Это уголовное дело УМВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы возбудило еще в августе 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. Затем фигуранты были установлены: выяснилось, что примерно за год до этого Алексей Мустафин и ранее судимый за махинации Александр Дрибенец, вступив в преступный сговор, организовали в офисе ООО «Финансовый брокеръ» на улице Льва Толстого, 5/1, что в трех домах от прокуратуры и управления СКР по ЦАО ...
Дата: 05.11.2020
Копия в Google
Выяснилось, что 13 июня 2008 года в разных городах Испании были задержаны 15 человек: - Геннадий Петров; - Юрий Саликов (давний компаньон Петрова); - Юлия Ермоленко (юрисконсульт Петрова); - Леонид Христофоров (правая рука Петрова); - Александр Малышев, он же Александер Лагнас Гонсалес; - Светлана Кузьмина (жена Сергея Кузьмина, старого товарища Петрова); - Леонид Хазин; - Ольга Соловьева (гражданская жена Малышева); - Ильдар Мустафин (подельник Малышева в начале 90-х годов); - Хуан Антонио ...
Дата: 08.07.2008
Копия в Google
Это — Александр Малышев, ставший испанцем по имени Alexander Lagnas Gonzalez, Геннадий Петров, ставший гражданином Греции Gennadios Petrov, а еще Сергей Кузьмин и Ильдар Мустафин.
Дата: 29.08.2011
Копия в Google
По данным "Фонтанки", Мустафин находится под подпиской о невыезде, однако отпущен официально, так как обещал вернуться в Испанию.
Дата: 15.03.2010
Копия в Google
Он обвиняется в хищении денег нескольких тысяч вкладчиков на сумму более 2,5 млрд руб. Ранее также заочно был арестован гендиректор этой фирмы Алексей Мустафин.
Дата: 06.07.2021
Копия в Google
Подсудимый, явившийся к зданию суда в сопровождении адвоката Ильдара Мустафина за полчаса до начала чтения приговора, судя по совсем не парадному внешнему виду — видавшие виды пиджак, футболка, джинсы с бейсболкой, а также тому, что его помощники принесли три большие сумки с вещами, видимо, предчувствовал неблагоприятный для себя исход событий.
Дата: 11.06.2015
Копия в Google
... свидетеля следователь по особо важным делам СК при МВД РФ подполковник Алексей Монин прямо рассказал, что Тяна в качестве понятого привела следователь Гульнара Мустафина: «Мустафина положительно характеризовала Тяна, — сказал Монин, — я понял, что они давно вместе работают. Позже Мустафина несколько раз звонила мне. В частности, по проблемам Тяна». Люберецкий суд вызывал на процесс и Гульнару Мустафину, она тоже проходит по делу в качестве свидетеля. Но Мустафина повестки проигнорировала ...
Дата: 28.06.2012
Копия в Google
В Набережных Челнах самым богатым депутатом оказался бывший министр энергетики Татарстана и бенефициар «Агросилы» Ильшат Фардиев с доходом более 82 млн руб. В Нижнекамске семья местного бизнесмена и депутата Рафиса Мустафина задекларировала 312 млн руб. Мэр Казани Ильсур Метшин по итогам 2019 года заработал 5,71 млн руб. Сведения опубликованы на сайте мэрии.
Дата: 06.07.2020
Копия в Google
... Ильмира Мустафина удовлетворила исковое требование Тверской межрайонной прокуратуры. "Грани" участвовали в процессе как заинтересованная сторона. Прокуратура сочла экстремистскими комментарии трех пользователей YouTube к видеорепортажу "Манежка. Четыре часа свободы" о народном сходе после приговора по делу "Кировлеса" 18 июля прошлого года. При этом в исковом заявлении указано, что комментарии размещены на сайте grani.ru. Представитель "Граней" указал на эту ошибку в суде, однако Мустафина не ...
Дата: 26.05.2014
Копия в Google
[...] Как нам сообщили, в ноябре этого года в город также на две недели приезжал Ильдар Мустафин, а на днях вслед за Петровым должен прибыть и Леонид Христофоров.
Дата: 15.06.2012
Копия в Google
Поручителями по договору являются Мустафин У.М. и Тажитдинов И.А. Сумма непогашенной задолженности на 6 июня 2008 года составляет 1 289 тыс. руб. 2. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в декларациях о доходах и имуществе Хабирова Р.Ф. за 2003-2007 годы В ходе проверки, проведенной Управлением по работе с территориями и кадрами Администрации Президента Республики Башкортостан, с учетом полученных из Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан сведений ...
Дата: 06.08.2008
Копия в Google
По их версии, он же устранил конкурента из Москвы — столичного «авторитета» Владимира Мустафина, который претендовал на алюминиевые заводы. Татаренков потребовал снять это обвинение, заявив, что Греция выдала его для суда по двум, а не по трем убийствам. Суд согласился, что при экстрадиции были допущены процедурные нарушения, и снял с Татаренкова обвинение в ликвидации Мустафина.
Дата: 13.07.2012
Копия в Google
Командир отряда ОМОНа московского УВД на транспорте полковник Анатолий Сивокоз и его заместитель Гаяр Мустафин занялись нелегальным охранным бизнесом.
Дата: 17.05.2010
Копия в Google
Руками боевиков Татарина были ликвидированы, в частности, К. Войтенко и А. Наумов, а также московский авторитет В. Мустафин (Мустафа), пытавшиеся внедриться на КрАЗ и СаАЗ.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google