиков.

... в суд. Результат работы особого отдела известен: к началу мая 2014 г. за пределами официальной отчетности Мособлбанка оказались вклады на 76 млрд руб. Вернулись эти миллиарды на баланс банка еще более поразительным образом. Большая часть «пропавших» вкладов пришла на счета в Мособлбанке 5 мая буквально за одну минуту, следует из текста приговора Янину. В 23.59 на расчетные счета 22 компаний, входивших в РФК Мальчевских, Мособлбанк перечислил 57 млрд руб. по кредитным договорам от 23 апреля ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google