Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. ФНС и НДС.

Но чтобы посодействовать нечестному мошеннику, проверочные мероприятия инспекции должна подтвердить вся вертикаль налоговой системы.
Удивительно формально подошли к анализу документов и сотрудники 7-го ОРБ ДЭБ МВД России, куда (и только туда!) все территориальные налоговые инспекции передавали материалы для проведения необходимой проверки территориальные налоговые органы.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

2. Хоть стреляйся!

Но далеко не все устойчивые группы мошенников, исторически работавшие с Андреем Хоревым, могли сразу и быстро найти выход на окружение Михаила Мишустина. Поскольку ставка отката за возмещение была в общем-то стандартной: 50% возмещения – в ФНС (в этой же сумме 1-3% отката в Федеральное казначейство), 10% - в ДЭБ МВД и 10% в ФСБ России и УФСБ по Москве и Московской области, оплату принимал и Хорев.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

3. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Короче: ДЭБ ФСБ арестовал Белозера с поличным.
Первый раз председатель правления банка г-жа Кремлева попросила «куратора ЦБ» похлопотать о включении банка в ССВ. Эту проблему мошенники, понятно, решить не могли, а если проблему нельзя решить, ее надо создать. Мошенники сказали, что против ...
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

4. Второе лицо "Банка Москвы".

Мошенник и исполнитель воли Калабина — Алексеев — реализовал схему, по которой, при некоторых финансовых вложениях, можно возбудить уголовное дело в отношении кого угодно, попутно заработав немалые средства и для себя лично.
— Немец Валерий Яковлевич, начальник УБЭП УВД Оренбургской области, сотрудник ГУБЭП-ДЭБ МВД РФ; — Васильев Владимир Михайлович, начальник отдела ДЭБ МВД РФ, начальник отдела ОАО «Россельхозбанк», 8-915…
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

5. Один залог на два десятка банков.

... различные бланки, пачки документов, подготовленных для новых кредитов, и т. д. Причем, как рассказали "Ъ" в ГСУ, мошенники арендовали офис у структуры столичного правительства — ГУП "Московское имущество" — и обманули даже ее, не заплатив за аренду ...
Да и в ОРБ 3 ДЭБ МВД Романов свой человек.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

6. Место в Совете федерации сенатора Иванова от Магаданской области пытались продать московскому банкиру за 45 млн руб.

Переговоры продолжались довольно долго, но в итоге банкир обратился за помощью в ДЭБ, сообщив, что депутат Шамирян и приходившие вместе с ним на встречи Вера Трифонова и Юрий Шубин — мошенники, которые пытаются его "кинуть".
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

7. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Именно тогда в России началась волна возбуждений уголовных дел в отношении горе-возмещателей, которые с удивлением для себя узнали, что они в действительности просто мошенники, да причем еще и особо опасные для общества.
Нужно договориться с милицией и, в первую очередь, с «профильным» заместителем руководителя ДЭБ МВД России Андреем Хоревым, но это совсем не сложно, если ты играешь в хоккей с Нургалиевым.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

8. WikiЛубянка.

... первый заместитель начальника ДЭБ МВД. Имя Хорева в последнее время не сходило со страниц газет, а его подчиненные регулярно попадались на коррупционных преступлениях. Цитирую Власова: «В 2008 году общие интересы сблизили генерала Олега Феоктистова с только что назначенным первым заместителем начальника ДЭБ МВД генералом Андреем Хоревым. Хорев имел огромный поток входящих коррупционных денег. Ему и его людям платили все: банкиры и обнальщики, таможенники и контрабандисты, бюджетные мошенники и ...
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

9. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Идея мошенника заключалась в следующем, он проводил банкротство всех своих предприятий, и ему требовалось время, чтобы кинув Сбербанк завершить начатые процедуры банкротства, что позволило бы ему договориться в конце со Сбербанком на кабальных для ...
Так, за последний год Хорев сблизился с главой ФНС России Михаилом Мишустиным, которому Хорев, отвечавший в ДЭБ за налоговые преступления был нужен для банального крышевания собственных схем Мишустина.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

10. Покушение на $1 млн довело Андрея Воронина до колонии.

... у Рустама Бахтиозина $1 млн, но тот обратился в ДЭБ МВД РФ. Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею Вилькену, выполнявшему роль гаранта исполнения всеми сторонами своих обязательств, подтверждение межбанковской системы Swift о переводе $900 тыс. на указанный мошенниками счет компании Danel Trading Ltd в Trasta ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

11. Андрей Воронин признал $1 млн.

... в ДЭБ МВД. Дальнейшие переговоры об откате кремлевскому чиновнику прошли под контролем оперативников. Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею Вилькену, выполнявшему роль гаранта исполнения всеми сторонами своих обязательств, подтверждение межбанковской системы Swift о переводе $900 тыс. на указанный мошенниками ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

12. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 31.12.2010, Фото: "Коммерсант" ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала" Почему мошенник и потенциальный банкрот Юрий Жуков возглавит крупнейшую в России строительную компанию?
По некоторым сведениям, одними только арбитражными разбирательствами Жуков не отделается: в ДЭБ МВД РФ против него уже заведено полноценное уголовное дело по ст.159 ч.4 (мошенничество в особо крупных размерах).
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

13. Hermitage против Renaissance.

... Шошуа, имевшего израильский паспорт и работавшего в службе безопасности банка HSBC в Москве и являвшегося номинальным директором одной из компаний Браудера, вышел на могущественного тогда заместителя начальника ДЭБ МВД РФ Константина Пирцхававу ...
Пытаясь дезавуировать выдвинутые против него обвинения, Браудер заговорилил о политическох мотивах в уголовном деле и предпочел позиционироваться в качестве жертвы мошенников в обличье милиционеров, незаконно обыскавших его, а затем воспользовавшихся ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

14. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

После этого «решение» проблем Дмитрия Баранова, хозяина «Спорт кар центра Порше», который имел неприятности с МВД ДЭБ. То в «клиентах» оказался Назим Дамиров, бывший министр финансов Калмыкии, также попавший в поле зрения МВД. Об азербайджанском земляке Махмудова — уроженце Баку Назиме Дамирове стоит сказать особо.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

15. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

... и терроризмом (ДБОПТ) МВД РФ. А в 2006 году его возглавил один из самых сильных представителей нового поколения российских милиционеров Сергей Мещеряков (до того возглавлявший Департамент экономической безопасности – ДЭБ Министерства внутренних дел ...
руб. Наконец, в 2007 году ДБОПТ и Следственный комитет при МВД вышли на след крупного международного финансового мошенника, гражданина Украины Евгения Слуцкера, незаконно, как выяснилось, получившего российское гражданство и перемещавшегося по миру с ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

16. Бизнес на вещдоках.

Суд установил, что мошенник нашел покупателя и продал за полцены грузовик Hyundai, в свое время изъятый в качестве вещдока.
Из него следовало, что Тяна «держал на крючке сотрудник ДЭБ МВД по имени Леонид, который знал, что я нахожусь в розыске, и он в любой момент может устроить мне неприятности».
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

17. Эндшпиль голого короля.

Представляемые им документы подписаны: «Член Научно-экспертного совета Судебного департамента при Верховном суде РФ, член Совета МВД России по науке в ДЭБ МВД РФ, доктор юридических наук, генерал-лейтенант, профессор А. Ласковенко». Согласно тем же документам, действует «профессор» по поручению президента РЭФ «ТЕХЭКО» Анатолия Карпова»... Но, может быть, г-н Карпов введен в заблуждение ловким мошенником, орудующим на свой страх и риск?
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

18. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

... с офицером ФСБ, представившимся как Горушко Е.В. С чекистами Френкеля сводит тот самый ЭПИН-банк, который сначала платил вымогателю Белозеру, а потом нашел защиту в лице ДЭБ ФСБ. Первая встреча, по показаниям Френкеля, происходит в ресторане «Галерея ...
Очередной мошенник или очередной чекист, рассказывающий Френкелю о том, что, мол, вчера Путин вызвал Игнатьева и Кудрина и заявил: «Чтобы я этого Козла больше не видел», — еще не знает, что бабла он за это не срубит.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

19. Дело Козлова. Часть 5.

И это еще не все. О читатель, помните ли вы ЭПИН-банк, тот самый, который занимался обналичкой, дважды платил мошеннику Белозеру и в конце концов попал под защиту ФСБ?
Проверка ДЭБ МВД приходит в «Европроминвест» и застает там неучтенные 55 млн руб. Потом ДЭБ МВД сообщает, что у них претензий к Френкелю нет. Росфинмониторинг регулярно не получает от ВИП-банка сообщений по операциям, подлежащим обязательному ...
Дата: 05.08.2008 Копия в Google