Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Беглого менеджера "Русала" загрузили делами.

... Кипр) почти $3,4 млн ущерба, который компании якобы причинил Андрей Райков, до августа 2007 года занимавший пост директора сырьевого дивизиона "Русала". Кроме того, "Русал" является потерпевшей стороной в уголовном деле по статье "Мошенничество", в ...
Впрочем, как правило, подобные коррупционные истории не получают огласки, говорит источник "Ъ" — "фигуранты компенсируют ущерб и увольняются с волчьим билетом".
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

2. Что приобрели и чего лишились.

И вот в конце апреля Генпрокуратура и МВД утвердили единый перечень коррупционных преступлений. Он есть в распоряжении Newsweek. Кроме традиционных взяток и коммерческого подкупа туда включили мошенничество, растрату, легализацию денежных средств и ...
Среди лидеров — Британские Виргинские острова, Кипр и Сейшелы».
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

3. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Это мошенничество, взяточничество, отмывание денег, вымогательство, участие в коррупционных схемах.
Следствие утверждает, что гражданин Тринидада и Тобаго, оспаривающий требование об экстрадиции в США, получил в общей сложности $5 млн за голос в пользу России от десяти различных подставных фирм, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских ...
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

4. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ — мошенничество.
Этот документ напрямую указывает на участие губернатора в коррупционной схеме.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

5. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В 2017 году Алексей Куликов был осужден Подольским судом на девять лет за мошенничество — по версии следствия, он выдавал фиктивные кредиты подконтрольным компаниям через также принадлежавший ему Промсбербанк (ПСБ).
В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

6. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК ...
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

7. Козырная дама.

Это ОПГ, мошенничество и злоупотребление правом. Будет два процесса: административный и уголовный. Я никаких денег не пожалею. Никаких». (Аудиозапись в редакции имеется.) В официальном запросе «Новой» я задавала Ольге Миримской вопрос по поводу этой аудиозаписи. Запрос она получила. Я ответ — нет. После этого звонка в конце мая 2015 года Николай Смирнов за свой счет отправит сурмаму с ее мужем и грудничком на Кипр и уедет туда сам. А спустя три месяца в следственном отделе по Одинцовскому району ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

8. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Не хочется расстраивать Дмитрия Анатольевича, но коррупционные технологии в Российской Федерации развиваются невиданными темпами.
В целях безопасности деньги в руки Борисенко почти никогда не берет: для этого у него есть молодой, но перспективный «мальчик» — ранее судимый за мошенничество 28 летний Чепрасов Олег Всеволодович.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

9. Генеральское дело.

СКР возбудил по факту "мошенничества в особо крупном размере" уголовное дело.
И, по данным оперативников спецслужб, потратили их на "приобретение недвижимости на территории Московского региона, на Кипре и в Великобритании".
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

10. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

... его компанию Авотеро Инвестментс Лтд. — Врезка К.ру Параллельно Шифрину предъявлены иски и на Кипре — там ему светят уголовные дела за мошенничество и организацию мутных схем с отмыванием денег при продаже долей «Запорожстали» российскому ВЭБ. Шифрин ...
Среди свидетелей отношений Шифрина и Деревянко был руководитель службы безопасности Шифрина Василий Йордан, которому удалось сделать видеозапись одной из коррупционных встреч Деревянко и Шифрина.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

11. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

... в 2013–2020 гг. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. [...] Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на арест Коломойского в своем Telegram-канале: «Больше не будет многолетнего «бизнеса как обычно» для тех, кто грабил Украину». Вечером 3 сентября советник офиса президента страны Сергей Лешенко опубликовал материалы, согласно которым у Коломойского есть гражданство Израиля и Кипра, а украинского гражданства он уже лишен ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

12. Дмитрию Захарченко "сватают" в подельницы гражданскую жену.

Дмитрию Захарченко "сватают" в подельницы гражданскую жену Жительницу Химок, прятавшую $16 млн полковника-миллиардера, задержали при попытке вылететь на Кипр из Самары Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.10.2017, Дмитрий Захарченко взял в ...
... полковника Захарченко": Следственный комитет РФ передумал заключать под стражу гражданскую жену полковника Дмитрия Захарченко Анастасию Пестрикову в рамках дела о мошенничестве и отпустил ее, сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

13. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Вменяемые Фирташу коррупционные преступления относятся к разряду тяжких: бизнесмену, в случае признания вины, грозит до 20 лет тюрьмы.
В американском уголовном праве под "рэкетом" (racketeering) понимается любая незаконная деятельность в составе организованной преступной группы, включая дачу взяток, контрабанду, хищения собственности, мошенничество.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

14. Мошенники пытались получить $200 тыс. для забывчивого депутата.

... предположительно на Кипре, а депутат Митрофанов после этой истории возглавил в Думе Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи и не слезает с экранов телевизоров. Рашид Саутиев [LifeNews.Ru, 09.08.2013, "Экс-помощник депутата ГД приговорен к 2 годам": Мещанский районный суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы Александра Деревщикова за взятку от бизнесмена в 2,2 миллиона рублей. [...] — Признать Деревщикова виновным по статье "Мошенничество в особо крупном ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

15. Шпионский триллер в ОКБ им. Симонова.

По данным «БИЗНЕС Online», шефа предприятия, которое разрабатывает первый в России тяжелый беспилотник, подозревают в нецелевом расходовании госсредств, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.
Интересное предложение на Кипре Но «банальным» нецелевым использованием дело, как выясняется, не ограничивается.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

16. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

... прокладочных" компаний является брат депутата Артем Оригинал этого материала © "Известия", 24.06.2004, Схема мошенничества поразила своей изощренностью даже следователей Владимир Перекрест В столице разгорается очередной коррупционный скандал ...
А потом сам же и оспорил все достигнутые соглашения в суде Никосии, на Кипре. Сделку судебным решением заморозили. В результате правительство Москвы деньги заплатило, а обещанных 25,5 процента акций не получило - что это как не мошенничество?
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

17. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

До 2011 года поместье было записано на Плахотнюка и его жену Оксану Килдеску, а после этого ее продали компании, зарегистрированной на Кипре.
В республике в отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство, мошенничество в особо крупных размерах и незаконное обогащение.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

18. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Но во время разбирательства выяснилось, что за этим, пусть крупным, но локальным делом могут стоять коррупционные связи, тянущиеся к руководству Роспатента и московской полиции.
Финансовая модель предполагала создание новой компании Traveler`s Coffee International Limited на Кипре, в которой Пириев получил более 20% акций.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

19. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... вопросов к Цветкову и его покровителям нет. Хотя на самом деле правоохранительным органам России, Кипра и Великобритании пора бы разобраться с трафиком коррупционных денег выводимых из России и прекратить деятельность преступной группы, нацеленную на ...
В уголовном деле это проходит под статьей «мошенничество», но, как выразилось одно издание: «коммерческая деятельность Цветкова до женитьбы заключалась в том, что он выискивал богатых людей, «присасывался» к ним, и пытался от этой дружбы организовать ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

20. От лесопилки до офшоров.

Главе региона Вячеславу Гайзеру, его первому заместителю Алексею Чернову, председателю госсовета Коми Игорю Ковзелю, бывшему сенатору Евгению Самойлову и еще 12 фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве и создании ОПС с целью незаконного ...
Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google