Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева, организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления.
... заявление на выдачу патента, являющееся официальным документом, утвержденным приказом Госналогслужбы России от 24 января 1996 г. #ВГ-3-02/5, для перевода его на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности с 1 квартала до конца 1998 года ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В частности, ему инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), неисполнение решения суда (ч.3 ст.33 ст.315 УК РФ), причинение имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «а» ч.3 ст ...
Генеральный директор ООО «Наутилус» Горбунов Е.Е. являлся старшим специалистом сектора регистрации и отчетности СП «РТТ», где начальником отдела был Крайнов, т.е. предприятия, подконтрольного Лебедеву и организованной группе.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Дутый Трамп.

А прокурор округа Манхэттен собирался предъявить Trump Organization обвинения в ряде финансовых преступлений, включая фальсификацию отчетности, сговор и мошенничество.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

4. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... руководства финансово-промышленной группы "Альфа" В 1989 г. Фридман М.М., Кузмичев А.В. , Хан Г.Б. и другие установленные лица вступили в сговор для создания организованной группы с целью неоднократного совершения мошенничества в крупном размере ...
... за подачу налоговых деклараций - Ривкин А.Ю., должностное лицо - Плужников Д.А. За все время деятельности проверок представительства налоговыми органами не проводилось, отчетность представлялась не своевременно, в 1996 г. декларации не подавались ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

5. Добыча власти из нефтяной скважины.

И тогда «ПВК» не отмылась бы и от прокола с еврооблигациями: не до того было бы. Однако иск о признании недействительной бухгалтерской отчетности «Газпрома» за 2000 г. суд отклонил, а недавно не удовлетворили и соответствующую кассационную жалобу по этому поводу. К тому же, напомню, возобновлено уголовное дело по факту мошенничества при приватизации «ТНК».
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

6. Квадратные метры Святого Престола.

Финансовая отчетность публикуется им впервые с момента его учреждения в 1967 году.
Им вменяются в вину мошенничество, злоупотребления, отмывание денег, обнародование секретных документов, растрата и т. п. Коммерсант.Ру, 03.07.2021, "Кардинал Анджело Беччу предстанет перед судом Ватикана по делу о финансовых преступлениях": Ватикан ...
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

7. Экс-директора "Оборонэнергосбыта" "пилили" под достоверную отчетность.

Экс-директора "Оборонэнергосбыта" "пилили" под достоверную отчетность Олег Сундуков, Петр Беликов и Юрий Ющак с подрядчиком Матвеевым, главой "Энергодаты", в деле на десятки миллионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.10.2018, Хищения под достоверную отчетность, Фото: via tadviser.ru, energodata.ru Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, сразу трое бывших руководителей АО «Оборонэнергосбыт» стали фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве.
Дата: 31.10.2018 Копия в Google

8. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

... отчетность ложные сведения, чтобы скрыть хищения. Тем не менее бывший бухгалтер, не отказавшаяся от своих показаний, по-прежнему содержится в СИЗО. Под стражей находится и Алексей Малобродский. Юрий Итин по ходатайству следствия был определен судом под домашний арест. Еще один фигурант расследования Екатерина Воронова, ставшая после ухода господина Малобродского генпродюсером АНО, объявлена в розыск. ["Интерфакс", 22.08.2017, "Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

9. Банкформирование "Альфа-Групп".

Однако иск о признании недействительной бухгалтерской отчетности "Газпрома" за 2000 г. суд отклонил, а недавно не удовлетворили и кассационную жалобу по этому поводу. Похоже, для "Альфы" с "ТНК" могут наступить не самые лучшие времена. Ведь здесь описаны далеко не все подвиги этой всеядной банкгруппы, и по многим из них ограбленными компаниями также поданы судебные иски. К тому же, напомню, Следственным управлением МВД России реанимировано рассмотрение уголовного дела о мошенничестве при покупке ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

10. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

... создателям "Мани Фанни", Фото: bankdelo.ru, @moneyfunnyinfo1 Елена Балаян Александр Шустов В деле о мошенничестве топ-менеджмента крупной микрофинансовой компании «Мани Фанни онлайн» поставлена «справедливая точка», полагают пострадавшие, потерявшие ...
В том же году регулятор исключил компанию из реестра микрофинансовых организаций из-за многочисленных нарушений и недостоверной отчетности.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

11. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

В середине ноября его арестовали за мошенничество с имуществом Минобороны.
Согласно бухгалтерской отчетности «РСУ-Строй», в 2011 году компания получила выручку в размере 1,6 млрд рублей, а ее чистая прибыль составила 66,8 млн. По данным же ЕГРЮЛ, учредителями фирмы в равных долях являются Геннадий Семенов и Андрей Луганский.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

12. РБК попал в расследование.

... 75-процентного пакета составляли 12 млн руб., что отражено в консолидированной публичной отчетности группы компаний за 2014 год. На конец 2013 года чистые активы также были отрицательными. В связи с этим доля группы РБК в ЗАО «Байт-Телеком» оценивалась на момент продажи в минус 10 млн руб. (что также отражено в публичной отчетности), отметил Тимофеев. О возбуждении уголовного дела по заявлению Панова о мошенничестве в медиахолдинге РБК ранее сообщило RNS. Позже агентство опубликовало копию ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

13. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

— Врезка К.ру] Отметим, Татьяна Ерилкина является обвиняемой по еще одному делу о мошенничестве, возбужденному ГСУ ГУ МВД России по Самарской области 23 января 2015 года. По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность организации сняли деньги со счетов ряда граждан.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

14. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, растрате, злоупотреблении служебным положением, ему грозит 10 лет тюрьмы.
Ряд его клиентов, включая Иванишивили, вскоре стали одними из крупнейших индивидуальных акционеров Raptor, явствует из ее отчетности.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

15. Брокерский просчет.

Такие обвинения можно предъявить ко многим российским брокерам, но они впервые переведены в публичную плоскость: доказать факты мошенничества в российских судах практически невозможно, говорят эксперты.
Господин Некторов соглашается, что доказать подобные нарушения практически невозможно, поскольку вся отчетность клиенту предоставляется самим брокером. "Чтобы зафиксировать разницу между стоимостью сделок в отчетности и реальной стоимостью, клиенту ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

16. Угрозыск МВД возглавил экс-начальник свердловского ГУВД Михаил Никитин, оскандалившийся из-за видео подчиненной.

[…] Домрачева стала известна после того, как в июле 2010 года записала 10-минутный ролик с обращением к главе государства, где заявила, что в Свердловской области происходит массовая фальсификация статистической отчетности.
... прошлом году 59 уголовных дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). «Поражает факт смерти подавляющего большинства фигурантов данных дел. Всего привлечено за мошенничество более 40 человек, умерших в период проведения дознания, оперативно-розыскных ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

17. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

Мельников имел доступ ко всем финансовым документам, изобличающим мошенничество и подлог документов в «Парнасе».
Одновременно, по мнению ряда экспертов, вышеизложенные фальсификации финансовой отчетности породили серьезные налоговые «дыры», вскрыть которые несложно при элементарной фискальной проверке деятельности «Парнаса».
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

18. "Нарисованные" $74,4 млрд.

"Уверен, что никто никогда раньше не проводил столь масштабного пересмотра финансовой отчетности", - признает Роберт Блэкли, финансовый директор MCI. По его словам, более чем 500 аудиторам и бухгалтерам пришлось переписать почти 3 млн бухгалтерских записей в отчетности WorldCom. Сама эта работа обошлась компании в $250 млн. Действительно, прочие случаи корпоративного мошенничества в США меркнут по сравнению с масштабами WorldCom.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

19. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Сергею Фуглаеву избрали колонию Депутат гордумы Белгорода осужден на 3 года 8 месяцев за мошенничество с налогами на 145 млн руб. при покупке недвижимости Оригинал этого материала © fonar.tv, 23.08.2022, Бывшему белгородскому депутату Сергею Фуглаеву вынесли приговор, Фото: fonar.tv Сергей Фуглаев Приговор брату Сергея Фуглаева Анатолию суд вынес в Белгороде в начале 2022 года — несмотря на возмещение причинённого ущерба, его тоже приговорили к реальному срок: 3,5 года колонии.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

20. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

Экс-чиновницу подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google