Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

— Врезка К.ру] В общей сложности за два года ПФР перечислил предполагаемым мошенникам более 10,5 млрд руб. [Газета.Ру, 19.11.2013, "Опора матерей": В ГУЭБиПК не подтвердили эту сумму, добавив, что речь идет о нескольких миллиардах, но не о десяти. Нехитрые подсчеты говорят, что схема обналичивания материнского капитала действовала успешно: услугами мошенников воспользовались несколько тысяч россиянок.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

2. "Прачку века" спас срок давности.

Примечательно, что после «Интелфинанса» Елена Черных заняла пост руководителя внутреннего контроля «Промбанка» — именно в него поступила часть украденных средств ПФР. Летом 2009 года по фактам нападения на Завертяева, вымогательства у него денег и ...
... Коммерсант", 21.07.2008, Особо тяжкие перечисления В Монако поймали одессита, захватывавшего российские банки Сергей Машкин Как стало известно "Ъ", в Монако был арестован крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, разыскиваемый США и Россией ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

3. Дальний родственник Саркози крал заначки пенсионеров.

Дальний родственник Саркози крал заначки пенсионеров Цыганский бард Николай Шаркози дирижировал бригадой воров-домушников и телефонных мошенников "из пенсионного фонда" Оригинал этого материала © Банки.ру, 23.03.2023, Обманывал пенсионеров под видом ПФР: в Москве завели дело против цыганского барона, Фото: @kraja.sharkozi Анелия Каткова Николай Шаркози Московская полиция возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества против 51-летнего цыганского барона Николая Шаркози, пишет ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

4. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

На основании фальшивых накладных и счетов-фактур мошенники обращались в налоговую службу за возвратом якобы выплаченного НДС. Во время выездных проверок ФНС злоумышленники демонстрировали налоговикам офисы, в которых якобы работают торговые фирмы, а нанятые ими люди выдавали себя за сотрудников. Более того, члены преступной группировки выплачивали определенные суммы в виде налогов, взносов в ПФР и ФОМС.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

5. Потрошители кредитов.

Известно, что сейчас особый интерес мошенников вызывает СМП-банк, недавно получивший лицензию ЦБ на работу с физлицами и объявивший о намерении открыть этой осенью линейку розничных кредитных продуктов.
Раньше подделывали и справки 2НДФЛ — до того, как банки наладили сверку данных с отчислениями в ПФР. Зато торговля справками «в свободной форме» с указанием телефона, по которому подтвердят, что клиент работает в данной компании, процветает.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

6. Дыра в блокчейне.

Термин «лицензия в ЕС» стал средством продажи для международных мошенников, которые использовали юрисдикцию, чтобы вызвать доверие к своим незаконным операциям.
"Мы не собираемся делиться ретроспективными оценками компетентности деятельности людей, но можем сказать, что их компетентность проверена ПФР Эстонии и ПФР сочло их соответствующими требованиям, вытекающим из закона", — пояснил он. Возникают вопросы ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

7. Акционеры вышли в тираж.

... Акционеры вышли в тираж База данных реестродержателя "НИКойл" продается в интернете Ольга Плешанова, Андрей Воскресенский, Сергей Рыжкин Впервые в российской корпоративной истории база одного из крупнейших регистраторов стала достоянием мошенников ...
Представители ПФР заявили о проведении внутреннего расследования, о его результатах не сообщалось.
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

8. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

Богуславская этому не противилась, ведь это было якобы в благих целях — чтобы известная фамилия отца в документах служила оберегом от черных риелторов и прочих мошенников.
— Естественно, мы сразу же сообщили об этом приставам — и те связались с Добровинским, а также направили запросы в налоговую, ПФР, банки.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

9. Непуганый Пугачев.

В первом случае суд накажет вас, во втором - мошенников.
... пенсионной системы страны - тем что Пенсионный фонд России (ПФР) и "отдельные представители социального блока правительства" игнорируют договоренности, достигнутые в 2001 году в рамках дискуссии между работодателями и ПФР по пенсионной реформе ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

10. Покорители башен "Москва-сити".

Это платежный агрегатор для онлайн-расчетов, о котором много негативных отзывов из-за уязвимости перед действиями мошенников.
Батдыев провел ушел в отставку с поста главы республики в 2008 году, после этого работал руководителем республиканского отделения ПФР. Помещение площадью 108,6 квадрата раньше принадлежало Антону Пыжову, возможно, депутату района Котловка, который ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google