Поиск по "мошенничество ,коррупционные связи налоги и легализацию через вывод". Результатов:
вывод - 5923
,
коррупционные - 2223
,
легализацию - 1105
,
мошенничество - 5246
,
налоги - 4291
,
связи - 14316
.
Результаты с 1 по 11 из 11.
Результаты поиска:
- 1. Who is мистер Двоскин?
-
Чуть раньше пришел официальный ответ из США, подтверждавший, что Двоскин, известный там как Слускер (Шустер, Альтман, Козин, а всего под девятью фамилиями), разыскивается за мошенничество с акциями и легализацию доходов, за что по совокупности может ...
Но индустрия незаконных банковских операций работает и на отмывание и вывод за рубеж чисто криминальных денег, и на отмывание и вывод в офшоры коррупционных доходов самых высокопоставленных чиновников и спецслужб: они тоже стремятся поставить эту ...
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
- 2. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
-
В этой главе мы остановимся на коррупционном обмане избирателей со стороны российской оппозиции. Отдельно отметим, что к обману избирателей относят не только мошенничество и подделку голосов во время голосования, но и, например, при регистрации.
... в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением ...
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
- 3. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."
-
Примерно в то же время в отношении владельца основного пакета акций Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова были возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов», «мошенничество в особо крупных размерах ...
1. Силовой и коррупционный передел собственности связан с коррумпированными правоохранительными органами и коррумпированными органами судов. 2. Рейдерство – источник легализации криминальных сфер.
Дата: 22.05.2008
Копия в Google
- 4. Корпорация "Навальный".
-
Маркво также была фигурантом дела о мошенничестве в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы.
— Если налоговый инспектор придёт к выводу об умышленных действиях по уменьшению налогооблагаемой базы, нарушителю грозит ответственность в размере 40% от суммы неуплаченных налогов согласно п. 3 ст. 122 НК РФ».
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
- 5. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.
-
Клевцов обвинялся в коммерческом подкупе, легализации и мошенничестве.
Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
- 6. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
-
В заявлении Павла Сметаны, имеющемся в распоряжении ПАСМИ, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и ...
Анализ базы деклараций позволяет контрольным органам сделать вывод о функционировании более десятка предприятий, заявивших возвраты и фиктивные уничтожения продукции. Общая сумма ущерба от их деятельности составляет более 20 млрд рублей. Легализация ...
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
- 7. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
... в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов. Гражданин трех стран — Молдавии, Украины и России — Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля. Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег ...
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 8. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.
-
... организации, а равно сбор, хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования", "Мошенничество". Он, в возрасте 64 лет, является самым пожилым из разыскиваемых Интерполом казахстанцев. [...] Троих мужчин в списке обвиняют в легализации имущества, полученного незаконным путем. Среди них бывший вице-президент АО "Казатомпром" Рустем Турсунбаев. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, хищении, растрате доверенной собственности, создании, подделке и продаже поддельных ...
Дата: 07.08.2013
Копия в Google
- 9. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.
-
Если проходит свой, то он «прикроет» сделки по отторжению земель, выводу собственности, по легализации прав собственности на объекты на территории города Орла.
... напомнили, что "ждут домой" находящегося в международном розыске бывшего орловского вице-губернатора Игоря Сошникова, обвиняемого в мошенничестве с госсобственностью и считающегося "главным конструктором коррупционных схем" прошлой обладминистрации ...
Дата: 10.02.2010
Копия в Google
- 10. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.
-
... Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) от 2 сентября, ему вменяют незаконный вывод более 500 млн гривен за границу в 2013–2020 гг. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем ...
... его зависимость от Банковой, не допустив, чтобы на этот же "крючок" его раньше посадили НАБУ и американцы, которые могли использовать это в том числе и для получения от Коломойского показаний относительно его связей с президентом и с его окружением ...
Дата: 04.09.2023
Копия в Google
- 11. Штырова подозревают в неуплате налогов.
-
Корпорация развития Южной Якутии фактически является структурой, созданной ИГ «АЛРОСА» для реализации различных схем по выводу государственных активов, а также коррупционного механизма получения доступа к природным богатствам Республики Саха (Якутия).
Х.О.Омаров поддерживал близкие и тесные связи с московской чеченской группировкой У.А.Джабраилова, принадлежавшее чеченцам ОАО «Манежная площадь» усилиями Х.О.Омарова в мае-июне 1998 года стало владельцем 20-процентного пакета акций «Собинбанка».
Дата: 22.11.2002
Копия в Google