Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "мошенничество ,коррупционные связи налоги и легализацию через вывод". Результатов: вывод - 5923 , коррупционные - 2223 , легализацию - 1105 , мошенничество - 5246 , налоги - 4291 , связи - 14316 .
Результаты с 1 по 11 из 11.

Результаты поиска:

1. Who is мистер Двоскин?
Чуть раньше пришел официальный ответ из США, подтверждавший, что Двоскин, известный там как Слускер (Шустер, Альтман, Козин, а всего под девятью фамилиями), разыскивается за мошенничество с акциями и легализацию доходов, за что по совокупности может ...
Но индустрия незаконных банковских операций работает и на отмывание и вывод за рубеж чисто криминальных денег, и на отмывание и вывод в офшоры коррупционных доходов самых высокопоставленных чиновников и спецслужб: они тоже стремятся поставить эту ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
2. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
В этой главе мы остановимся на коррупционном обмане избирателей со стороны российской оппозиции. Отдельно отметим, что к обману избирателей относят не только мошенничество и подделку голосов во время голосования, но и, например, при регистрации.
... в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google
3. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."
Примерно в то же время в отношении владельца основного пакета акций Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова были возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов», «мошенничество в особо крупных размерах ...
1. Силовой и коррупционный передел собственности связан с коррумпированными правоохранительными органами и коррумпированными органами судов. 2. Рейдерство – источник легализации криминальных сфер.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google
4. Корпорация "Навальный".
Маркво также была фигурантом дела о мошенничестве в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы.
— Если налоговый инспектор придёт к выводу об умышленных действиях по уменьшению налогооблагаемой базы, нарушителю грозит ответственность в размере 40% от суммы неуплаченных налогов согласно п. 3 ст. 122 НК РФ».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google
5. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.
Клевцов обвинялся в коммерческом подкупе, легализации и мошенничестве.
Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
Дата: 09.11.2020 Копия в Google
6. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
В заявлении Павла Сметаны, имеющемся в распоряжении ПАСМИ, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и ...
Анализ базы деклараций позволяет контрольным органам сделать вывод о функционировании более десятка предприятий, заявивших возвраты и фиктивные уничтожения продукции. Общая сумма ущерба от их деятельности составляет более 20 млрд рублей. Легализация ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google
7. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
... в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов. Гражданин трех стран — Молдавии, Украины и России — Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля. Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
8. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.
... организации, а равно сбор, хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования", "Мошенничество". Он, в возрасте 64 лет, является самым пожилым из разыскиваемых Интерполом казахстанцев. [...] Троих мужчин в списке обвиняют в легализации имущества, полученного незаконным путем. Среди них бывший вице-президент АО "Казатомпром" Рустем Турсунбаев. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, хищении, растрате доверенной собственности, создании, подделке и продаже поддельных ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google
9. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.
Если проходит свой, то он «прикроет» сделки по отторжению земель, выводу собственности, по легализации прав собственности на объекты на территории города Орла.
... напомнили, что "ждут домой" находящегося в международном розыске бывшего орловского вице-губернатора Игоря Сошникова, обвиняемого в мошенничестве с госсобственностью и считающегося "главным конструктором коррупционных схем" прошлой обладминистрации ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google
10. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.
... Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) от 2 сентября, ему вменяют незаконный вывод более 500 млн гривен за границу в 2013–2020 гг. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем ...
... его зависимость от Банковой, не допустив, чтобы на этот же "крючок" его раньше посадили НАБУ и американцы, которые могли использовать это в том числе и для получения от Коломойского показаний относительно его связей с президентом и с его окружением ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google
11. Штырова подозревают в неуплате налогов.
Корпорация развития Южной Якутии фактически является структурой, созданной ИГ «АЛРОСА» для реализации различных схем по выводу государственных активов, а также коррупционного механизма получения доступа к природным богатствам Республики Саха (Якутия).
Х.О.Омаров поддерживал близкие и тесные связи с московской чеченской группировкой У.А.Джабраилова, принадлежавшее чеченцам ОАО «Манежная площадь» усилиями Х.О.Омарова в мае-июне 1998 года стало владельцем 20-процентного пакета акций «Собинбанка».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

Последние запросы

Бельянинов 2016
Групп
Щекин михаил
Алексея Кузьмичева
Абхазия бабурин
ФСБ ногинск
путин фсб
Марк Вайнштейн
Групп
басманный
Емельянов Александр Сергеевич
УМвд
МАЙ
Групп
Белозеров леонид валентинович
Василенко Дмитрий сенатор
3>@
Групп
Сергеев, ФСБ
Групп
Новиков Александр
Групп
Опг Омска
Благо
Групп
Емельянов Александр Сергеевич
Энергомашбанк
Групп
Башкирия хабиров
Воробьев сергей павлович
Групп
Дом кремль
правопорядок центр
Групп
Олег Иванович Попов
Абросимов Павел Александрович
Групп
Компания группа 100
6?'
Киселев игорь валерьевич
ФСБ крыша
Чернов илья генрихович
ООО «МСК»
Лихачёв росатом
Александр Иванов Челябинск
АВТОЛАЙН
Симановский сергей
Групп
Бойко Роман Владимирович

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru