Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "наличные деньги". Результатов: деньги - 17012 , наличные - 1531 .
Результаты с 1 по 20 из 1382.

Результаты поиска:

1. "Губернатор сказал мне: давай еще 50 тысяч - и я решу твои проблемы."
... по делу Цоя. По словам адвоката, деньги, переданные Ферояном, не были предназначены лично Тихонову. - Это была спонсорская помощь, которая предназначалась для проведения Дня военно-морского флота в поселке Новые горки, - говорит Бибик. - Тельман Фероян также давал деньги на проведение юбилея города Юрьевец. Губернатор просил перечислить эти деньги на счет, но предприниматель почему-то захотел отдать наличными. (А Фероян утверждает, что перечислил эти деньги на счет - "Известия".) Это обычная ...
Дата: 27.07.2005 Копия в Google
2. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
Сюда стекаются деньги с рынков столицы, сюда же внутренними рейсами доставляли наличные из других городов Кыргызстана, например с южных базаров Кара-Суу.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google
3. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.
Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы Экс-предправления Эргобанка через манипуляции с деньгами VIP-вкладчиков получил наличными почти 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.02.2016, VIP-cпасатели Эргобанка, Фото: finparty.ru, Эргобанк Дарья Борисяк, Наталия Биянова Вячеслав Бармин (слева) Бывший предправления Эргобанка до отзыва его лицензии получил в кассе наличные на 780 млн руб., при этом документы относительно этой суммы не были переданы временной администрации, сообщил в ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google
4. Правозащитников подвела валюта.
Оригинал этого материала © solomin, 31.01.2007, Фото: Getty Images Правозащитников подвела валюта В аэропорту "Шереметьево" двух правозащитниц задержали с крупной суммой незадекларированных наличных денег Времена «коробок из-под ксерокса» потихоньку отходят в прошлое.
Дата: 31.01.2007 Копия в Google
5. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.
И передавал деньги не только без нотариально заверенных обязательств, но даже и без расписок. Любопытно, что, по некоторым данным, наличные деньги Гогуа предоставлял не только Анюков, но и другие футболисты "Зенита".
Дата: 14.01.2014 Копия в Google
6. Никита Белых виновен на две трети эпизодов.
Белых называет Судгаймеру объем — «двести» — и предлагает зачислить деньги на счет местного отделения Российского военно-исторического общества. Бизнесмен предлагает заплатить наличными; Белых соглашается, указывая, что тогда сам зачислит деньги на счет. В дальнейшем они по телефону обсуждают сбор и передачу «документов». Просьбу о деньгах, записанную на диктофон Судгаймера, Белых назвал не вымогательством взятки, а сбором внебюджетного финансирования на нужды города.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google
7. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
В конце концов, в течение 2016-2017 годов компаниям и людям, приближенным к старшему сыну экс-президента-беглеца, удалось снять около 2 миллиардов гривен наличными: это были именно те деньги, которые, как надеялся Аваков, могли быть конфискованы в бюджет Украины как незаконно полученные.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google
8. Союз меча и обнала.
Официально было сообщено, что Мастер-банк был вовлечен в обслуживание теневой сети экономики, неоднократно нарушал законодательство по борьбе с отмыванием денег. Криминальная схема, как сообщали в МВД, работала следующим образом: деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок, созданных банкирами, на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах Мастер-банка.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google
9. Президент Афганистана получил десятки миллионов долларов от ЦРУ.
Наличные для Карзая и его окружения с 2002 г. ежемесячно присылали в чемоданах, рюкзаках и хозяйственных сумках Оригинал этого материала © NEWSru.co.il, 29.04.2013, Фото: Getty Images, Foreign Policy "Призрачные деньги": президент Афганистана получил десятки миллионов долларов от ЦРУ Хамид Карзай (слева) и Барак Обама Газета The New York Times публикует материал Мэтью Розенберга, посвященный тайным платежам, которые получал от Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) президент ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google
10. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.
Там не указано, что за люди передали эти наличные сотрудникам ФБК. Каким незаконным образом эти люди получили деньги, в сообщении также не указано. Более того, СК сразу говорит, что ФБК получил «заведомо преступные» деньги, а потом пишет, что источники этих средств еще только предстоит установить. То есть, если судить по пресс-релизу ведомства, следователи пока не знают, что за деньги фигурируют в уголовном деле как полученные преступным путем.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google
11. Новые методы обналички от Павла Андреева.
Уже давно известно, что часть наличных денег, собранных с покупателей, отправляется на счета компаний-однодневок в качестве оплаты за векселя и другие ценные бумаги. Остальная часть наличных продается на рынке, а с рынка компаниям-агентам поступают безналичные деньги в качестве оплаты по фиктивным договорам поставок, услуг и т.д. Но Андреев пошел еще дальше и придумал есть еще один новый, простой и эффективный метод присвоения денег покупателей.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google
12. Письмо Алексея Френкеля:
... Центробанку каждый раз повесить на свою грудь очередной орден за борьбу с отмыванием денег. Якобы борьбу. Аналогичную картину видим 20 апреля. Вновь три отзыва лицензий. По одному банку - "Межотраслевому промышленному" - у Центрального Банка имеется информация правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, выдаче наличных с расчетных счетов фирм "однодневок", оформленных по утраченным паспортам или на подставных лиц. То есть ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google
13. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.
Но его деньги вдруг исчезли — в один миг. Куда испарились миллиарды Саддама Хусейна — пожалуй, главная тайна XXI в. Свергнутый диктатор Ирака был захвачен армией США 13 декабря 2003 г. в подземелье близ селения Ад-Даур. В убежище нашли лишь 750 тыс. долл. наличными.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google
14. Дело Хакера №1
Повязали Леху в первом же банке прямо возле окошка, куда он протянул требование выдать ему деньги наличными. Копия в Google
15. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.
При этом «заносят» наличными». Почему наличными? Как объяснили The New Times ряд опрошенных банкиров, наличные позволяют не вести никакой бухгалтерской отчетности. Таким образом, деньги, которые АП получает от крупных госкомпании в качестве «дани», нигде не учитываются, с них не надо платить налоги — их просто «не существует».
Дата: 10.12.2007 Копия в Google
16. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.
«Купить недвижимость в Дубае можно, грубо говоря, за наличные, никто не спросит происхождение ваших денег. Иначе обстоят дела во многих европейских и иных юрисдикциях: вы не можете приобрести квартиру, например, в Берлине за чемодан денег, — говорит один из наших собеседников. — Немцам нужно убедиться, что вы эти деньги не где-то украли.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google
17. Ширака сгубили карманные деньги.
Но в графе "наличные деньги" поставил прочерк. А должен был указать деньги из секретных фондов, убеждены противники Ширака. Нет, не должен, считают защитники президента, ведь деньги были секретные. Франция, видимо, слишком богатая страна, отсюда и проблемы у ее политиков. Не было бы лишних денег на секретные фонды - не было бы и проблемы с поиском "черного нала" Ширака.
Дата: 03.08.2001 Копия в Google
18. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".
... не только показывают, как "наличные олигарха поступали в "Челси" в ту золотую эпоху, но и проливают новый свет на источник", отмечается в статье. Репортер вспоминает о "поворотном" для Романа Абрамовича и России 2003 годе, об аресте олигарха Михаила Ходорковского, сделках с принадлежащей ему нефтяной компанией ЮКОС и "Сибнефтью" Абрамовича и подводит к тому, что фактически "Челси" финансировали на деньги, полученные от продажи российской нефти. А получать эти деньги Роману Абрамовичу позволял ...
Дата: 20.04.2023 Копия в Google
19. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.
Желающие легализовать свои средства и получить их «живыми» деньгами переводили миллиарды рублей фирмам-однодневкам, счета которых были открыты в банке «Московский капитал». В этой финансовой структуре, как выяснили сотрудники МВД РФ, работал хороший знакомый Степуры. Деньги по фиктивным контрактам по оказанию разнообразных услуг «гуляли» по различным фирмам-«помойкам». После этого клиенты могли забрать в депозитарии Депо-банка «отмытые» средства наличными.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google
20. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."
У меня не было никаких оснований добывать наличные деньги описанным следователем способом.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 70

Последние запросы

"СОДЕЙСТВИЕ"
Николаев якутия
Управление К ФСБ
Патриарх Кирилл КГБ
Макаров Алексей Владимирович
Самарский мвд
Крыша мира
Лысаков Вячеслав
Предполагают
"СОДЕЙСТВИЕ"
Кулик олег
Иванов юрий Краснодарский край
Прокуратура хабаровского края
5;> >
Зайцев Вадим Борисович Москва
Аверин в отделе
Шипицын
Московская областная таможня - взятка
Евтушенко Алексей
Рейдерская
Бондарев
Гнедых
"СОДЕЙСТВИЕ"
Лысаков Вячеслав
Золотов Владимир Васильевич
Управление К ФСБ
"СОДЕЙСТВИЕ"
Прокуратура хабаровского края
Оружие
"СОДЕЙСТВИЕ"
Евтушенко Алексей
Гнедых
Коган правительство московской области
"СОДЕЙСТВИЕ"
Александр Ебралидзе
Родин сергей
15.03.2016
Дмитрий ткачев
Черный рынок валют
"СОДЕЙСТВИЕ"
Александр Ебралидзе
дача абрамовича
Кому принадлежит Россия
"СОДЕЙСТВИЕ"
Военная контрразведка
"СОДЕЙСТВИЕ"
Кузнецов следователь евгений
Русская служба
"СОДЕЙСТВИЕ"

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru