Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Постепенно картина сложилась: Удодов приобрел репутацию человека, «много решающего в налоговой сфере», и активно пользовался ею — причем во время работы своего тестя, Мишустина руководителем Федеральной налоговой службы (с 2010 по 2020 годы).
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

2. Налоговые схемы Дональда Трампа.

... действующего президента, — заключила NYT. Газета обращает внимание, что декларации — это скорее не объективный взгляд на деловую активность Трампа, а его личное отражение собственных компаний, собранное для Налогового управления США, но эти бумаги все равно дают наиболее детальную на данный момент картину о финансах президента США. Сам Трамп назвал расследование NYT «полной выдумкой», пишет Bloomberg. Meduza, 28.09.2020, "The New York Times раскрыла данные из налоговых деклараций Трампа ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

3. Пиар-министр России.

Много фактуры, которую лили силовики, вообще в серьезных изданиях не вышло», — вспоминает один из журналистов, освещавших тогда работу налоговой. «Наше сотрудничество касалось вопросов ведения комитета [Госдумы по СМИ]», — ответил Левин на вопрос «Медузы», консультировал ли он Мишустина в те годы. Впоследствии имя Удодова в связи с этим делом в прессе почти не упоминалось. При этом некоторые ссылки по поиску на имя Удодова, как выяснилось в феврале 2020 года, оказались удалены из выдачи «Яндекса ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

4. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

— Врезка К.ру ИА "РБК", 28.02.2020, "Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову": В состав TCS Group Holding PLC входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал».
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

5. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

В это время, по подсчётам «Открытых медиа», им было 13?14 лет. — Врезка К.ру obozrevatel.com, 16.01.2020, "Вечеринки с Меладзе и дети в элитной школе ЕС: расследование Obozrevatel о новом премьере РФ": Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого Владимир Путин предложил назначить главой правительства РФ, тщательно скрывает от общественности свою семью.
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

6. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн Замначальника налоговой службы Киева Николая Ильяшенко взяли при передаче агенту НАБУ взятки от беглого украинского экс-министра Оригинал этого материала © Страна.ua, 13.06.2020, Удар по Ермаку, защита для Сытника, Фото: "Украинская правда", via Страна.ua, via obozrevatel.com, @sap.gov.ua Виктория Венк Николай Злочевский В Украине — скандал вокруг грандиозной взятки в 5 миллионов долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

7. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации Основателю группы "Тинькофф" грозит 6 лет тюрьмы и штрафы за сокрытие активов на $1 млрд от налоговой США перед отказом от американского гражданства Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.03.2020, Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд, Фото: РИА "Новости" Гаяна Демурина, Анна Пустякова Олег Тиньков Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об ...
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

8. "У меня полно кеша".

Чуть позже он подал налоговую декларацию, так как по закону обязан сообщить о прибыли от своих активов. В ней, по данным Минюста, бизнесмен занизил свой доход, указав сумму почти в $206 тыс. Судебные слушания были инициированы американской стороной в феврале 2020 года. Бизнесмен внес залог и остался на свободе, но на него наложили ряд ограничений, в том числе на передвижения. ИА "РБК", 01.10.2021, "Олег Тиньков урегулирует претензии налоговой США за $506 млн": Представитель Тинькова заявил РБК ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

9. Корпорация "Навальный".

Корпорация "Навальный" Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК Оригинал этого материала © "RT на русском", 24.02.2021, "Для политических проектов": лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через ...
А в 2017-м зарегистрировал в Лондоне ещё одну компанию — издательство Lester Partners Ltd. По подсчётам RT, к маю 2020 года лондонские фирмы Ашуркова накопили долгов на общую сумму около ?2,8 млн. Рука помощи с Кипра Однако долги не помешали Ашуркову ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

10. Леонид Арапов промотал капитал.

... в 2020 году обратился к своему знакомому с просьбой найти среди сотрудников налоговой тех, кто смог бы за вознаграждение перенести выездную налоговую проверку компании с конца 2020-го на 2021-й. Знакомый бизнесмена обратился к господину Меркелову, а последний — к Андрею Водолазкину. Экс-замначальника потребовал за свои «услуги» 8 млн рублей. Впоследствии руководитель предприятия передал деньги сначала своему знакомому, который отдал их Максиму Меркелову. Затем уже сотрудник налоговой передал ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

11. Незадекларированный Дубай.

Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость. Утечка данных о владельцах дубайской недвижимости раскрывает, сколько иностранцев вложили средства в местные квартиры и виллы. Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

12. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн Прокуратура Германии ведет уголовное дело против зятя премьера РФ Мишустина по налоговой афере на $88 млн через его логистическую компанию VG Cargo Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 23.03.2020, Прокуратура Германии ведёт расследование против зятя Мишустина, Фото: "Собеседник" Наталья Телегина, Роман Варум Александр Удодов Через иностранные фирмы Александра Удодова прошло свыше $400 млн сомнительного происхождения, полагают следователи.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

13. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... средств заграницу": 2 декабря 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда о признании недействительным договора субординированного кредита кипрской компании Netcore Solutions Ltd и российского банка БКФ. Ранее собственники банка потребовали признать договор недействительным. По их требованию, кипрская компания должна вернуть 7,29 миллионов долларов выплаченных процентов. Причиной такого развития стала информация, полученная от налоговых органов России о том ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

14. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

В отношении Ивлеевой прошли налоговые проверки, сообщил источник РБК. По его словам, следствие считает, что юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения: по версии налоговых органов, с 2020 по 2022 год неуплаченный налог превысил 130 млн руб. Клуб Mutabor, в котором прошла вечеринка, опечатали на месяц.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

15. Анастасия "Иначе я тебя придушу" Татулова.

С 2020 по 2022 год Анастасия Татулова занимала пост общественного омбудсмена по защите малого и среднего бизнеса. — Врезка К.ру Telegram-канал Brief, ссылаясь на источники, сообщил, что проверка действительно проводится, и что Анастасию Татулову подозревают в уклонении от уплаты налогов в значительном размере. @rusbrief, 25.11.2023 10:29: Ее подозревают в дроблении бизнеса, в результате чего она недоплатила государству солидную сумму в качестве налоговых платежей.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

16. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Офшорные зарплаты в киевском "Динамо" Как Григорий и Игорь Суркисы отфутболили налоговую службу Украины Оригинал этого материала © komandaonline.com, 19.11.2021, В Англии по "кейсу Беседина" вскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо ...
... консолидированный финансовый отчет ООО «ФК «Динамо» Киев» за 2020-й год. В нем указано, что по состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «ФК «Динамо» Киев» имеет инвестиции в дочернюю компанию «Динамо Киев (Кипр) Лтд» (Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd), которая ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

17. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

... налоговой ставке. Предприниматель должен был заплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а затем как физическое лицо Пономарев должен был заплатить НДФЛ, считают прокуроры и ФНС. — Врезка К.ру BFM.ru, 09.12.2020, "Самого крупного неплательщика НДФЛ в России приговорили к десяти годам и двум месяцам колонии и выплате 12,5 млрд": Прежде чем 9 декабря суд огласил приговор, Пономарев выступил с последним словом. [...] Подсудимый сказал, что его неоднократно проверяли налоговые ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

18. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов "Авторитетному" бизнесмену, обвиняемому в заказных убийствах и создании ОПС, добавили дело о неуплате налогов на 77 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.10.2020, А теперь — налоги, Фото: ТАСС Константин Воронов Анатолий Быков Бывшего алюминиевого магната из Красноярска Анатолия Быкова, имя которого фигурирует в ряде уголовных дел о заказных убийствах, заподозрили и в налоговых махинациях. Общая сумма налоговых претензий к ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

19. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

Александр Удодов кормит семью Мишустина "Много решающий в налоговой сфере" бизнесмен-хоккеист выращивает грибы, владеет торговыми галереями в Москве, открыл ресторан с сестрой и.о. премьера Оригинал этого материала © Znak.com, 16.01.2020, Грибы, трубы, земля в Москве, Фото: cska.hockey Мария Плюснина Михаил Мишустин (первый слева) и Александр Удодов (второй справа в первом ряду) с другими участниками команды "Спортима" После назначения главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина главой ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

20. Цифровой ГУЛАГ.

Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
Именно за отказ выполнять требования РКН в 2018–2020 годах в России безуспешно блокировали мессенджер Telegram.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google