Поиск по "наличные деньги". Результатов:
деньги - 17012
,
наличные - 1531
.
Результаты с 1 по 20 из 1382.
Результаты поиска:
- 1. "Губернатор сказал мне: давай еще 50 тысяч - и я решу твои проблемы."
-
... по делу Цоя. По словам адвоката, деньги, переданные Ферояном, не были предназначены лично Тихонову. - Это была спонсорская помощь, которая предназначалась для проведения Дня военно-морского флота в поселке Новые горки, - говорит Бибик. - Тельман Фероян также давал деньги на проведение юбилея города Юрьевец. Губернатор просил перечислить эти деньги на счет, но предприниматель почему-то захотел отдать наличными. (А Фероян утверждает, что перечислил эти деньги на счет - "Известия".) Это обычная ...
Дата: 27.07.2005
Копия в Google
- 2. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
Сюда стекаются деньги с рынков столицы, сюда же внутренними рейсами доставляли наличные из других городов Кыргызстана, например с южных базаров Кара-Суу.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 3. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.
-
Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы Экс-предправления Эргобанка через манипуляции с деньгами VIP-вкладчиков получил наличными почти 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.02.2016, VIP-cпасатели Эргобанка, Фото: finparty.ru, Эргобанк Дарья Борисяк, Наталия Биянова Вячеслав Бармин (слева) Бывший предправления Эргобанка до отзыва его лицензии получил в кассе наличные на 780 млн руб., при этом документы относительно этой суммы не были переданы временной администрации, сообщил в ...
Дата: 24.02.2016
Копия в Google
- 4. Правозащитников подвела валюта.
-
Оригинал этого материала © solomin, 31.01.2007, Фото: Getty Images Правозащитников подвела валюта В аэропорту "Шереметьево" двух правозащитниц задержали с крупной суммой незадекларированных наличных денег Времена «коробок из-под ксерокса» потихоньку отходят в прошлое.
Дата: 31.01.2007
Копия в Google
- 5. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.
-
И передавал деньги не только без нотариально заверенных обязательств, но даже и без расписок. Любопытно, что, по некоторым данным, наличные деньги Гогуа предоставлял не только Анюков, но и другие футболисты "Зенита".
Дата: 14.01.2014
Копия в Google
- 6. Никита Белых виновен на две трети эпизодов.
-
Белых называет Судгаймеру объем — «двести» — и предлагает зачислить деньги на счет местного отделения Российского военно-исторического общества. Бизнесмен предлагает заплатить наличными; Белых соглашается, указывая, что тогда сам зачислит деньги на счет. В дальнейшем они по телефону обсуждают сбор и передачу «документов». Просьбу о деньгах, записанную на диктофон Судгаймера, Белых назвал не вымогательством взятки, а сбором внебюджетного финансирования на нужды города.
Дата: 02.02.2018
Копия в Google
- 7. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
-
В конце концов, в течение 2016-2017 годов компаниям и людям, приближенным к старшему сыну экс-президента-беглеца, удалось снять около 2 миллиардов гривен наличными: это были именно те деньги, которые, как надеялся Аваков, могли быть конфискованы в бюджет Украины как незаконно полученные.
Дата: 14.11.2018
Копия в Google
- 8. Союз меча и обнала.
-
Официально было сообщено, что Мастер-банк был вовлечен в обслуживание теневой сети экономики, неоднократно нарушал законодательство по борьбе с отмыванием денег. Криминальная схема, как сообщали в МВД, работала следующим образом: деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок, созданных банкирами, на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах Мастер-банка.
Дата: 09.10.2014
Копия в Google
- 9. Президент Афганистана получил десятки миллионов долларов от ЦРУ.
-
Наличные для Карзая и его окружения с 2002 г. ежемесячно присылали в чемоданах, рюкзаках и хозяйственных сумках Оригинал этого материала © NEWSru.co.il, 29.04.2013, Фото: Getty Images, Foreign Policy "Призрачные деньги": президент Афганистана получил десятки миллионов долларов от ЦРУ Хамид Карзай (слева) и Барак Обама Газета The New York Times публикует материал Мэтью Розенберга, посвященный тайным платежам, которые получал от Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) президент ...
Дата: 29.04.2013
Копия в Google
- 10. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.
-
Там не указано, что за люди передали эти наличные сотрудникам ФБК. Каким незаконным образом эти люди получили деньги, в сообщении также не указано. Более того, СК сразу говорит, что ФБК получил «заведомо преступные» деньги, а потом пишет, что источники этих средств еще только предстоит установить. То есть, если судить по пресс-релизу ведомства, следователи пока не знают, что за деньги фигурируют в уголовном деле как полученные преступным путем.
Дата: 05.08.2019
Копия в Google
- 11. Новые методы обналички от Павла Андреева.
-
Уже давно известно, что часть наличных денег, собранных с покупателей, отправляется на счета компаний-однодневок в качестве оплаты за векселя и другие ценные бумаги. Остальная часть наличных продается на рынке, а с рынка компаниям-агентам поступают безналичные деньги в качестве оплаты по фиктивным договорам поставок, услуг и т.д. Но Андреев пошел еще дальше и придумал есть еще один новый, простой и эффективный метод присвоения денег покупателей.
Дата: 02.12.2009
Копия в Google
- 12. Письмо Алексея Френкеля:
-
... Центробанку каждый раз повесить на свою грудь очередной орден за борьбу с отмыванием денег. Якобы борьбу. Аналогичную картину видим 20 апреля. Вновь три отзыва лицензий. По одному банку - "Межотраслевому промышленному" - у Центрального Банка имеется информация правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, выдаче наличных с расчетных счетов фирм "однодневок", оформленных по утраченным паспортам или на подставных лиц. То есть ...
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
- 13. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.
-
Но его деньги вдруг исчезли — в один миг. Куда испарились миллиарды Саддама Хусейна — пожалуй, главная тайна XXI в. Свергнутый диктатор Ирака был захвачен армией США 13 декабря 2003 г. в подземелье близ селения Ад-Даур. В убежище нашли лишь 750 тыс. долл. наличными.
Дата: 30.12.2010
Копия в Google
- 14. Дело Хакера №1
-
Повязали Леху в первом же банке прямо возле окошка, куда он протянул требование выдать ему деньги наличными.
Копия в Google
- 15. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.
-
При этом «заносят» наличными». Почему наличными? Как объяснили The New Times ряд опрошенных банкиров, наличные позволяют не вести никакой бухгалтерской отчетности. Таким образом, деньги, которые АП получает от крупных госкомпании в качестве «дани», нигде не учитываются, с них не надо платить налоги — их просто «не существует».
Дата: 10.12.2007
Копия в Google
- 16. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.
-
«Купить недвижимость в Дубае можно, грубо говоря, за наличные, никто не спросит происхождение ваших денег. Иначе обстоят дела во многих европейских и иных юрисдикциях: вы не можете приобрести квартиру, например, в Берлине за чемодан денег, — говорит один из наших собеседников. — Немцам нужно убедиться, что вы эти деньги не где-то украли.
Дата: 01.12.2023
Копия в Google
- 17. Ширака сгубили карманные деньги.
-
Но в графе "наличные деньги" поставил прочерк. А должен был указать деньги из секретных фондов, убеждены противники Ширака. Нет, не должен, считают защитники президента, ведь деньги были секретные. Франция, видимо, слишком богатая страна, отсюда и проблемы у ее политиков. Не было бы лишних денег на секретные фонды - не было бы и проблемы с поиском "черного нала" Ширака.
Дата: 03.08.2001
Копия в Google
- 18. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".
-
... не только показывают, как "наличные олигарха поступали в "Челси" в ту золотую эпоху, но и проливают новый свет на источник", отмечается в статье. Репортер вспоминает о "поворотном" для Романа Абрамовича и России 2003 годе, об аресте олигарха Михаила Ходорковского, сделках с принадлежащей ему нефтяной компанией ЮКОС и "Сибнефтью" Абрамовича и подводит к тому, что фактически "Челси" финансировали на деньги, полученные от продажи российской нефти. А получать эти деньги Роману Абрамовичу позволял ...
Дата: 20.04.2023
Копия в Google
- 19. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.
-
Желающие легализовать свои средства и получить их «живыми» деньгами переводили миллиарды рублей фирмам-однодневкам, счета которых были открыты в банке «Московский капитал». В этой финансовой структуре, как выяснили сотрудники МВД РФ, работал хороший знакомый Степуры. Деньги по фиктивным контрактам по оказанию разнообразных услуг «гуляли» по различным фирмам-«помойкам». После этого клиенты могли забрать в депозитарии Депо-банка «отмытые» средства наличными.
Дата: 14.01.2010
Копия в Google
- 20. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."
-
У меня не было никаких оснований добывать наличные деньги описанным следователем способом.
Дата: 14.05.2008
Копия в Google