Поиск по "мфо отмывание". Результатов:
мфо - 95
,
отмывание - 2194
.
Результаты с 1 по 19 из 19.
Результаты поиска:
- 1. Уголовный алфавит ЮКОСа.
-
... о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим ...
Начальник отдела по инвестиционным проектам в АОЗТ «МФО «Менатеп».
Дата: 16.02.2007
Копия в Google
- 2. "Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству."
-
"Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству" "К перечню обвинений добавились: отмывание грязных денег и контрабанда" Оригинал этого материала © "Украина криминальная", 02.09.2005, Фото: korrespondent.net Порошенко обвинен в ...
... 29-А код получателя получатель ФiРМА "PROFITMAX LLC" адрес получателя 613 S.W.112-TH ST.,OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA,73170,USA код банка 26273971 МФО 384759 банк ФІЛІЯ АКБ"УКТБ" М.СУДАК адрес банка АР КРИМ.М.СУДАК,ВУЛ.ЛЕНІНА,57 счет В26003010000001/840 ...
Дата: 07.09.2005
Копия в Google
- 3. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
-
... материала © Meduza, 17.05.2019, Выселяторы, Фото: trtsud.ru, leta.lv, Иллюстрации: Meduza Иван Голунов В Москве и окрестностях действуют «черные кредиторы» — микрофинансовые организации (МФО), которые обманом захватывают жилье должников. «Медузе» удалось обнаружить около 500 квартир, потерянных своими владельцами за последние пять лет — без решения суда. Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег ...
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 4. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.
-
[...] Напомним, что в 2010 году Хамовнический суд города Москвы признал Ходорковского и главу МФО «Менатеп» Платона Лебедева виновными в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денежных средств и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Дата: 09.12.2013
Копия в Google
- 5. Суд над 1990-ми.
-
Тем более что 13 мая Генпрокуратура заявила, что готовится предъявить Ходорковскому и Лебедеву новое обвинение — в похищении $6 млрд выручки от продажи нефти и отмывании части этой суммы (эти преступления тянут на срок от 10 до 15 лет лишения свободы ...
2 июля 2003-го арестован председатель совета директоров МФО «Менатеп» Платон Лебедев.
Дата: 16.05.2005
Копия в Google
- 6. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.
-
Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем. После чего Ситников, избегая внимания правоохранительных органов, получил вид на жительство в Эстонии. В такой криминальной компании совладельцев МФО и оказалась экс-супруга Путина.
Дата: 06.11.2019
Копия в Google
- 7. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.
-
[Коммерсант.Ру, 30.12.2010, "Общий режим под елочку": За присвоение нефти «дочерних» предприятий ЮКОСа и выручки от нее, суд назначил Ходорковскому и Лебедеву по 8 лет, за отмывание присвоенного (основная прибыль ЮКОСа была выведена за рубеж на счета ...
[РАПСИ, 30.12.2010, "Отчеты ЮКОСа публиковались на английском, чтобы скрыть махинации — суд": Как следует из приговора по второму уголовному делу в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева ...
Дата: 31.12.2010
Копия в Google
- 8. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.
-
"Известия" уже писали, что Вальдес-Гарсиа - один из подозреваемых по делу N?18325531-04, возбужденному Генпрокуратурой в отношении руководителей "ЮКОСа" по статьям 160 ("Присвоение или растрата") и 174 ("Легализация (отмывание) доходов").
Представители Генпрокуратуры, как известно, уже объявили, что намерены вскоре предъявить новые обвинения бывшему главе НК ЮКОС Михаилу Ходорковскому и экс-руководителю МФО МЕНАТЕП Платону Лебедеву, приговоренных 31 мая к 9 годам лишения свободы.
Дата: 06.07.2005
Копия в Google
- 9. "Приговор был привезен из Мосгорсуда, я точно знаю".
-
— Врезка К.ру] ["РАПСИ", 14.02.2011, "Судья Данилкин назвал клеветой утверждения своей помощницы": Председатель Хамовнического суда Москвы Виктор Данилкин назвал клеветой утверждения его помощницы о том, что он не самостоятельно выносил приговор по второму делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководители МФО "Менатеп" Платона Лебедева, получивших по 14 лет колонии за хищение нефти и отмывание выручки.
Дата: 14.02.2011
Копия в Google
- 10. "Принадлежность к социальной группе Ходорковского".
-
В частности, были заблокированы счета бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, главы МФО «Менатеп» Платона Лебедева, бывшего ректора РГГУ Леонида Невзлина, а также акционера «Менатепа» Михаила Брудно.
Он обвиняется в хищении $6 млрд 797 млн, а также в отмывании в общей сложности 133 млрд рублей.
Дата: 24.09.2007
Копия в Google
- 11. Главный стратег ЮКОСа задержан в Италии.
-
По мнению российской прокуратуры, Алексей Голубович наряду с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым являлся одной из ключевых фигур в деятельности структур ЮКОСА, отмывании денежных средств и перевода капитала за рубеж. Господин Голубович занимал должности директора по планированию в МФО МЕНАТЕП и зампреда правления банка МЕНАТЕП до 1996 года.
Дата: 12.05.2006
Копия в Google
- 12. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.
-
... суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу экс-главы МФО МЕНАТЕП Платона Лебедева, констатировав нарушение его прав при избрании меры пресечения во время предварительного следствия по первому уголовному делу. Суд взыскал с РФ в его пользу €3 тыс. в качестве компенсации морального вреда и €7 тыс. на судебные издержки. 22 декабря 2008 года ЕСПЧ частично удовлетворил жалобу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, арестованного по обвинению в хищении, отмывании и неуплате налогов ...
Дата: 26.07.2013
Копия в Google
- 13. По 9 лет каждому.
-
По 9 лет каждому 17 преступлений на двоих Оригинал этого материала © "Газета", 01.06.2005, Фото: AFP , "Памятник басманному правосудию" Мещанский суд Москвы признал виновными экс-главу НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского и главу МФО "МЕНАТЕП" Платона ...
Представитель Генпрокуратуры Наталия Вешнякова, не дожидаясь окончания заседания, пообещала, что Генпрокуратура вскоре предъявит им новые обвинения — теперь в отмывании “многомиллиардных сумм”.
Дата: 01.06.2005
Копия в Google
- 14. В "деле ЮКОСа" появился первый госчиновник.
-
Как посчитали в Генпрокуратуре, благодаря утвержденному РФФИ мировому соглашению, акции ОАО "Апатит" стоимостью почти 62 миллионов долларов обошлись МФО "МЕНАТЕП" в 15 миллионов.
... году Дело закрыто Павел Бородин Руководитель Управления делами президента РФ, секретарь Совбеза РФ, ныне секретарь Союза России и Белоруссии 2000 Власти Швейцарии обвиняли Павла Бородина в отмывании нелегальных доходов и участии в преступной группе ...
Дата: 01.03.2004
Копия в Google
- 15. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
-
Следователи обнаружили факты, которые, по их мнению, доказывают причастность "Нефтяного " к проведению незаконных операций и отмыванию средств.
... банка "Траст" (ранее - Доверительный и инвестиционный банк), принадлежащего МФО МЕНАТЕП. Как стало известно Ъ, следователей на этот раз интересовали не только финансовые операции, связанные с главой МФО Платоном Лебедевым, но и движение средств на ...
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
- 16. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.
-
... звено между МФО и чеченской мафией и оказывал с использованием своих связей деликатные услуги структуре Ходорковского. Объединение "Менатеп" и его банк неоднократно проходили по делам, связанным с махинациями с фальшивыми авизо и вексельными аферами, в которых участвовал Хлебобанк, входящий в холдинг "Менатепа", а также его партнеры-банки "Индустрия-сервис" и "Московский коммерческий". Также известно, что, являясь уполномоченным банком правительства Ингушетии, "Менатеп" причастен к отмыванию ...
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
- 17. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.
-
"Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото: "Деловой Томск" Участие госструктур СССР и России в создании и развитии МФО "МЕНАТЕП" Созданный М ...
Следует отметить, что неприятные моменты в деятельности банка происходили не раз. По имеющимся данным, в конце 1993 г.- начале 1994 г. банком занималась ФСК РФ в связи с подозрениями в связях с криминальными структурами по отмыванию денег.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
- 18. Криминальная биография
-
20 декабря 1991 из Киева была отправлена телеграмма такого содержания: "02 1 14639 Фунт 02131362АП БНК МОСКВА МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РСФСР МФО 201906=АГРОПРОМБАНК "УКРАИНА" СООБЩАЕТ, ЧТО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ...
Любопытно, не эта ли "ENERGIYA" засветилась в начале 90-х в связи с участием в операциях по отмыванию денег КПСС в России?
Копия в Google
- 19. Финансы Лужкова
-
В начале февраля 1993 г. МФО "Менатеп" и "Мост-банк" первыми из коммерческих финансовых структур по решению правительства Москвы получили право на распределение средств столичного бюджета, предназначенных для целевого финансирования муниципальных ...
В отношении "Союзкинофонда", который сам во "второй контур" не входит, имеются веские данные, что он является "подставной фирмой" и используется теневыми структурами для финансовых махинаций типа обналички, отмывания и перекачки крупных финансовых ...
Копия в Google