Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

По результатам налоговой проверки, проведенной в 2015 г., ФНС подсчитала, что ОАО «ТПК «Яшма» в период с 2011 по 2012 г. не уплатило государству с учетом штрафов и пеней 9,8 млрд руб., следует из материалов дела. По версии следствия, руководство «Яшмы» создало фиктивный документооборот почти с 30 фирмами-однодневками и через Транснациональный банк (лицензия отозвана в 2015 г.) получало драгоценные металлы без уплаты НДС. В материалах проверок, с которыми ознакомились «Ведомости», сказано, что из ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

2. Ответ Константина Пономарева.

Только налоговая экспертиза ГУК СКР РФ подтвердила, что НДФЛ по сберегательным сертификатам не платится!!! Дело прекратили как обычно за отсутствием события преступления. Уголовные дела №403145 и №403146 были возбуждены 27.04.2015 г. в связи с «безвозмездным перечислением» по договору хранения ООО «САЭ» на мой личный счет полученных от ИКЕА 25 млрд.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

3. Под Блаттером закачалась кормушка.

*** Номерные счета в налоговых гаванях и чемоданы нала Чиновники ФИФА торговали чемпионатами и маркетинговыми правами Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.06.2015, Следователи сыграют с FIFA, Фото: via New York Times, Иллюстрации: "Ведомости ...
В их числе вопрос о легитимности выбора России в качестве хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 г. Рано утром 27 мая полицейские пришли в один из самых фешенебельных отелей Цюриха — Baur Au Lac, где остановились делегаты конгресса FIFA.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

4. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

... от 23.04.2014 г., от 14.11.2014 г. № КН 004-14, от 15.12.2014 г. № КН 005-14, от 26.01.2015 г. № КН 001-15, от 16.03.2015 г. № КН 002-15, заключенные между ООО «АМР» (заемщик) и компанией «Карымски Холдинг АГ» (займодавец); договор от 24.04.2014 г. о ...
Добывающая компания оказалась по уши в долгах, что не может не сказываться на объёмах налоговых платежей.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

5. РБК попал в расследование.

... 2014 г., и не понимаем, о каких документах о смене генерального директора, датированных августом 2014 г., идет речь». В ЕГРЮЛ Каримова зарегистрирована как гендиректор компании в начале октября 2014 г., а реорганизована компания весной 2015 г ...
В результате выяснилось, что некая Фарида Каримова в августе 2014 года подала в налоговые органы документы о реорганизации "Байт-Телекома" в ООО "ИнвестПроект", освобождении от должности генерального директора Игоря Селиванова и назначении себя на ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

6. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

... Статус групп» основана в 2012 г., ее бенефициары не раскрываются. В 2015 г. она утроила выручку до 40,7 млрд руб. и стала лидером отрасли. Взлет объяснялся тем, что она продавала водку по минимальной цене. Но успех был недолгим: в начале 2016 г. ФСБ по поручению Путина провела зачистку алкогольного рынка. Выяснилось, что заводы в Кабардино-Балкарии отражали в ЕГАИС значительно больше продукции, чем в налоговых декларациях, — по итогам 2015 г. налоговая задолженность приблизилась к 24 млрд руб ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

7. Залечь на дно в Эмиратах.

... в Вашингтоне исследовательская и консалтинговая организация “Global Financial Integrity”, публикующая отчеты о незаконных финансовых потоках, в 2015 г. отметила, что в 2004-2013 гг. из Армении незаконным путем было вывезено 9,8 млрд долларов ...
Акопян еще тогда сообщил нам, что продал квартиру для выполнения своих налоговых обязательств.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

8. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Первоначально амнистия должна была продлиться с июля 2015 г. до 20 июня 2016 г. — за операции с задекларированными активами и счетами нельзя привлечь к ответственности по обвинению в преступлениях, перечисленных в законе.
Амнистия освобождает человека от ответственности лишь за некоторые преступления, например налоговые.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

9. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

«Солярис промо продакшн» с 2015 г. производит реалити-шоу «Дом-2» для канала ТНТ. До 2017 г. Карманову и его партнерам принадлежали 25% Comedy Club Production (позднее долю выкупила «Газпром-медиа»).
Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн Прокуратура Германии ведет уголовное дело против зятя премьера РФ Мишустина по налоговой афере на $88 млн через его логистическую компанию VG Cargo Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 23.03.2020 ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

10. Хозяин Курил.

Как сенатор Александр Верховский вылавливает для своей компании "Гидрострой" господряды на строительство и рыболовные квоты Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.12.2015, Фото: via "Новая газета", "Сахалин и Курилы", Иллюстрации: via "Новая ...
С аналогичными заявлениями «яблочники» обратились в налоговую службу и Генпрокуратуру.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

11. Спецпроект "Левиафан".

С ее же слов, к ней подъезжал Крамарчук Г.Г. и предупреждал, что ни при каких обстоятельствах сумма, насчитанная налоговой в ходе проверки, не должна уменьшаться (на тот момент Редькович В.В. была ИО начальника выездных проверок).
Оригинал этого материала © РИА "Новый Регион", 11.03.2015 Спецпроект "Левиафан" "Птенцы" опального генерала ССО Романенко продолжают оставаться в деле, несмотря на отставки и уголовные дела Екатерина Попова Деятельность команды теперь уже бывшего ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

12. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

В ноябре 2017 года глава Минстроя Михаил Мень (с 20 июня 2018 г. — аудитор Счетной палаты) отметил, что «в обсуждении законопроекта они [ресурсоснабжающие организации] принимали активное участие» и «подавляющее большинство ресурсников ратует за ...
Продвигал интересы «Первого канала» и «ВГТРК» Ранее Левин уже действовал в интересах федеральных СМИ. Депутат предложил выделить 7 млрд рублей из закрытой части федерального бюджета на 2015 год, чтобы поддержать работу корпунктов «Первого канала» и ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

13. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Разве не он работал на некоторых делах по налоговым льготам в Калмыкии, которые привели к вынесению решений по гражданским делам? — Вы неоднократно говорили, что перед смертью восемь охранников больше часа избивали Магнитского резиновыми дубинками. «Восемь конвоиров с резиновыми дубинками избивали его в течение 1 часа и 18 минут, пока он не умер», — вот ваши слова в эфире NBC, сказанные 5 февраля 2015 года.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

14. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

18 ноября 2015 года Ханна Блом-Купер, партнер крупной лондонской юридической фирмы Mishcon de Reya, отправила электронное письмо двум адвокатам Milbank Tweed — Нику Анджелу и Мэтью Чижику (оба являются членами Группы по реструктуризации финансовой ...
Часть из них зарегистрирована в так называемом налоговом подполье — странах, где отсутствует жесткое налоговое законодательство.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

15. Технология создания "обманутых дольщиков".

В 2015 г. Александр Филиппов сумел подчинить себе и городское управление муниципальной собственности, соединив его с земельным управлением.
Ведь по ходу встречи Вахитов трижды повторился, что ликвидация ООО "Уфимская строительная компания" проведена в полном соответствии с действующим законодательством, но при этом замечал, что юристы налоговой службы охотно помогут дольщикам составить ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

16. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

В лесном бизнесе партнерами Гаврилова оказались сын покойного экс-премьера Виктора Черномырдина Андрей Черномырдин и структуры президента группы «Аллтек» Дмитрия Босова (№ 85 в списке Forbes 2015 г. с состоянием $950 млн).
Повысить стоимость актива могли изменения, произошедшие на рынке в прошлом году: налоговый маневр сделал выгодной добычу нефти, внутренние цены значительно выросли.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

17. "С него просили сначала 15%".

... с подготовкой г. Санкт-Петербурга к участию в конкурсе городов-кандидатов на право проведения Олимпиады". В этом пункте не было бы ничего особенного, если бы не контекст — репутация налоговых органов Санкт-Петербурга. Налоговую службу Петербурга в то ...
Доля чиновника Путина, бизнес-партнеры Кумарин, Петров и другие "легенды" бандитского Петербурга Фрейдзон: "Деньги всегда обычно брал помощник Владимира Владимировича Леша Миллер" Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.06.2015, Фото: via putin ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

18. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
К 30 августа 2010 г., был сформирован соответствующий пакет документации необходимый для проведения конкурса.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

19. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС Алексей Миллер ("Газпром) в 2018 г. получил 1,9 млрд руб., Герман Греф ("Сбербанк") — более 1 млрд, Виталий Савельев ("Аэрофлот") — 376 млн Оригинал этого материала © Baza, 12.01.2021, Алексей Миллер получает ?1 ...
Данные о доходах за 2018 год нам предоставил источник, имеющий доступ к базам Федеральной налоговой службы.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

20. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Лицензии им стала выдавать Федеральная налоговая служба (ФНС), а все старые лицензии от Минспорта были аннулированы. В 2009 г. лицензию получили 10 компаний, в том числе «Лига ставок», «Фонбет», Betcity.
У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google